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畜牧服務(013014)

福拌麵

茂生百味

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家禽畜行為自動偵測系統及其自動偵測方法

• 主旨: 本公司公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
  財務報表(含合併財務報表)案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代本公司重要子公司茂生食品(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/10
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1)吳清德
  (2)黃大中
  (3)韓千山
  (4)魏恒巍
  (5)李建裕
  6.新任者簡歷:
  (1)吳清德：本公司總經理
  (2)黃大中：本公司廠長
  (3)韓千山：本公司獨立董事
  (4)魏恒巍：本公司獨立董事
  (5)李建裕：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司設置永續發展委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/10
  11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會任期自董事會決議通過後
  即行就任，任期與本屆董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報表。
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):714830
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100134
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38163
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42960
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33458
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38740
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.98
  11.期末總資產(仟元):2235053
  12.期末總負債(仟元):777013
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1402431
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240423
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/23
  1.召開法人說明會之日期：113/04/23
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券-301會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司目前營運及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,614,348
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：1,968,508
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.增資資金來源:112年度(本期)可供分配盈餘
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  總金額新台幣19,685,080元；總股數1,968,508股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  每仟股無償配發50股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  分配不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構
  辦理合併湊成壹股，逾期未併湊或併湊不足部分，按股票面額折付現金(計算至元
  為止)，其不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額認購。因本公司
  股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，
  故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
  14.本次增資資金用途:充實營運資金。
  15.其他應敘明事項:
  (1)除權暨增資基準日及配發相關事宜，俟經股東會決議通過並呈奉主管機關
  核准後，授權董事會全權辦理。
  (2)本次增資發行條件及其有關事項之議定，嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股
  轉讓、轉換、註銷或現金增資或其他法令變更、主管機關核定修正或客觀環境致
  影響流通在外已發行股份總數，使股東配股比率發生變動時，擬請股東會授權
  董事會全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心
  (臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    1.112年度營業報告。
    2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
    3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
    4.本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    1.本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
    2.本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
    辦理盈餘轉增資發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：
  一、受理期間：113年04月19日起至113年04月29日上午9時止。
  二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。

• 主旨: 公告本公司董事會通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞案
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/11
  2.公司名稱:茂生農經股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會決議。
  6.因應措施:本公司113年3月11日董事會決議分派112年度員工酬勞及董事酬勞
  (1)董事酬勞：新台幣 6,500,000元。
  (2)員工酬勞：新台幣 6,500,000元。
  (3)上述酬勞均以現金發放。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。
  (2)本議案將於今年度股東常會報告。