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• 主旨: 本公司董事會核准增資子公司亞太遠見股份有限公司
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  亞太遠見股份有限公司
  2.事實發生日:113/6/19~113/6/19
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  不超過新台幣10億元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  亞太遠見股份有限公司;本公司之子公司。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  投資子公司。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用。
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  分批增資；無。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會決議。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  7.24元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  120,000,000股；新台幣1,200,000,000元；100%；無。
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  30.65% ; 38.87% ; 3,177佰萬元。
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資用途及因應子公司營運之資金需求。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無。
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年06月19日。
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年06月19日。
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用。
  22.會計師姓名:
  不適用。
  23.會計師開業證書字號:
  不適用。
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用。
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用。
  27.資金來源:
  不適用。
  28.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:邵耀華、鄭東文、郭昱廷
  4.舊任者簡歷:
  邵耀華 本公司獨立董事
  鄭東文 本公司獨立董事
  郭昱廷 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:邵耀華、郭昱廷、楊朝榮
  6.新任者簡歷:
  邵耀華 本公司獨立董事
  郭昱廷 本公司獨立董事
  楊朝榮 本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:邵耀華、鄭東文、郭昱廷、張信閎
  4.舊任者簡歷:
  邵耀華 本公司獨立董事
  鄭東文 本公司獨立董事
  郭昱廷 本公司獨立董事
  張信閎 本公司獨立董事
  5.新任者姓名:邵耀華、郭昱廷、楊朝榮、邱藍儀
  6.新任者簡歷:
  邵耀華 本公司獨立董事
  郭昱廷 本公司獨立董事
  楊朝榮 本公司獨立董事
  邱藍儀 本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司改選董事長
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳朝旺
  4.舊任者簡歷:泰博科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
  6.新任者簡歷:泰博科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
  董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
  獨立董事 楊朝榮
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依票決結果，本案照原議案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  廣東三才醫療設備股份有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  中國廣東省中山市中山港火炬開發區國家健康產業基地起步區松柏路1號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  其他醫療器材及用品製造業
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年度股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事     陳朝旺
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
  董事     紀鴻志
  獨立董事 邵耀華
  獨立董事 鄭東文
  獨立董事 郭昱廷
  獨立董事 張信閎
  4.舊任者簡歷:
  董事     陳朝旺 泰博科技(股)公司董事長
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:詹東權 泰博科技(股)公司董事
  董事     紀鴻志 泰博科技(股)公司董事
  獨立董事 邵耀華 泰博科技(股)公司獨立董事
  獨立董事 鄭東文 泰博科技(股)公司獨立董事
  獨立董事 郭昱廷 泰博科技(股)公司獨立董事
  獨立董事 張信閎 泰博科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
  獨立董事 邵耀華
  獨立董事 郭昱廷
  獨立董事 楊朝榮
  獨立董事 邱藍儀
  6.新任者簡歷:
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺 泰博科技(股)公司董事長
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志 泰博科技(股)公司董事
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:詹東權 泰博科技(股)公司董事
  獨立董事 邵耀華 泰博科技(股)公司獨立董事
  獨立董事 郭昱廷 泰博科技(股)公司獨立董事
  獨立董事 楊朝榮 泰博科技(股)公司獨立董事
  獨立董事 邱藍儀 泰博科技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺:4,887,054股
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:詹東權:4,887,054股
  董事     博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志:4,887,054股
  獨立董事 邵耀華:0股
  獨立董事 郭昱廷:11,023股
  獨立董事 楊朝榮:0股
  獨立董事 邱藍儀:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成全面改選董事案。當選名單如下:
  董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
  董事 博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志
  董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
  獨立董事 邵耀華
  獨立董事 郭昱廷
  獨立董事 楊朝榮
  獨立董事 邱藍儀
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂「股東會議事規則」案。
  通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報表
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1078400
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):420321
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125014
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):478586
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):415479
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):404079
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.24
  11.期末總資產(仟元):11906617
  12.期末總負債(仟元):2243153
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9297150
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/16
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：953,744,690
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元