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• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣雋/稽核副理/諾亞奇控股稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈/會計專員/愛比科技稽核代理人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人職涯規劃
  7.生效日期:113/06/14
  8.其他應敘明事項:(1)內部稽核主管自113/06/14起由黃千珈暫代，
                     待董事會通過後另行公告。

• 主旨: 更正公告本公司113年股東常會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事：建弘國際投資股份有限公司     代表人：洪裕超
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
                          且以無損於本公司利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年股東常會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事：建弘國際投資股份有限公司     代表人：洪裕超
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
                          且以無損於本公司利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:本次無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告
                                        書案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.公司名稱:愛比科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/03/25董事會決議因112年度虧損
  ，故不分派員工酬勞及董事酬勞。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):538,362
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,702
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,940)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,181)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,171)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(64,452)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
  11.期末總資產(仟元):880,285
  12.期末總負債(仟元):479,029
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):401,256
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告
  2.審計委員會112年度審查報告書
  3.112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
  4.其他報告事項
  6.召集事由二、承認事項:
  1.112年度營業報告書及財務報表案
  2.112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案
  8.召集事由四、選舉事項:本次無
  9.召集事由五、其他議案:本次無
  10.召集事由六、臨時動議:本次無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：
  1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總
  數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
  2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
  3.是否列入議案標準：
  除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
  (1)該議案非股東會所得決議者。
  (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
  (3)該議案於公告受理期間外提出者。
  (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
  上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建
  議，董事會仍得列入議案。
  4.受理期間：113年4月5日至113年4月15日止受理股東就本
  次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於113年4月15日下午5時前
  送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
  5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案
               函件』字樣，以掛號函件寄送。
  6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）
  7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。

• 主旨: 公告本公司法人董事之法人代表人改派
• 發言日期: 20240201
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240201
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/01
  2.法人名稱:建弘國際投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:黃明源
  4.舊任者簡歷:建弘國際投資(股)公司副總經理
  5.新任者姓名:洪裕超
  6.新任者簡歷:國際電化商品(股)有限公司董事
  7.異動原因:法人董事代表人改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/07至115/06/06
  9.新任生效日期:113/02/01
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務長任命案
• 發言日期: 20240201
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240201
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務長
  2.發生變動日期:113/02/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:周呂熙龍/本公司董事長特助
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/02/01
  8.其他應敘明事項:新任財務長任命案，將提呈於最近審計委員會及董事會決議。