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• 主旨: 公告本公司董事當選失效(更正113/7/3重訊)
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事 林紅玲
  4.舊任者簡歷:益正紡織/總經理
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    當選失效
  8.異動原因:依公司法第197條第3項，林紅玲董事於股東會召開前之停止股票
    過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，故董事乙職當選失效。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26 ~ 116/06/25
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司之子公司與台電公司簽訂「低壓智慧型電表」標案 增購合約，金額約新台幣3.24億元(含稅)
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
  3.與公司關係:無。
  4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/19
  5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶與台電公
    司簽訂「低壓智慧型電表」111/11/16標案增購合約，金額
    約新台幣3.24億元(含稅)。
  6.限制條款(解除者不適用):無。
  7.承諾事項（解除者不適用）:無。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
  9.對公司財務、業務之影響:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
  10.具體目的:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司於113/07/11取得雙方用印完成之台電「低壓智慧型電表」標案增購合約。
  (2)依台電通知分批製交。
  (3)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

• 主旨: 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240706
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/05
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  （1）陳宗捷
  （2）陳宏良
  （3）林建宏
  4.舊任者簡歷:
  （1）陳宗捷，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       中山科學研究院/助理研究員
       磐岳科技股份有限公司/研發副總
       台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
       山景資訊股份有限公司/董事長
  （2）陳宏良，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
  （3）林建宏，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       優勢統合國際股份有限公司/財務長
       良人行影業有限公司/財務長
       捷波資訊股份有限公司/獨立董事
  5.新任者姓名:
  （1）陳宗捷
  （2）蔡銘書
  （3）高靜怡
  6.新任者簡歷:
  （1）陳宗捷，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       中山科學研究院/助理研究員
       磐岳科技股份有限公司/研發副總
       台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
       山景資訊股份有限公司/董事長
  （2）蔡銘書，
       銘誠法律事務所主持律師
       僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師
       桃園律師公會理事
  （3）高靜怡，
       元心國際法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:第三屆任期屆滿，委任第四屆委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/07/05
  11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事任期相同。

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人
  2.發生變動日期:113/07/05
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳端烜
                          斯其大科技(股)公司/總經理兼發言人、
                          華新儀錶(股)公司/總經理、
                          美國德州大學/碩士
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因個人事業規劃，請辭總經理兼發言人職務。
  7.生效日期:113/07/05
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/05
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:吳端烜
  4.舊任者簡歷:
              斯其大科技(股)公司/總經理兼發言人、
              華新儀錶(股)公司/總經理、
              美國德州大學/碩士
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人事業規劃，請辭總經理職務。
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事 林紅玲
  4.舊任者簡歷:益正紡織/總經理
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人事務繁忙而請辭
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26 ~ 116/06/25
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年7月3日接獲林紅玲董事辭任書，即日起生效。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  （1）陳宗捷
  （2）陳宏良
  （3）林建宏
  4.舊任者簡歷:
  （1）陳宗捷，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       中山科學研究院/助理研究員
       磐岳科技股份有限公司/研發副總
       台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
       山景資訊股份有限公司/董事長
  （2）陳宏良，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
  （3）林建宏，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       優勢統合國際股份有限公司/財務長
       良人行影業有限公司/財務長
       捷波資訊股份有限公司/獨立董事
  5.新任者姓名:
  （1）陳宗捷
  （2）蔡銘書
  （3）高靜怡
  6.新任者簡歷:
  （1）陳宗捷，
       斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
       中山科學研究院/助理研究員
       磐岳科技股份有限公司/研發副總
       台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
       山景資訊股份有限公司/董事長
  （2）蔡銘書，
       銘誠法律事務所主持律師(現職)
       僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師(現職)
       桃園律師公會理事
  （3）高靜怡，
       元心國際法律事務所主持律師(現職)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，113/06/26股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。

• 主旨: 公告本公司全面改選董事後， 董事會推選董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳俊吉
  4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
               華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
               宸麟開發有限公司/總經理
  5.新任者姓名:陳俊吉
  6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
               華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
               宸麟開發有限公司/總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，董事會推選陳俊吉董事長連任
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制案 票決未通過。
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用
  3.許可從事競業行為之項目:不適用
  4.許可從事競業行為之期間:不適用
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案票決未通過，
    不解除新任董事競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書
                    及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:A修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
                五、其他事項:B解除本公司新任董事競業禁止之限制案：
                    本案票決未通過，不解除新任董事競業禁止之限制。
  7.其他應敘明事項:無。