其他量測、導航及控制設備製造(275199)

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獅子圖

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設計圖(三)

檢測電路

電測治具扎針位置估算方法

物件之分類方法

料帶檢測裝置

檢測方法

探針偏移的校正方法

承載盤頂升裝置

電路板的電性測試方法

電路板的電性測試方法

含石墨烯熔噴布不織布之口罩結構及其製備系統

• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加國泰證券2024年第二季論壇
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券2024年第二季論壇，針對公司營運狀況說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事長決定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利總金額新台幣348,877,404元，每股配發6元。
  4.除權（息）交易日:113/06/17
  5.最後過戶日:113/06/18
  6.停止過戶起始日期:113/06/19
  7.停止過戶截止日期:113/06/23
  8.除權（息）基準日:113/06/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:
  依113/2/5本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日及發放日由本公司
  董事會授權董事長訂定之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過委任薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  李祖德
  顏宗明
  傅新彬
  4.舊任者簡歷:
  李祖德/台北醫學大學董事
  顏宗明/國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
  傅新彬/國立高雄科技大學 行銷與流通管理系教授
  5.新任者姓名:
  顏宗明
  楊幸瑜
  傅新彬
  6.新任者簡歷:
  顏宗明/國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
  楊幸瑜/文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管
  傅新彬/國立高雄科技大學 行銷與流通管理系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:薪酬委員會任期屆滿重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)李祖德
  (2)顏宗明
  (3)杜明翰
  4.舊任者簡歷:
  (1)李祖德/台北醫學大學董事
  (2)顏宗明/國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
  (3)杜明翰/牧德科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)顏宗明
  (2)杜明翰
  (3)楊幸瑜
  6.新任者簡歷:
  (1)顏宗明/國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
  (2)杜明翰/牧德科技(股)公司獨立董事
  (3)楊幸瑜/文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會一致推舉汪光夏先生續任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:汪光夏
  4.舊任者簡歷:牧德科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:汪光夏
  6.新任者簡歷:牧德科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：汪光夏
  董事：張永煬
  董事：余明長
  董事：莊永順
  董事：嚴維群
  董事：日月光半導體製造(股)公司代表人-李俊哲
  獨立董事：顏宗明
  獨立董事：楊幸瑜
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：    38,677,595權
  贊成權數：      33,803,862權，占表決權數  87.39%
  反對權數：       1,645,379權，占表決權數   4.25%
  棄權/未投票權數：3,228,354權，占表決權數   8.34%
  表決結果：經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
  出席股東表決權過半數之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：汪光夏
  董事：莊永順
  董事：嚴維群
  董事：日月光半導體製造(股)公司代表人-李俊哲
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事：汪光夏
  牧德(東莞)檢測設備有限公司董事
  黑澤科技(江蘇)有限公司董事長法人代表
  董事：莊永順
  研揚科技（蘇州）有限公司董事長法人代表
  奇燁電子(東莞)有限公司董事
  牧德(東莞)檢測設備有限公司董事
  泰永電子(蘇州)有限公司董事法人代表
  醫揚電子科技(上海)有限公司董事長法人代表
  董事：嚴維群
  研揚科技(蘇州)有限公司董事法人代表
  奇燁電子(東莞)有限公司董事長法人代表
  亞元(宜昌)電子有限公司董事長法人代表
  法人董事：李俊哲
  日月光半導體(上海)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  牧德(東莞)檢測設備有限公司：廣東省東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場四區2801號
  黑澤科技(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市開發區柏盧南路999號吉田國際廣場2號樓1204室
  研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊B幢二樓
  奇燁電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市石排鎮向西工業區二路南
  泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號
  醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座
  亞元(宜昌)電子有限公司：湖北省宜昌市猇亭區443007猇亭大道279號
  日月光半導體(上海)有限公司:上海市浦東新區張江高科技園區金科路2300號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  牧德(東莞)檢測設備有限公司：檢測設備之維修服務及買賣業務。
  黑澤科技(江蘇)有限公司:光學檢測機械設備製造。
  研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。
  奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。
  泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等
  業務。
  醫揚電子科技(上海)有限公司：電腦產品及周邊設備銷售。
  亞元(宜昌)電子有限公司：變壓器製銷。
  日月光半導體(上海)有限公司:半導體材料製造業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  牧德(東莞)檢測設備有限公司：為本公司轉投資事業，其損益皆依規定認列。
  黑澤科技(江蘇)有限公司:為本公司轉投資事業，其損益皆依規定認列。
  研揚科技（蘇州）有限公司：無。
  奇燁電子(東莞)有限公司：無。
  泰永電子(蘇州)有限公司：無。
  醫揚電子科技(上海)有限公司：無。
  亞元(宜昌)電子有限公司：無。
  日月光半導體(上海)有限公司:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事名單(含獨立董事)
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事  汪光夏
  自然人董事  張永煬
  自然人董事  余明長
  自然人董事  莊永順
  自然人董事  嚴維群
  自然人董事  陳復生
  獨立董事    李祖德
  獨立董事    顏宗明
  獨立董事    杜明翰
  4.舊任者簡歷:
     姓名                        簡歷
  ------------      -----------------------------------------------
    汪光夏              牧德科技(股)公司董事長
    張永煬              長橋會計師事務所顧問
    余明長              信驊科技(股)公司董事(法人代表)
    莊永順              研揚科技(股)公司董事長
    嚴維群              亞元科技(股)公司董事長
    陳復生              牧德科技(股)公司總經理
    李祖德              台北醫學大學董事
    顏宗明              國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
    杜明翰              牧德科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事  汪光夏
  自然人董事  張永煬
  自然人董事  余明長
  自然人董事  莊永順
  自然人董事  嚴維群
  法人董事    日月光半導體製造(股)公司代表人:李俊哲
  獨立董事    顏宗明
  獨立董事    杜明翰
  獨立董事    楊幸瑜
  6.新任者簡歷:
     姓名                        簡歷
  -------------------------      ----------------------------------------------
    汪光夏                           牧德科技(股)公司董事長
    張永煬                           長橋會計師事務所顧問
    余明長                           信驊科技(股)公司董事(法人代表)
    莊永順                           研揚科技(股)公司董事長
    嚴維群                           亞元科技(股)公司董事長
    日月光半導體製造(股)公司
    代表人:李俊哲                    日月光電子(股)公司總經理
    顏宗明                           國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
    杜明翰                           牧德科技(股)公司獨立董事
    楊幸瑜                           文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
                    姓名                                     選任時持股數
  -------------------------------------------------      --------------------
  自然人董事  汪光夏                                           1,456,740股
  自然人董事  張永煬                                           1,366,904股
  自然人董事  余明長                                           1,073,940股
  自然人董事  莊永順                                             447,711股
  自然人董事  嚴維群                                             296,000股
  法人董事    日月光半導體製造(股)公司代表人:李俊哲           13,418,000股
  獨立董事    顏宗明                                                   0股
  獨立董事    杜明翰                                                   0股
  獨立董事    楊幸瑜                                                   0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成改選本公司董事及獨立董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加台新證券2024年第二季投資論壇
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/28
  1.召開法人說明會之日期：113/05/28
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店（台北市中山區中山北路二段39巷3號）
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新2024年第二季全球投資論壇，針對公司營運狀況說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。