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• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項及票決結果
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
         票決結果－贊成：     56,975,001 權數；99.63%
                  反對：        157,761 權數； 0.28%
                  無效票：            0 權數； 0.00%
                  棄權/未投票：  51,741 權數； 0.09%
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
         票決結果－贊成：     56,974,946 權數；99.63%
                  反對：        156,816 權數； 0.28%
                  無效票：            0 權數； 0.00%
                  棄權/未投票：  52,741 權數； 0.09%
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
         票決結果－贊成：     56,533,839 權數；98.86%
                  反對：        600,296 權數； 1.05%
                  無效票：            0 權數； 0.00%
                  棄權/未投票：  50,368 權數； 0.09%
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司背書保證達資金貸與及背書保證 處理準則第25條第1項第4款
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:cpc Europa GmbH
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):464,854
  (4)原背書保證之餘額(仟元):261,750
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):139,600
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):401,350
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,385
  (8)本次新增背書保證之原因:
  營運及興建廠房之資金需求
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):87,250
  (2)累積盈虧金額(仟元):36,717
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即背書保證責任之解除
  (2)日期:
  子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即解除背書保證責任之日期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,162,136
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  401,350
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  0.17
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  0.17
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告。
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,039
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,857
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,804
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,766
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,803
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,803
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):4,000,655
  12.期末總負債(仟元):1,676,383
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,324,272
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:直得科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
  (1)通過本公司113年第一季合併財務報告案。
  (2)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。
  (3)通過子公司向銀行申請融資額度案。
  (4)通過向銀行申請融資額度案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年度第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/26
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1南科商務會館
  (南科公會大樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (A)112年度營業報告。
  (B)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (C)112年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。
  (D)買回本公司股份決議及執行情形報告。
  (E)112年度對外背書保證辦理情形報告。
  (F)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (G)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (A)承認112年度營業報告書及財務報表案。
  (B)承認112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (A)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:
  (1)訂本公司113年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下：
  A受理期間：自113年3月22日起至113年04月01日下午5時止。
  B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區
  大利一路三號，電話：06-505-5858。
  (2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。

• 主旨: 公告本公司變更會計主管
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/02/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李柏蒼 本公司財務主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳蓉 本公司會計經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/02/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,809,443
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告。
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
  2.審計委員會通過日期:113/02/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,074,754
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,647
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,582
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,980
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 98,042
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,042
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
  11.期末總資產(仟元):3,954,984
  12.期末總負債(仟元):1,611,416
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,343,568
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/26
  2.公司名稱:直得科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
  (1)通過修訂「背書保證作業程序」部分內容案。
  (2)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  (3)通過本公司112年度盈餘分配案。
  (4)通過變更會計主管及會計主管代理人案。
  (5)通過召集本公司113年股東常會案。
  (6)通過本公司113年度預算案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無