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空氣貼合光學透明結構

改變顯示器底色又不影響顯示色彩之結構

發光二極體結構

梳子

顯示裝置的資料傳輸方法

挑選分類機

面板控制系統

環形控制器

具有均衡顯示亮度功能之被動矩陣有機發光二極體顯示器及驅動方法

導電玻璃基板型電子紙顯示裝置

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   承認民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/14
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
   (1)廖育斌
   (2)江向才
   (3)張文欽
  6.新任者簡歷:
   (1)廖育斌/本公司董事長
   (2)江向才/本公司獨立董事
   (3)張文欽/本公司財務副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/14
  11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

• 主旨: 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第2~4款規定辦理
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:曜凌光電股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,178,870
  (4)原背書保證之餘額(仟元):238,306
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):298,306
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,306
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):321,470
  (2)累積盈虧金額(仟元):-29,068
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依合約規定償還借款
  (2)日期:
  依合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,178,870
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  414,292
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  35.14
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  49.05
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金增資子公司曜凌光電股份有限公司
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  曜凌光電股份有限公司
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：15,000,000股
  每單位價格：10元
  交易總金額：150,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  曜凌光電股份有限公司為本公司100%持股之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依曜凌光電股份有限公司之現金增資繳款時程規定
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  9.15元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本公司100%持有之子公司-曜凌光電股份有限公司：
  累積持有本交易證券之數量：普通股47,147,049股
  累積持有本交易證券金額：471,470,490元
  持股比例：100 %
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產比例：24.72 %
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：39.99%
  最近期財務報表中營運資金數額：101,577仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  充實子公司營運資金
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年05月14日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月14日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):468,128
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,125
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,351)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,951
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,384
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,251
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
  11.期末總資產(仟元):2,422,464
  12.期末總負債(仟元):1,240,353
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,178,870
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年度第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第2~4款規定辦理(更正事實發生日)
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:曜凌光電股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,162,904
  (4)原背書保證之餘額(仟元):127,694
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):112,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):239,694
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,694
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。
  (1)公司名稱:東莞瀚凌電子有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司間接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,162,904
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,785
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):21,785
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):491,515
  (2)累積盈虧金額(仟元):-201,827
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依合約規定償還借款
  (2)日期:
  依合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,162,904
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  456,818
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  39.28
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  47.47
  10.其他應敘明事項:
  1.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：
  曜凌光電股份有限公司 資本：321,470
  東莞瀚凌電子有限公司 資本：170,045
  2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
  曜凌光電股份有限公司 累積盈虧金額：(29,068)
  東莞瀚凌電子有限公司 累積盈虧金額：(172,759)
  3.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
  公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
  曜凌光電股份有限公司：45.45%
  東莞瀚凌電子有限公司：2.02%

• 主旨: 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第2~4款規定辦理
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20230312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/03/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:曜凌光電股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,162,904
  (4)原背書保證之餘額(仟元):127,694
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):112,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):239,694
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,694
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。
  (1)公司名稱:東莞瀚凌電子有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司間接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,162,904
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,785
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):21,785
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):491,515
  (2)累積盈虧金額(仟元):-201,827
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依合約規定償還借款
  (2)日期:
  依合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,162,904
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  456,818
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  39.28
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  47.47
  10.其他應敘明事項:
  1.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：
  曜凌光電股份有限公司  資本：321,470
  東莞瀚凌電子有限公司  資本：170,045
  2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
  曜凌光電股份有限公司  累積盈虧金額：(29,068)
  東莞瀚凌電子有限公司  累積盈虧金額：(172,759)
  3.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
  公開發行公司最近期財務報表淨值之比率： 
  曜凌光電股份有限公司：45.45%
  東莞瀚凌電子有限公司：2.02%

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號 中興大學推廣校區(中科校區)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)民國112年度營業報告書。
   (2)民國112年度審計委員會查核報告書。
   (3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)民國112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.05000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,875,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元