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積體電路設計(711213)

新原力NEOFORZA及其設計圖

goldkey 設計字

SCOPE

凌航科技股份有限公司標章

印刷電路板與記憶體模組

一種存儲器SSD模組的散熱器裝置

具有不同區塊大小之快閃記憶體的晶片卡與相關之系統

模乘法器和使用此模乘法器之加／解密器

• 主旨: 公告修正本公司112年度年報部份內容
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報。
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
            異情形及原因。
  (2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
            內之親屬關係之資訊。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
            異情形及原因。(增加揭露當年度無火災事件)
  (2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
            內之親屬關係之資訊。(新增法人股東代表人資訊)
  9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公
            開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推 舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
  (2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
  4.舊任者簡歷:
  (1)審計委員會：
  蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
  蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
  林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
  (2)薪資報酬委員會：
  蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
  蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
  林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者姓名:
  (1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡
  (2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
  6.新任者簡歷:
  (1)審計委員會：
  蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
  蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
  林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
  張和怡/張和怡律師事務所負責人
  (2)薪資報酬委員會：
  蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
  蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
  林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  (1)審計委員會：110/09/28~113/09/27
  (2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/27
  10.新任生效日期:
  113/06/26
  11.其他應敘明事項:
  (1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事
    擔任召集人。
  (2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立
    董事擔任召集人。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.法人名稱:
  (1)董事:瑞瑞投資股份有限公司
  (2)董事:泰特科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:
  (1)吳惠容
  (2)張弘立
  4.舊任者簡歷:
  (1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
  (2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  (1)吳惠容
  (2)張弘立
  6.新任者簡歷:
  (1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
  (2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
  7.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事，
  法人董事指派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍
  4.舊任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍
  6.新任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事） 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
  (2)蔡碧華/獨立董事
  (3)林廷祥/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似
  之行為
  (1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
     泰特科技股份有限公司董事長暨總經理
     塑華消防工程股份有限公司董事長
  (2)蔡碧華/獨立董事
     三泰科技股份有限公司董事
  (3)林廷祥/獨立董事
     德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
     聯榮投資股份有限公司董事
     傑仕林投資股份有限公司董事
     心得科技工業股份有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
  董事:瑞瑞投資股份有限公司
  董事:泰特科技股份有限公司
  董事:吳惠玲
  獨立董事:蔡家昌
  獨立董事:蔡碧華
  獨立董事:林廷祥
  4.舊任者簡歷:
  董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
  董事:瑞瑞投資股份有限公司
  董事:泰特科技股份有限公司
  董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
  獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
  獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
  獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
  董事:瑞瑞投資股份有限公司
  董事:泰特科技股份有限公司
  董事:吳惠玲
  獨立董事:蔡家昌
  獨立董事:蔡碧華
  獨立董事:林廷祥
  獨立董事:張和怡
  6.新任者簡歷:
  董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
  董事:瑞瑞投資股份有限公司
  董事:泰特科技股份有限公司
  董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
  獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
  獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
  獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
  獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股
  董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股
  董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股
  董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股
  獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股
  獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股
  獨立董事:林廷祥/持有股數:0股
  獨立董事:張和怡/持有股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度
  盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
  度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  新任董事名單如下：
  (1)董　　事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍
  (2)董　　事：瑞瑞投資股份有限公司
  (3)董　　事：泰特科技股份有限公司
  (4)董　　事：吳惠玲
  (5)獨立董事：蔡家昌
  (6)獨立董事：蔡碧華
  (7)獨立董事：林廷祥
  (8)獨立董事：張和怡
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  (2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選
    任程序」案。
  (3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司會計主管暨發言人異動
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管暨發言人
  2.發生變動日期:113/04/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)會計主管:廖韋綸/會計部資深副理
  (2)發言人:廖韋綸/會計部資深副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)會計主管:待董事會決議通過委任後再行公告
  (2)發言人:林語宸/總經理室經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/04/30
  8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過委任後再另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/19
  2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)員工酬勞金額:新台幣9,924,120元，以現金方式發放。
  (2)董事酬勞金額:新台幣4,410,720元，以現金方式發放。
  (3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
  (4)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報表
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240319
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/19
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,188,861
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,257
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,359
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,933
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,454
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,454
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
  11.期末總資產(仟元):2,100,243
  12.期末總負債(仟元):975,560
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,124,683
  14.其他應敘明事項:無