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- 主旨: 公告本公司113年股東常會解除董事競業禁止
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 呂燕清
董事 呂世玉
董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成
董事 何燕玲
董事 李首賢
董事 徐正泰
獨立董事 陳世文
獨立董事 蕭惠貞
獨立董事 林宗慶
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 呂燕清
華研音樂經紀股份有限公司 董事長(本公司之法人代表)
HIM International Music Pte Ltd.(新加坡華研音樂) 董事
HIM International SDN. BHD.(馬來西亞華研音樂) 董事
上普管理顧問股份有限公司 董事長
喜蜜國際企業股份有限公司 董事
財團法人華研文化基金會 董事長
(2)董事 呂世玉
財團法人華研文化基金會 董事
喜蜜國際企業股份有限公司 董事長
洗耳恭聽股份有限公司 董事長(本公司之法人代表)
(3)董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成
驊訊電子企業股份有限公司 董事長
HIM International SDN. BHD.(馬來西亞華研音樂) 董事
智微科技股份有限公司 獨立董事
一達國際醫院管理顧問股份有限公司 副董事長
好音樂文創科技股份有限公司 董事長(驊訊文創之法人董事代表)
(4)董事 何燕玲
華研音樂經紀股份有限公司 總經理
財團法人華研文化基金會 董事
全音樂股份有限公司 董事(本公司之法人代表)
紅衣小女孩股份有限公司 董事(本公司之法人代表)
下半場電影股份有限公司 董事(本公司之法人代表)
台北流行音樂中心 董事
國際唱片業協會(IFPI)亞洲總會 獨立董事
大慕影藝國際事業股份有限公司 監察人(本公司之法人代表)
大曉創藝股份有限公司 董事(本公司之法人代表)
大慕可可股份有限公司 董事
匠研食品股份有限公司 監察人(本公司之法人代表)
(5)董事 李首賢
財團法人華研文化基金會 董事
(6)董事 徐正泰
風和開發股份有限公司 董事長
寬誠國際股份有限公司 董事長
驊訊電子企業股份有限公司 獨立董事
(7)獨立董事 陳世文
聖誠企業有限公司 董事長
海聖威生物科技股份有限公司 董事長
聖承能源股份有限公司 董事長
飛鴻環保科技股份有限公司 董事長
聖農生技股份有限公司 董事長
(8)獨立董事 林宗慶
雲昱投資股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：29,391,716權，贊成26,958,996權、反對744,132權、
無效及棄權與未投票0權，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年6月26日股東常會改選董事
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 呂燕清
董事 呂世玉
董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成
董事 何燕玲
董事 李首賢
董事 徐正泰
獨立董事 李春燕
獨立董事 陳世文
獨立董事 蕭惠貞
4.舊任者簡歷:
董事 呂燕清 簡歷:本公司董事長、上華唱片董事長
董事 呂世玉 簡歷:本公司策略長、上華唱片副董事長
董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成
簡歷:驊訊電子企業股份有限公司 董事長
董事 何燕玲 簡歷:本公司總經理(大中華區總裁)、
BMG國際唱片大中華區資深行銷總監
董事 李首賢 簡歷:本公司副總經理、華研國際電通財務長
董事 徐正泰 簡歷:風和開發股份有限公司董事長
獨立董事 李春燕 簡歷:勤誠興業股份有限公司董事
獨立董事 陳世文 簡歷:海聖威生物科技股份有限公司董事長
獨立董事 蕭惠貞 簡歷:第一銀行辦事員
5.新任者職稱及姓名:
董事 呂燕清
董事 呂世玉
董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成
董事 何燕玲
董事 李首賢
董事 徐正泰
獨立董事 陳世文
獨立董事 蕭惠貞
獨立董事 林宗慶
6.新任者簡歷:
董事 呂燕清 簡歷:本公司董事長、上華唱片董事長
董事 呂世玉 簡歷:本公司策略長、上華唱片副董事長
董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成
簡歷:驊訊電子企業股份有限公司 董事長
董事 何燕玲 簡歷:本公司總經理(大中華區總裁)、
BMG國際唱片大中華區資深行銷總監
董事 李首賢 簡歷:本公司副總經理、華研國際電通財務長
董事 徐正泰 簡歷:風和開發股份有限公司董事長
獨立董事 陳世文 簡歷:海聖威生物科技股份有限公司董事長
獨立董事 蕭惠貞 簡歷:第一銀行辦事員
獨立董事 林宗慶 簡歷:義聯集團經營管理委員會執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事 呂燕清 6,081,212股
董事 呂世玉 4,143,876股
董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成 6,038,109股
董事 何燕玲 173,937股
董事 李首賢 90,170股
董事 徐正泰 0股
獨立董事 陳世文 0股
獨立董事 蕭惠貞 0股
獨立董事 林宗慶 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240506
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,115
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,182
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):184,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,068
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.80
11.期末總資產(仟元):3,233,035
12.期末總負債(仟元):1,582,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,651,098
14.其他應敘明事項:
有關113年度第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸
作業，屆時相關之財務報告訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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- 主旨: 公告本公司決議除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240313
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240313
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利6.0元，現金配發總額317,486,430元。
4.除權（息）交易日:113/04/25
5.最後過戶日:112/04/27
6.停止過戶起始日期:113/04/28
7.停止過戶截止日期:113/05/02
8.除權（息）基準日:113/05/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:
(1)董事會授權董事長訂定除息基準日相關事宜。
(2)如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，
或上述除息相關日程因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，授權董事長
全權處理。
(3)本現金股利發放至元為止(元以下不計)，預訂於113年5月17日委由本公司股務
代理人採匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及掛號費由
股東自行負擔。
(4)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計
數，授權董事長洽特定人調整之。
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