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動物飼品批發(454921)

Aquaseal

glu4take

INSUMATE

HPMF

HANIKAPU設計圖

CRK774

舒清果酵

HCP774

茵序妃INSUFIT

TENDOGUARD

含有提升糖類運轉蛋白活性成分之植物萃取物的產製系統

富含半乳糖脂之植物萃取物產製系統

ＤＭＢ（４，７－Ｄｉｍｅｔｈｏｘｙ－５－ｍｅｔｈｙｌ－１，３－ｂｅｎｚｏｄｉｏｘｏｌｅ）用於促進肝細胞再生之用途

急速凍晶及均質之破壁系統

牛樟芝用於解酒及/或增加酒精代謝之用途

高壓胜肽溶離系統

苦瓜胜肽組合物及其用途

低糖蔬果酵素液之製作方法

冬蟲夏草之培養方法

羥基多甲氧基黃酮類化合物及／或其衍生物之用途

• 主旨: 公告本公司營業一處副總經理異動
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:營業一處 副總經理
  2.發生變動日期:113/07/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任/營業一處 副總經理。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:徐榜奎/總經理兼任。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:基於公司營運目標考量，陳彥任副總經理轉任大客戶之經營，
   承接專案任務，以符合組織未來發展需求。
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:依核決之派令追溯至113/07/01生效。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任永續經營委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:永續經營委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)吳嘉峰
  (2)王精文
  (3)廖偉傑
  4.舊任者簡歷:
  (1)吳嘉峰，本公司董事長
  (2)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
  (3)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
  5.新任者姓名:
  (1)吳嘉峰
  (2)王精文
  (3)廖偉傑
  6.新任者簡歷:
  (1)吳嘉峰，本公司董事長
  (2)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
  (3)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10 ~ 113/09/21
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:第二屆永續經營委員會推選廖偉傑獨立董事為召集人。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王精文
  (2)廖偉傑
  (3)蕭兆欽
  4.舊任者簡歷:
  (1)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
  (2)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
  (3)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人
  5.新任者姓名:
  (1)王精文
  (2)廖偉傑
  (3)蕭兆欽
  6.新任者簡歷:
  (1)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
  (2)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
  (3)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/22 ~ 113/09/21
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會推選蕭兆欽獨立董事為召集人。

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王精文
  (2)廖偉傑
  (3)蕭兆欽
  4.舊任者簡歷:
  (1)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
  (2)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
  (3)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人
  5.新任者姓名:
  (1)王精文
  (2)廖偉傑
  (3)蕭兆欽
  6.新任者簡歷:
  (1)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
  (2)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
  (3)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10 ~ 113/09/21
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會推選蕭兆欽獨立董事為召集人。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳嘉峰
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:吳嘉峰
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長。
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：吳嘉峰
  (2)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽
  (3)董事：林鴻昌
  (4)獨立董事：王精文
  (5)獨立董事：廖偉傑
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事：吳嘉峰，許可從事競業行為之項目如下：
     創穎投資股份有限公司董事長
     創達投資股份有限公司董事長
  
  (2)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽，許可從事競業行為之項目如下：
     康豐投資股份有限公司負責人
  
  (3)董事：林鴻昌，許可從事競業行為之項目如下：
     世基生物醫學股份有限公司策略長
     新至陞科技股份有限公司獨立董事
     巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事
     御頂國際股份有限公司獨立董事
     普鴻資訊股份有限公司 法人董事代表人
  
  (4)獨立董事：王精文，許可從事競業行為之項目如下：
     韋僑科技股份有限公司獨立董事
  
  (5)獨立董事：廖偉傑，許可從事競業行為之項目如下：
     威廉貝勒國際有限公司負責人
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：吳嘉峰
  (2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎
  (3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽
  (4)董事：林鴻昌
  (5)獨立董事：王精文
  (6)獨立董事：廖偉傑
  (7)獨立董事：蕭兆欽
  4.舊任者簡歷:
  (1)吳嘉峰，本公司董事長。
  (2)徐榜奎，本公司總經理。
  (3)黃彥欽，本公司副總裁。
  (4)林鴻昌，世基生物醫學股份有限公司策略長。
  (5)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事。
  (6)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人。
  (7)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人。
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：吳嘉峰
  (2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎
  (3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽
  (4)董事：林鴻昌
  (5)獨立董事：王精文
  (6)獨立董事：廖偉傑
  (7)獨立董事：蕭兆欽
  6.新任者簡歷:
  (1)吳嘉峰，本公司董事長。
  (2)徐榜奎，本公司總經理。
  (3)黃彥欽，本公司副總裁。
  (4)林鴻昌，世基生物醫學股份有限公司策略長。
  (5)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事。
  (6)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人。
  (7)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：吳嘉峰                             2,666,093股
  (2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎    4,286,900股
  (3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽    4,286,900股
  (4)董事：林鴻昌                                     0股
  (5)獨立董事：王精文                                 0股
  (6)獨立董事：廖偉傑                                 0股
  (7)獨立董事：蕭兆欽                                 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/22 ~ 113/09/21
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
   及財務報表(含個體及合併)案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事。
  董事當選名單：
  吳嘉峰
  創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎
  創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽
  林鴻昌
  獨立董事當選名單：
  王精文
  廖偉傑
  蕭兆欽
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過解除林鴻昌董事競業禁止之限制案。
  (二)通過解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,161
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,413
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,795
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,193
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,010
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,010
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
  11.期末總資產(仟元):1,215,408
  12.期末總負債(仟元):469,818
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,590
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股新台幣3.49594809元，金額計新台幣93,914,800元。
  4.除權（息）交易日:113/05/27
  5.最後過戶日:113/05/28
  6.停止過戶起始日期:113/05/29
  7.停止過戶截止日期:113/06/02
  8.除權（息）基準日:113/06/02
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據本公司113年03月04日董事會決議通過授權董事長訂定。
  (2)嗣後如因除息基準日流通在外股數發生變動，或因主管機關指
    示、客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長調整之。