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手指貼之部分

• 主旨: 代子公司露天市集公告選任董事長
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:詹宏志
  4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊(股)公司董事長
  5.新任者姓名:詹宏志
  6.新任者簡歷:網路家庭國際資訊(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合董事改選，經董事會一致通過推選詹宏志先生擔任本公司董事長
  9.新任生效日期:113/07/08
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司5月自結財務比率
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.發生緣由:依櫃買中心來函要求
  3.財務資訊年度月份:113/5
  4.自結流動比率:100.93%
  5.自結速動比率:84.78%
  6.自結負債比率:67.24%
  7.因應措施:每月定期公告
  8.其他應敘明事項:數據係自結合併財報

• 主旨: 代重要子公司露天市集公告113年度股東常會 改選之董監當選名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事詹宏志、董事周磊 、董事曾薰儀
  瑞土商 eBay Marketplaces GmbH法人代表董事:Jahyun Koo
  瑞土商 eBay Marketplaces GmbH法人代表董事:林奕彰
  監察人蔡文雄	、監察人Yu Cao
  4.舊任者簡歷:
  董事詹宏志 PChome董事長、
  董事周磊   PChhome財務長、
  董事曾薰儀 露天市集總經理
  董事Jahyun Koo	瑞土商 eBay Marketplaces GmbH 法人代表
  董事林奕彰	瑞土商 eBay Marketplaces GmbH法人代表
  監察人	蔡文雄	PChhome副總
  監察人	Yu Cao	Director of Finance,at eBay
  5.新任者職稱及姓名:
  董事詹宏志、董事周磊 、董事曾薰儀
  瑞土商 eBay Marketplaces GmbH法人代表董事:Jahyun Koo
  瑞土商 eBay Marketplaces GmbH法人代表董事:林奕彰
  監察人蔡文雄	、監察人Yu Cao
  6.新任者簡歷:
  董事詹宏志 PChome董事長、
  董事周磊   PChhome財務長、
  董事曾薰儀 露天市集總經理
  董事Jahyun Koo	瑞土商 eBay Marketplaces GmbH 法人代表
  董事林奕彰	瑞土商 eBay Marketplaces GmbH法人代表
  監察人	蔡文雄	PChhome副總
  監察人	Yu Cao	Director of Finance,at eBay
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事詹宏志	0董事周磊	0	董事曾薰儀	0
  瑞土商 eBay Marketplaces GmbH法人代表董事:14700000
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/30 ~ 113/06/29
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:NA
  13.同任期獨立董事變動比率:NA
  14.同任期監察人變動比率:NA
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司露天市集國際資訊公告 一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司虧損撥補表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  董事改選新任名單詳選舉公告。
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員及薪酬委員會成員異動
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
  3.舊任者姓名:賀陳旦 杜奕瑾 童子賢
  4.舊任者簡歷:
  童子賢:和碩聯合科技董事長
  賀陳旦:前交通部長
  杜奕瑾:台灣人工智慧實驗室創辦人
  5.新任者姓名:賀陳旦 杜奕瑾 簡民一
  6.新任者簡歷:@賀陳旦:前交通部長
  杜奕瑾:台灣人工智慧實驗室創辦人
  簡民一:願景網訊(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司113年6月19日董事會會委任薪酬委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:詹宏志
  4.舊任者簡歷:網路家庭董事長
  5.新任者姓名:詹宏志
  6.新任者簡歷:網路家庭董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致通過推選
  詹宏志先生擔任本公司董事長
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 詹宏志 張瑜珊   周磊
  法人董事代表人 曾薰儀 周厚宇
  獨立董事 賀陳旦 杜奕瑾 簡民一
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事詹 宏 志董事長：商店街市集國際資訊(股)公司、
  東方線上(股)公司、東方快線網絡市調行銷(股)公司、
  露天市集國際資訊(股)公司、賽特資訊服務(股)公司、
  拍付國際資訊(股)公司、國際連(股)公司、
  PC Home Online InternationalCo.,(B.V.I.)、
  PChome US Inc.、網家跨境(股)公司、連科通訊(股)公司、
  康迅數位整合(股)公司 PChome(Thailand)Co.,Ltd.、
  ECOSMOS PTE. Ltd、雲通寶國際資訊(股)公司
  、網路家庭旅行社(股)公司、網家速配(股)公司、
  中華網家一號(股)公司、基石創新創業投資(股)公司、
  美合國際實業(股)公司、覓去(股)公司、普瑪有限公司、
  廿一世紀數位科技(股)公司、雲坦數位科技(股)公司、
  網家數據科技服務(股)公司、樂屋國際資訊(股)公司。
  董事：米特數位創新(股)公司、信義房屋(股)公司獨立董事、
  PChome Marketplace Inc.(Cayman) 、PChome Holding Inc.(BVI)、
  PC Home Online (Cayman) Inc.、PC Home Online (HK) Ltd.,、
  祥碩科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員、
  雄獅旅行社(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員、
  審計委員會委員、網家跨境服務(股)公司、PChome CB PTE.Ltd.、
  比比昂株式會社、巨思文化(股)公司、衣卡股份有限公司、
  康太數位整合(股)公司、
  21stFinancial Technology Co., Ltd.(Cayman)、
  萌新創創投資顧問(股)公司、上恩資訊(股)公司。
  董 事 張瑜珊	董事長：拼科技(股)公司、上恩資訊(股)公司董事：
  廿一世紀數位科技(股)公司、二十一世紀數位科技(股)公司、
  雲通寶國際資訊(股)公司、PChome (Thailand) Co.,Ltd.、
  UPN Information Co., Ltd.、PCHOME ONLINE INTERNATIONAL CO.,
   LTD.(B.V.I.)、PCHOME US INC.、拍付國際資訊(股)公司、
  網家速配(股)公司、網家跨境(股)公司、網家數據科技服務(股)公司、
  21st Financial Technology Co.,Ltd. (Cayman) 、
  網路家庭旅行社(股)公司
  董 事	周 磊	網路家庭國際資訊(股)公司投資長兼策略長董事：
  廿一世紀數位科技(股)公司、二十一世紀數位科技(股)公司、
  雲通寶國際資訊(股)公司、
  21st Financial Technology Co., Ltd.(Cayman)、
  AccuHit Tech Holdings Limited(Cayman)、拍付國際資訊(股)公司、
  國際連(股)公司、雲坦數位科技(股)公司、均綻投資有限公司、
  台灣農畜產工業(股)公司、中華網家一號(股)公司、
  基石創新創業投資(股)公司、樂屋國際資訊(股)公司、
  網家速配(股)公司、露天市集國際資訊(股)公司、覓去(股)公司。
  監察人：萌冏影響力投資(股)公司、拼科技(股)公司、
  網家數據科技服務(股)公司、躺著喝(股)公司、上恩資訊(股)公司、
  網家跨境(股)公司。
  董 事(法人代表)曾薰儀露天市集國際資訊(股)公司董事兼總經理、
  商店街市集國際資訊(股)公司董事、網路家庭旅行社(股)公司董事、
  中華網家一號(股)公司董事、基石創新創業投資(股)公司董事、
  愛比科技(股)公司董事 、Asia Yo Co., Ltd. 董事
  董 事(法人代表)	周厚宇	廿一世紀信用管理(股)公司董事長
  董事：廿一世紀數位科技(股)公司、品謙國際(股)公司、
  宇欣國際(股)公司、特煒(股)公司、偉庭實業(股)公司、
  明宇企業(股)公司 、廿一世紀(股)公司、永烽(股)公司、
  喬睿科技(股)公司
  監察人：景華(股)公司、慶菊(股)公司、杰作資本藝術(股)公司、
  明品(股)公司、台鼎實業(股)公司、廿一聯合世紀(股)公司
  董 事(法人代表)	郭大經	董事長：凱特萊恩國際(股)公司
  董事：Kneron Holding Corporation、FunNow Ltd.、Xrex Inc.、
  二十一世紀數位科技(股)公司、
  21st Financial Technology Co., Ltd.(Cayman)、
  拍付國際資訊(股)公司
  開發創新管理顧問(股)公司總經理、中華開發創新加速(股)公司總經理、
  中華開發資本管理顧問(股)公司副總經理
  獨立董事賀陳旦	現觀科技(股)公司獨立董事、
  陽明海運(股)公司獨立董事、根基營造(股)公司董事、
  冠德建設(股)公司董事
  獨立董事杜奕瑾	財團法人台灣人工智慧發展基金會董事長、
  文化內容策進院董事、中華電信(股)公司獨立董事
  獨立董事簡民一KKCulture Inc.Chairman Manuscript Inc.董事
  KKCulture International Limited  董事
  KKLIVE LIMITED  董事KKVideo Limited  董事
  KKFarm Inc.  董事KKFarm International Limited  董事
  就是現場股份有限公司  董事
  聯利媒體 法人董事代表人  Respera Inc. 董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司113年6月19日股東常會，代表已發行股份過半數
  以上股東之出席，以出席股東總數三分之二表決權同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會改選之董事當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事
  詹宏志
  張瑜珊
  賽特資訊服務(股)公司董事代表周  磊
  賽特資訊服務(股)公司董事代表曾薰儀
  賽特資訊服務(股)公司董事代表周厚宇
  中華開發創業投資(股)公司代表郭大經
  獨立董事:
  童子賢
  賀陳旦
  杜奕瑾
  4.舊任者簡歷:
  詹宏志:網路家庭國際資訊董事長
  張瑜珊:網路家庭執行長
  賽特資訊服務(股)公司代表周  磊:網路家庭財務長
  賽特資訊服務(股)公司代表曾薰儀:露天市集總經理
  賽特資訊服務(股)公司代表周厚宇:廿一世紀數位科技總經理
  中華開發創業投資(股)公司代表郭大經:開發創新管理顧問總經理
  獨立董事:
  童子賢:和碩聯合科技董事長
  賀陳旦:前交通部長
  杜奕瑾:台灣人工智慧實驗室創辦人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事
  詹宏志
  張瑜珊
  周  磊
  賽特資訊服務(股)公司董事代表曾薰儀
  賽特資訊服務(股)公司董事代表周厚宇
  中華開發創業投資(股)公司代表郭大經
  獨立董事:
  賀陳旦
  杜奕瑾
  簡民一
  6.新任者簡歷:
  詹宏志:網路家庭國際資訊董事長
  張瑜珊:網路家庭執行長
  周  磊:網路家庭財務長
  賽特資訊服務(股)公司代表曾薰儀:露天市集總經理
  賽特資訊服務(股)公司代表周厚宇:廿一世紀數位科技總經理
  中華開發創業投資(股)公司代表郭大經:開發創新管理顧問總經理
  獨立董事:
  賀陳旦:前交通部長
  杜奕瑾:台灣人工智慧實驗室創辦人
  簡民一:願景網訊(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會改選
  9.新任者選任時持股數:
  詹宏志:2880746股 張瑜珊:200000股  周磊:80000股
  賽特資訊服務(股)公司:18907864股
  中華開發創業投資1875293股
  賀陳旦0股 杜奕瑾:0 股 簡民一:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~ 113/07/28
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:NA
  13.同任期獨立董事變動比率:NA
  14.同任期監察人變動比率:NA
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司虧損撥補表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  董事改選新任名單詳選舉公告。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:
  議案內容請參酌股東會相關公告之議事手冊

• 主旨: 補公告本公司因配合A7倉營運進程, 中止3倉10倉租賃減少使用權資產
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20230515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  3倉
  桃園縣龜山鄉南崁頂小段136-0002等共23筆地號、面積42635平方公尺之土地，
  及其上已建造完成之A、B二棟廠房
  地址：桃園縣龜山鄉民生北路一段386號、386-2號）
  建物面積合計8799坪
  10倉
  桃園市大園區五青路484~490號
  土地：桃園市大園區五塊厝下埔小段1079等21筆地號
  總面積為23,440平方公尺(約7,090坪)
  2.事實發生日:112/5/15~112/5/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  112年3月底提前終止10倉租賃合約，減少使用權資產計779,449千元。
  112年5月底關閉三倉,估計將減少使用權資產計33,229千元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  不適用
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  不適用
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  不適用(依董事會決議中止合約)
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因配合A7智慧物流倉營運進程,中止3倉10倉租賃
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  1.民國112年5月15日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無