- 主旨: 代子公司川康國際貿易(上海)有限公司
公告向關係人取得(租賃)不動產使用權資產
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市長安鎮地王廣場四區212室
2.事實發生日:113/7/9~113/7/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:305.5平方米，折合92.41坪
(2)每單位價格(未稅):每月每平方公尺租金人民幣54.99元
(3)使用權資產總金額:人民幣575,421元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:簡麗真
(2)與公司之關係:本公司之董事暨管理部協理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因:為配合營運需要。
2.前次移轉之所有人:不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期:不適用
5.移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件:按月支付租金、人民幣16,800元。
(2)租賃期間:113年7月1日至116年6月30日止。
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:合同期滿,甲方(出租方)的樓房繼續出租,
在同等條件下,乙方(承租方)享有優先權.
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據:參考當地租金行情。
(3)決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月9日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議發行國內
第二次無擔保轉換公司債
- 發言日期: 20240702
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240702
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
川寶科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣300,000仟元
5.每張面額:新台幣100仟元
6.發行價格:底標以不低於面額，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資泰國子公司(CBT Converge Co., Ltd.)
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司
辦理相關發行事宜。
(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度
、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，
或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處
理。
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- 主旨: 本公司轉投資子公司川寶(泰國)股份有限公司
(CBT Converge Co., Ltd.)
- 發言日期: 20240702
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240702
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司增資100%轉投資之川寶(泰國)股份有限公
司(CBT Converge Co., Ltd.)股份
2.事實發生日:113/7/2~113/7/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣350,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
川寶(泰國)股份有限公司(CBT Converge Co.,
Ltd.)，係為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
原因：考量長期產銷發展、產業供應鏈影響及國
際趨勢等，為貼近客戶服務提升接單競爭力，故
於泰國設立子公司並對其現金增資
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關
係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
新台幣350,000仟元，得依資金需求分階段進行
投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金增資
價格決定參考依據：以面額參與子公司增資
決策單位：審計委員會及董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
採分階段投資
投資金額：新台幣350,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總產：11.52%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權
益：13.22%
母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣
876,746仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年7月2日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月2日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
112年8月11日董事會通過設立泰國子公司，過
去一年本公司轉投資增川寶(泰國)股份有限公司
(CBT Converge Co., Ltd.)45,862仟元，本次通過
額度350,000仟元含已投資之45,862千元。
27.資金來源:
發行國內第二次無擔保轉換公司債、自有資金或
銀行借款。
28.其他敘明事項:
113/7/2董事會決議通過本轉投資案得分階段進
行投資。
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- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日及調整配息率
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣1元
變更後:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣0.998135元
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:本公司因員工認股權轉換新股，導致流通在外股數增加，
依本公司113年3月15日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率相關事宜。
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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
暨董事變動達三分之一(更正第15點)
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：唐世翰先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：林昇平先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：張耀勳先生
4.舊任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長
董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長
董事：呂理宏先生-本公司執行長
董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
董事：楊淑芳女士
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：王關生先生
獨立董事：黃俊杰先生
6.新任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：呂理宏先生-本公司執行長
董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
董事：楊淑芳女士-建昇財稅聯合會計師事務所審計部資深協理
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇-建昇財稅聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：王關生先生-聯合管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事：黃俊杰先生-國立中正大學財法系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
----------------------------------------- ------------------------
董事：張鴻明先生 2,404,496股
董事：曾昌彥先生 1,301,334股
董事：魏景川先生 894,136股
董事：呂理宏先生 163,000股
董事：蔡龍泉先生 168,308股
董事：楊淑芳女士 0股
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇 230,851股
獨立董事：楊嘉銘先生 0股
獨立董事：呂學博先生 0股
獨立董事：王關生先生 0股
獨立董事：黃俊杰先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：唐世翰先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：林昇平先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：張耀勳先生
4.舊任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長
董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長
董事：呂理宏先生-本公司執行長
董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
董事：楊淑芳女士
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：王關生先生
獨立董事：黃俊杰先生
6.新任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：呂理宏先生-本公司執行長
董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
董事：楊淑芳女士-建昇財稅聯合會計師事務所審計部資深協理
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇-建昇財稅聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：王關生先生-聯合管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事：黃俊杰先生-國立中正大學財法系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
----------------------------------------- ------------------------
董事：張鴻明先生 2,404,496股
董事：曾昌彥先生 1,301,334股
董事：魏景川先生 894,136股
董事：呂理宏先生 163,000股
董事：蔡龍泉先生 168,308股
董事：楊淑芳女士 0股
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇 230,851股
獨立董事：楊嘉銘先生 0股
獨立董事：呂學博先生 0股
獨立董事：王關生先生 0股
獨立董事：黃俊杰先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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