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- 主旨: 本公司除息基準日
- 發言日期: 20240605
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股配發5元，共計829,451,590元
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司113年股東常會選舉第16屆董事
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)唐錦榮
(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻
(3)申時勻
(4)黃紹國
(5)巫堂明
(二)獨立董事
(1)鄭更義
(2)吳乃華
(3)簡俱揚
(4)柯仁偉
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理
(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻，本公司法人代表人董事
(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理
(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理
(5)巫堂明，本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義，本公司獨立董事
(2)吳乃華，本公司獨立董事
(3)簡俱揚，本公司獨立董事
(4)柯仁偉，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)唐錦榮
(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明
(3)申時勻
(4)黃紹國
(5)巫堂明
(二)獨立董事
(1)鄭更義
(2)簡俱揚
(3)柯仁偉
(4)李瑞珠
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理
(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明，本公司前執行副總經理
(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理
(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理
(5)巫堂明，本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義，本公司獨立董事
(2)簡俱揚，本公司獨立董事
(3)柯仁偉，本公司獨立董事
(4)李瑞珠，創新工業技術移轉（股）公司資深副總經理
華旭矽材（股）公司董事、
一二三視（股）公司法人董事代表人
愛盛科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)唐錦榮：3,864,365 股
(2)羚田投資(股)公司代表人羅芳明：7,567,071 股
(3)申時勻：1,170,243 股
(4)黃紹國：1,117,149 股
(5)巫堂明：562,845 股
(二)獨立董事
(1)鄭更義：0 股
(2)簡俱揚：0 股
(3)柯仁偉：0 股
(4)李瑞珠：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,939,487
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):501,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,012
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):266,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,143
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):217,745
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
11.期末總資產(仟元):14,961,000
12.期末總負債(仟元):5,336,177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,196,279
14.其他應敘明事項:
禾伸堂今日公佈113年第一季營運成果，本季合併營收約為新台幣(以下同)29.39億元，
合併毛利5.01億元，毛利率17.0%，營業淨利1.61億元；稅前淨利2.67億元，
稅後淨利2.07億元；歸屬母公司淨利為2.18億元，第一季基本每股盈餘為1.31元。
第一季營收比重依各主要產品線區分如下：被動元件約占38%，主動元件約占23%，
系統模組約占19%，其他約占20%。
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