食用植物油製造(084011)

豆類、麥類及其他雜糧零售(472925)

米零售(472924)

其他未分類專賣批發(469999)

美食家設計字

大統益

生力設計字

康品

花朵圖

美食家 S-1

花圈圖

美食家

美食家批發量送店

美食 家批發量送店

容器透氣孔外蓋

容器透氣孔外蓋結構

油桶蓋的補強結構

桶蓋

油桶蓋結構

儲料容器

儲料容器

廢白土處理方法及其處理設備

油桶鋁製封套之改良

• 主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止限制
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/26
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳昭良總經理
  3.許可從事競業行為之項目:
  兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會決議通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/26
  2.審計委員會通過日期:113/07/24
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,964,435
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,393,896
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):854,052
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):916,457
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):734,126
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):706,485
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42
  11.期末總資產(仟元):9,166,338
  12.期末總負債(仟元):3,968,127
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,051,514
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/18
  2.董事會預計召開日期:113/07/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會聘任第六屆薪酬委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:黃培文、尤中瑛、陳旭華
  4.舊任者簡歷:
   黃培文：南臺科技大學企業管理系副教授
   尤中瑛：佳合律師聯合事務所律師
   陳旭華：中華民國會計師
  5.新任者姓名:吳雅娟、李美慧、陳旭華
  6.新任者簡歷:
   吳雅娟：吳雅娟會計師事務所負責人
   李美慧：李美慧律師事務所主持律師
   陳旭華：中華民國會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06-113/07/26
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議訂定除息基準日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   每股派發現金股利6.6元，現金股利總金額1,055,834,439元
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司總經理續任事宜
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳昭良
  4.舊任者簡歷:大統益股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:陳昭良
  6.新任者簡歷:大統益股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會續聘陳昭良先生擔任本公司總經理之職務。
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司美食家食材通路(股)公司公告於新北市五股區 成泰段土地租地委建
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：上裕開發股份有限公司
  與公司關係：非關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  上裕開發股份有限公司:興建發貨倉庫，預計交易金額為新台幣3.88億元。 
  限制條款及其他重要約定事項：無
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  興建發貨倉庫
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  1.民國113年6月27日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年6月27日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司美食家食材通路股份有限公司公告總經理 申請卸任退休
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:紀慶煦先生
  4.舊任者簡歷:美食家食材通路股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:李致寬先生
  6.新任者簡歷:美食家食材通路股份有限公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司美食家食材通路股份有限公司公告董事會 決議訂定除息基準日
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股派發現金股利6.0元，現金股利總金額180,000,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日：113/08/02

• 主旨: 公告本公司董事會推選羅智先先生續任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:羅智先
  4.舊任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:羅智先
  6.新任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無