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• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事名單
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事 神旺投資(股)公司 代表人：胡雪珠
  (2)董事 神旺投資(股)公司 代表人：彭澤惠
  (3)董事 神旺投資(股)公司 代表人：楊立民
  (4)董事 神旺投資(股)公司 代表人：蔣黎麗
  (5)董事 神旺投資(股)公司 代表人：廖麗生
  (6)董事 正聲廣播(股)公司 代表人：陳榮明
  (7)獨立董事 陳永清
  (8)獨立董事 謝天仁
  (9)獨立董事 饒聖雄
  (10)獨立董事 林盟翔
  4.舊任者簡歷:
  (1)胡雪珠：中國電視事業(股)公司 董事長/總經理
  (2)彭澤惠：中視慈善愛心基金會 董事
  (3)楊立民：旺旺集團台北法務中心 處長
  (4)蔣黎麗：中視藝人
  (5)廖麗生：中國電視事業(股)公司 副總經理
  (6)陳榮明：正聲廣播(股)公司 董事長
  (7)陳永清：大聯大投資控股(股)公司 獨立董事
  (8)謝天仁：論衡國際法律事務所 律師
  (9)饒聖雄：時報文化出版企業股份有限公司 獨立董事
  (10)林盟翔：銘傳大學教授
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事 神旺投資(股)公司 代表人：胡雪珠
  (2)董事 神旺投資(股)公司 代表人：彭澤惠
  (3)董事 神旺投資(股)公司 代表人：楊立民
  (4)董事 神旺投資(股)公司 代表人：蔣黎麗
  (5)董事 神旺投資(股)公司 代表人：廖麗生
  (6)董事 正聲廣播(股)公司 代表人：陳榮明
  (7)獨立董事 吳根成
  (8)獨立董事 謝天仁
  (9)獨立董事 饒聖雄
  (10)獨立董事 林盟翔
  6.新任者簡歷:
  (1)胡雪珠：中國電視事業(股)公司 董事長/總經理
  (2)彭澤惠：中視慈善愛心基金會 董事
  (3)楊立民：旺旺集團台北法務中心 處長
  (4)蔣黎麗：中視藝人
  (5)廖麗生：中國電視事業(股)公司 副總經理
  (6)陳榮明：正聲廣播(股)公司 董事長
  (7)吳根成：精實財經媒體(股)公司 董事長
  (8)謝天仁：論衡國際法律事務所 律師
  (9)饒聖雄：時報文化出版企業股份有限公司 獨立董事
  (10)林盟翔：銘傳大學教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  (1)神旺投資(股)公司：30,232,395股
  (2)正聲廣播(股)公司： 998,974股
  獨立董事:
  (1)吳根成：0股
  (2)謝天仁：0股
  (3)饒聖雄：0股
  (4)林盟翔：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/25 ~ 116/06/24
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司全面改選審計委員會
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)陳永清
  (2)謝天仁
  (3)饒聖雄
  (4)林盟翔
  4.舊任者簡歷:
  (1)大聯大投資控股(股)公司 獨立董事
  (2)論衡國際法律事務所 律師
  (3)時報文化出版企業股份有限公司 獨立董事
  (4)銘傳大學教授
  5.新任者姓名:
  (1)吳根成
  (2)謝天仁
  (3)饒聖雄
  (4)林盟翔
  6.新任者簡歷:
  (1)精實財經媒體(股)公司 董事長
  (2)論衡國際法律事務所 律師
  (3)時報文化出版企業股份有限公司 獨立董事
  (4)銘傳大學教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/26~113/06/25
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選胡雪珠女士續任董事長
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:胡雪珠
  4.舊任者簡歷:中國電視事業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:胡雪珠
  6.新任者簡歷:中國電視事業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第20屆董事案。
  選舉結果:本公司第20屆董事10席，當選名單如下:
  (1)董事:神旺投資(股)公司 代表人:胡雪珠
  (2)董事:神旺投資(股)公司 代表人:蔣黎麗
  (3)董事:神旺投資(股)公司 代表人:楊立民
  (4)董事:神旺投資(股)公司 代表人:彭澤惠
  (5)董事:神旺投資(股)公司 代表人:廖麗生
  (6)董事:正聲廣播(股)公司 代表人:陳榮明
  (7)獨立董事:吳根成
  (8)獨立董事:謝天仁
  (9)獨立董事:饒聖雄
  (10)獨立董事:林盟翔
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員異動
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)謝天仁
  (2)陳永清
  (3)馬裕豐
  4.舊任者簡歷:
  (1)本公司獨立董事
  (2)本公司獨立董事
  (3)聖約翰科技大學企管系助理教授
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/27~113/06/26
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:待本公司董事會委任後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:神旺投資(股)公司 代表人:胡雪珠
  (2)董事:神旺投資(股)公司 代表人:彭澤惠
  (3)董事:神旺投資(股)公司 代表人:楊立民
  (4)董事:神旺投資(股)公司 代表人:蔣黎麗
  (5)董事:神旺投資(股)公司 代表人:廖麗生
  (6)董事:正聲廣播(股)公司 代表人:陳榮明
  (7)獨立董事:吳根成
  (8)獨立董事:謝天仁
  (9)獨立董事:饒聖雄
  (10)獨立董事:林盟翔
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目.
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案票決結果:
  贊成權數:40,848,142權(其中電子投票行使表決權:36,038,586權)
  反對權數:37,286權(其中電子投票行使表決權:37,286權)
  無效權數:0權(其中電子投票行使表決權:0權)
  棄權與未投票權數:71,371權(其中電子投票行使表決權:21,428權)
  贊成本案之表決權數占總表決權數99.73%，已達法定標準，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 ，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/20
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
   ======== ==========  ========== =========== =========  ===================
             最近一月    與去年      最近一季    與去年       最近四季
    科目     113年04月  同期增減    113年第1季  同期增減  112第2季至113第1季
             (經會計師核閱之IFRS合併數)
   ======== ==========  ========== =========== =========  ===================
   營業收入      83         21.32%      229       7.40%          1003
    (百萬)
   稅前損益      -1         89.41%        8     100.00%            18
    (百萬)
   稅後損益      -1         89.41%        8     100.00%            17
    (百萬)
   每股盈虧   -0.01         89.41%     0.14     148.00%          0.29
     (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
  7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由
   交易機制所決定。

• 主旨: 公告本公司於113年會計年度開始日後變動會計政策
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.變動之性質:變動會計政策。 
  3.變動之理由:投資性不動產後續衡量之會計政策由成本法模式改為公允價值模式。 
  4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:自113/01/01起。 
  5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:
  (1)對112年1月1日合併資產負債表之影響：(新台幣,以下同)
  投資性不動產增加1,382,790千元、遞延所得稅負債增加94,408千元及股東權益
  增加1,288,382千元。
  (2)對112年12月31日合併資產負債表之影響：
  投資性不動產增加1,844,156千元、遞延所得稅負債增加136,893千元及股東權益
  增加377,636千元。
  (3)對112年度合併綜合損益表之實際影響:
  折舊費用減少4,110千元、投資性不動產公允價值調整利益增加46,887千元及所得
  稅費用增加9,752千元，其他綜合損益-不動產重估增值增加377,636千元，使本期
  綜合損益增加418,881千元。 
  6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:112/1/1保留盈餘
  增加1,288,382千元。
  7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:為充分反
  映本公司投資性不動產目前使用狀況及價值。
  8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
  用及何時開始適用之說明:無 
  9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
  響表示之意見:無 
  10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照證券發行人財務報告編製準則
  第六條規定予以複核後，並未發現本公司將上述投資性不動產後續衡量由成本法模
  式改採公允價值模式有不合理之處。 
  11.獨立董事表示反對或保留之意見:無 
  12.因應措施:本案已於民國113年5月8日經董事會決議通過，後續將依「證券
  發行人財務報告編製準則」規定辦理。 
  13.其他應敘明事項:本案已洽請華信不動產估價師聯合事務所就前述投資性不動產
  公允價值出具估價報告。

• 主旨: 本公司獨立董事連續達三屆提名說明
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.公司名稱:中國電視事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:謝天仁先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司
  獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理
  由。
  6.因應措施:謝天仁先生因其商務、法務等實務經驗豐富能為本公司提供重要建言，
  雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專
  業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚召開。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業概況報告。
  2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  3.健全營運計畫執行進度報告。
  4.訂立「誠信經營守則」報告。
  5.本公司變更投資性不動產之會計政策情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  2.承認本公司112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:
  1.本公司第20屆董事選舉案。
  9.召集事由五、其他議案:
  1.解除本公司新任董事競業禁止案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無。