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• 主旨: 公告本公司董事會一致推舉連泓鈞先生續任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:連泓鈞
  4.舊任者簡歷:偉康科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:連泓鈞
  6.新任者簡歷:偉康科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選董事並選任董事長
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事小人物投資有限公司指派代表人
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.法人名稱:小人物投資有限公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳怡良
  6.新任者簡歷:偉康科技股份有限公司法人董事代表人
  7.異動原因:新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事石壹投資有限公司指派代表人
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.法人名稱:石壹投資有限公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:黃秀娟
  6.新任者簡歷:偉康科技股份有限公司法人董事代表人
  7.異動原因:新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事偉鈞科技股份有限公司指派代表人
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.法人名稱:偉鈞科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:賴建宏
  6.新任者簡歷:偉康科技股份有限公司董事
  7.異動原因:新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：連泓鈞
  董事：偉鈞科技股份有限公司
  法人董事擬定代表人：賴建宏
  董事：石壹投資有限公司
  法人董事擬定代表人：黃秀娟
  董事：小人物投資有限公司
  法人董事擬定代表人：陳怡良
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
  解除董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱、姓名及國籍:
  董事：連泓鈞
  董事：石壹投資有限公司
  董事：小人物投資有限公司
  董事：賴建宏
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  4.舊任者簡歷:
  董事：連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
  董事：石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
  董事：小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
  董事：賴建宏/偉康科技股份有限公司董事
  獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱、姓名及國籍:
  董事：連泓鈞
  董事：偉鈞科技股份有限公司
  董事：石壹投資有限公司
  董事：小人物投資有限公司
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  6.新任者簡歷:
  董事：連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
  董事：偉鈞科技股份有限公司/偉康科技股份有限公司董事
  董事：石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
  董事：小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
  獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
  獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：連泓鈞，400,000股
  董事：偉鈞科技股份有限公司，2,061,671股
  董事：石壹投資有限公司，1,636,666股
  董事：小人物投資有限公司，599,999股
  獨立董事：翁淑佳，0股
  獨立董事：田建國，0股
  獨立董事：唐廉智，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
  16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
     填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
  17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
    請附加說明具體因應措施):否
  18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書暨財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事案。
  董事(含獨立董事)當選名單如下：
  董事：連泓鈞
  董事：偉鈞科技股份有限公司
  董事：石壹投資有限公司
  董事：小人物投資有限公司
  獨立董事：翁淑佳
  獨立董事：田建國
  獨立董事：唐廉智
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過擬辦理私募有價證券案。
  通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118,499
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,375
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,083
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,603
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,083
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,083
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
  11.期末總資產(仟元):671,352
  12.期末總負債(仟元):321,650
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,702
  14.其他應敘明事項:無