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凡甲科技股份有限公司標章

電連接器組合

電連接器組合

數據傳輸線纜

電連接器及電連接器組合

數據傳輸線纜

電連接器

電連接器

插座連接器

插頭連接器

數據傳輸線纜之部分

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會預計召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
   財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:現金股利NT$686,002,018，每股配發NT$11.60
  3.變更後發放股利種類及金額:現金股利NT$686,002,018，每股配發NT$11.39277243
  4.變更原因:因可轉換公司債轉換成普通股參與分配
  5.其他應敘明事項:113/06/19股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整
   配息率，113/06/28 董事會授權董事長得因前述原因調整配息率。

• 主旨: 公告本公司董事會通過第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:卜春進、呂連旺、曾俊超
  4.舊任者簡歷:
   卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
   呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事
   曾俊超 嘉威企管顧問公司經營績效改善部門協理
  5.新任者姓名:卜春進、江志烽、曾俊超
  6.新任者簡歷:
   卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
   江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事
   曾俊超 嘉威企管顧問公司經營績效改善部門協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司成立永續發展委員會
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:卜春進、施春成、江志烽
  6.新任者簡歷:
   卜春進 / 凡甲科技(股)公司獨立董事
   施春成 / 嘉威聯合會計師事務所副所長
   江志烽 / 凡甲科技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:首次設置永續發展委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣686,002,018元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/28
  6.停止過戶起始日期:113/07/29
  7.停止過戶截止日期:113/08/02
  8.除權（息）基準日:113/08/02
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/04
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/08
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/02
  12.現金股利發放日期:113/08/22
  13.其他應敘明事項:現金股利不足一元之畸零股，元以下捨去，
    分配未滿一元之畸零股合計數，列入股東權益項下。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
   本公司113/06/28董事會決議通過之重要議案如下:
  一、通過委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
  二、通過委任本公司第一屆「永續發展委員會」委員資格案。
  三、通過制訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
  四、通過訂定本公司113年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、
      第五次及第六次無擔保轉換公司債停止轉換日。
  五、通過本公司國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。
  六、通過向銀行申請授信額度延展案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制事宜
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:強茂(股)公司代表人方敏宗、
   瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛
  3.許可從事競業行為之項目:
   強茂(股)公司代表人方敏宗:強茂(股)公司董事
   瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛:陞璟科有限公司負責人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   贊成權數:37,376,570權
   反對權數:3,733,589權
   無效權數:0權
   棄權權數:6,948,617權
   出席股東表決總權數:48,058,776權
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十一屆董事改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過以資本公積發放現金案。
   (2)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長事宜
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:禾沅投資(股)公司代表人游萬益
  4.舊任者簡歷:凡甲科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:禾沅投資(股)公司代表人游萬益
  6.新任者簡歷:凡甲科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:
   法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益
   董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇
   董事:延華投資有限公司代表人張一偉
   董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛
   董事:大金(山品)(股)公司代表人佟人彥
   董事:林月霞 凡甲科技股份有限公司董事
   獨立董事:卜春進、江志烽、呂連旺
  4.舊任者簡歷:
   禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
   強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇  凡甲科技股份有限公司董事
   延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
   瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事
   大金(山品)(股)公司代表人佟人彥  凡甲科技股份有限公司董事
   林月霞 凡甲科技股份有限公司董事
   卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
   江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事
   呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益
   董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、沈盈秀
   董事:延華投資有限公司代表人張一偉
   董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛
   董事:林月霞
   獨立董事:卜春進、施春成、江志烽
  6.新任者簡歷:
   禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
   強茂(股)公司代表人方敏宗  凡甲科技股份有限公司董事
   強茂(股)公司代表人沈盈秀  強茂股份有限公司財務長
   延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
   瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛 凡甲科技股份有限公司董事
   林月霞 凡甲科技股份有限公司董事
   卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
   施春成 嘉威聯合會計師事務所副所長
   江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   禾沅投資(股)公司代表人游萬益:938,026股
   強茂(股)公司代表人方敏宗、沈盈秀:11,315,009股
   延華投資有限公司代表人張一偉:2,026,000股
   瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛:904,882股
   林月霞:550,686股
   獨立董事:
   卜春進: 0股
   施春成: 0股
   江志烽: 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無