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• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年上半年度自結合併損益資訊
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/22
  2.公司名稱:敦吉科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年上半年度自結合併損益資訊
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    本公司113年上半年度自結合併損益資訊如下：
  
  (單位：新台幣仟元)
  營業收入             2,613,189仟元
  營業淨利               337,107仟元
  稅前淨利               442,786仟元
  稅後EPS(多數股權)          2.92 元
  
  (註1：截至第2季止匯回股利影響EPS 0.21元)
  (註2：113年上半年度資料為本公司自結數，未經會計師核閱)

• 主旨: 代重要子公司豐國電子有限公司公告113年股東常會改選董事名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：鍾元凱
   (2)董事：鍾元琦
   (3)董事：林義超
  4.舊任者簡歷:
   (1)鍾元凱/豐國電子有限公司董事
   (2)鍾元琦/豐國電子有限公司董事
   (3)林義超/豐國電子有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：鍾元凱
   (2)董事：鍾元琦
   (3)董事：林義超
  6.新任者簡歷:
   (1)鍾元凱/豐國電子有限公司董事
   (2)鍾元琦/豐國電子有限公司董事
   (3)林義超/豐國電子有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)鍾元凱：0股
   (2)鍾元琦：0股
   (3)林義超：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~113/06/28
  11.新任生效日期:113/06/28
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司敦吉科技投資有限公司公告113年股東常會改選董事 名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：鍾元凱
   (2)董事：鍾元琦
  4.舊任者簡歷:
   (1)鍾元凱/敦吉科技投資有限公司董事
   (2)鍾元琦/敦吉科技投資有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：鍾元凱
   (2)董事：鍾元琦
  6.新任者簡歷:
   (1)鍾元凱/敦吉科技投資有限公司董事
   (2)鍾元琦/敦吉科技投資有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)鍾元凱：0股
   (2)鍾元琦：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~113/06/28
  11.新任生效日期:113/06/28
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司豐國電子有限公司公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認2023年度財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   董事任期屆滿
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過續聘本年度查帳會計師
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司敦吉科技投資有限公司公告113年股東常會重要決議 事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認2023年度財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   董事任期屆滿
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過續聘本年度查帳會計師
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司信華科技(廈門)有限公司公告董事會決議發放 現金股利
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/18
  2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計人民幣2,500萬元整
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   盈餘分派現金股利新台幣422,382,460元，每股配發4元
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修訂本公司『公司章程』案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認民國112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
  6.重要決議事項五、其他事項:不適用
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司豐國電子有限公司公告其董事會決議召開113年 股東常會
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/24
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號
  4.召集事由一、報告事項:董事酬勞支付情形報告
  5.召集事由二、承認事項:承認2023年財報
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:改選董事
  8.召集事由五、其他議案:會計師之聘任
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無