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• 主旨: 公告本公司庫藏股買回期限屆滿執行情形
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 35
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.原預定買回股份總金額上限(元):1,400,108,217
  2.原預定買回之期間:113/05/13~113/07/12
  3.原預定買回之數量(股):5,000,000
  4.原預定買回區間價格(元):15.50~33.60
  5.本次實際買回期間:113/05/15~113/07/12
  6.本次已買回股份數量(股):2,650,000
  7.本次已買回股份總金額(元):78,605,176
  8.本次平均每股買回價格(元):29.66
  9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,715,000
  10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.82
  11.本次未執行完畢之原因:
  為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，雖未全數執行完畢，但執行率已達53%。
  12.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)丁鴻勛
   (2)章毓群
   (3)林詩梅
   (4)林盈杉
  4.舊任者簡歷:
   (1)丁鴻勛：正風聯合會計師事務所合夥會計師
   (2)章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
   (3)林詩梅：澄理法律事務所主持律師
   (4)林盈杉：熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
  5.新任者姓名:
   (1)李國瑜
   (2)劉慧君
   (3)章毓群
   (4)季惠霖
  6.新任者簡歷:
   (1)李國瑜：鴻海科技集團 B事業群經營總管理處—事業處總經理
   (2)劉慧君：圓平法律事務所主持律師
   (3)章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
   (4)季惠霖：台揚科技(股)公司副總經理 暨財務長、公司治理主管、人資長、發言人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選，故重新委任第六屆薪資報酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李廣益
  4.舊任者簡歷:建漢科技(股)公司董事長兼任總經理
  5.新任者姓名:李廣益
  6.新任者簡歷:建漢科技(股)公司董事長兼任總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選，新一屆董事會選任
  9.新任生效日期:113/06/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)丁鴻勛
   (2)章毓群
   (3)林詩梅
   (4)林盈杉
  4.舊任者簡歷:
   (1)丁鴻勛：正風聯合會計師事務所合夥會計師
   (2)章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
   (3)林詩梅：澄理法律事務所主持律師
   (4)林盈杉：熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
  5.新任者姓名:
   (1)李國瑜
   (2)劉慧君
   (3)章毓群
   (4)季惠霖
  6.新任者簡歷:
   (1)李國瑜：鴻海科技集團 B事業群經營總管理處—事業處總經理
   (2)劉慧君：圓平法律事務所主持律師
   (3)章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
   (4)季惠霖：台揚科技(股)公司副總經理 暨財務長、公司治理主管、人資長、發言人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：李廣益
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
  經本公司113年6月25日股東常會通過，解除新任董事及其代表人競業禁止限制
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：
      鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益
      鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵
   (2)獨立董事：
      丁鴻勛
      章毓群
      林詩梅
      林盈杉
  4.舊任者簡歷:
   (1)董事：
      鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理
      鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵：建漢科技(股)公司管理處副總經理
   (2)獨立董事：
      丁鴻勛：正風聯合會計師事務所合夥會計師
      章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
      林詩梅：澄理法律事務所主持律師
      林盈杉：熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：
      李廣益
      鴻準精密工業(股)公司代表人王增智
      鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若
   (2)獨立董事：
      李國瑜
      劉慧君
      章毓群
      季惠霖
  6.新任者簡歷:
   (1)董事：
      李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理
      鴻準精密工業(股)公司代表人王增智：建漢科技(股)公司ODM/CM事業處副總經理
      鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若：建漢科技(股)公司SMB事業處副總經理
   (2)獨立董事：
      李國瑜：鴻海科技集團 B事業群經營總管理處—事業處總經理
      劉慧君：圓平法律事務所主持律師
      章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
      季惠霖：台揚科技(股)公司副總經理 暨財務長、公司治理主管、人資長、發言人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
   (1)董事：
      李廣益/663,000股
      鴻準精密工業(股)公司代表人王增智/10,035,348股
      鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若/10,035,348股
   (2)獨立董事：
      李國瑜/0股
      劉慧君/0股
      章毓群/0股
      季惠霖/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/06/25~116/06/24
  12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
  14.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   董事當選名單為:
   (1)李廣益
   (2)鴻準精密工業(股)公司代表人：王增智
   (3)鴻準精密工業(股)公司代表人：歐陽若
   獨立董事當選名單為:
   (1)李國瑜
   (2)劉慧君
   (3)章毓群
   (4)季惠霖
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

• 主旨: 依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:建漢科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:法人認為，建漢第2季營運增溫，若6月維持5月水準，單季營收可望季增
  一成以上，全年營收可望逐季成長，全年可望有二位數成長。
  7.發生緣由:本公司財務資訊敬請參閱本公司於公開資訊觀測站之公告
  8.因應措施:公開資訊觀測站說明
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意 交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人 區別瞭解
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
                 (月)                      (季)             (最近四季累計)
         最近一月    與去年同期   最近一季    與去年同期     (112年第2季
        (113年5月)     增減%     (113年第1季)   增減%        至113年第1季)
        =======================  =======================  ===================
           (IFRS合併自結數)        (IFRS合併核閱數)      (IFRS合併(查)核閱數)
  ===========================================================================
  
  營業收入   277        47.72%      659        (23.55)%         3,602
  (佰萬)
  稅前淨利    15       130.92%      (4)          97.10%         (226)
  (佰萬)
  本期淨利    15       130.92%      (2)          98.70%         (196)
  (佰萬)
  每股盈餘  0.05       133.33%      (0)         100.00%        (0.60)
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
  7.其他應敘明事項:
  (1)本公司5月自結合併營業損失為38佰萬元，加上營業外收支後稅前淨利為15佰萬元
  ，主要為處分轉投資收益61佰萬元所致。
  (2)更正前財務業務資訊最近四季累計(112年第1季至113年第1季)，更正後財務業務資
  訊最近四季累計(112年第2季至113年第1季)。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
                 (月)                      (季)             (最近四季累計)
         最近一月    與去年同期   最近一季    與去年同期     (112年第1季
        (113年5月)     增減%     (113年第1季)   增減%        至113年第1季)
        =======================  =======================  ===================
           (IFRS合併自結數)        (IFRS合併核閱數)      (IFRS合併(查)核閱數)
  ===========================================================================
  
  營業收入   277        47.72%      659        (23.55)%         3,602
  (佰萬)
  稅前淨利    15       130.92%      (4)          97.10%         (226)
  (佰萬)
  本期淨利    15       130.92%      (2)          98.70%         (196)
  (佰萬)
  每股盈餘  0.05       133.33%      (0)         100.00%        (0.60)
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
  7.其他應敘明事項:本公司5月自結合併營業損失為38佰萬元，加上營業外收支後稅前
  淨利為15佰萬元，主要為處分轉投資收益61佰萬所致。