1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之審計委員會審查報告書
7.更正前金額/內容/頁次:
 第8頁:交流資服股份有限公司一一二年股東常會
8.更正後金額/內容/頁次:
 第8頁:交流資服股份有限公司一一三年股東常會
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告案。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
至113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年
4月29日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：交流資服股份有限公司股務部(地址：台北市南京東路三段103號11樓)，
電話：(02)2507-8851。

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年度2月完成現金增資後，
已增加實收資本額，故已無累積虧損達實收資本額二分之一之情事。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,808
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,569
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,748)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,002)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,136)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,261)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.59)
11.期末總資產(仟元):170,703
12.期末總負債(仟元):102,306
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68,397
14.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:各大媒體等
2.報導日期:113/03/22
3.報導內容:交流資服對2024年整體營運持正向看法，......由於客製化金流解決
方案的建置、以及後續每筆交易金額、每筆數位票券投放等交流資服皆可獲取開辦
申請費以及一定比例之手續費，穩定的現金流收入將為交流資服2024年營運
注入強勁成長動能，並有機會於今年下半年轉虧為盈。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年現金增資發行普通股2,500,000股，每股認購價格新臺幣30元，
股款總額新臺幣 75,000,000元，業已全數收足。
(2)訂定113年2月2日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/01/29
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱     姓名                      放棄認購股數    占得認購股數之比率
-------  ----------------------    ------------    ------------------
董事長   陳彥甫                       339,166            100%
董事     李常裕                        96,618            100%
董事     華研國際音樂(股)公司          186,472            100%
董事     萬昌創業投資(股)公司          259,376            100%
董事     陳彥文                        41,956            100%
-------  ----------------------    ------------    ------------------
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:112/12/06
2.發行股數:普通股2,500,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣75,000,000元
5.發行價格:每股新臺幣30元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計250,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%
計2,250,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
亦即每仟股可認購171.371473股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或
併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/12/24
13.最後過戶日:112/12/19
14.停止過戶起始日期:112/12/20
15.停止過戶截止日期:112/12/24
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112/12/29~113/01/29
(2)特定人股款繳納期間：113/01/30~113/02/02
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/12/05。(補充公告)
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行城中分行。(補充公告)
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦南分行。(補充公告)
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年11月2日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股
發行價格暫定為新台幣35元整，本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、
發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，
如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本公司已於112年11月21日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資
發行普通股2,500,000股，發行價格每股暫定為新台幣35元，業經金融監督管理委員會
112年11月21日金管證發字第1120361284號函核准在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，本公司董事長
於112年11月24日決議調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股
發行金額由新台幣35元調整為每股新台幣30元，總募集金額由原87,500仟元，減少
至75,000仟元，原發行股數維持不變。
此案業經金融監督管理委員會112年11月30日金管證發字第1120363660號函同意備查。
(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年12月19日前親臨
本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」
(地址台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國112年12月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。