動物飼品製造(087000)

未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999)

家禽屠宰(081112)

功麩

鹿野紅蛋MI HON MI SAN

皇金雞Umami

拾分雞

拾分

UMAMI

鹿野土雞MI HON MI SAN

大成 DaChan Greatwall Group

源丹牛

GeSeni

• 主旨: 公告本公司因庫藏股調整每股現金股利金額
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利共新台幣1,968,487,888元，擬定分派每股新台幣2.2元
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利共新台幣1,968,487,888元，擬定分派每股新台幣2.22235350元
  4.變更原因:
  本公司執行庫藏股計畫，可參與分派股數由894,767,222股減少為885,767,222股
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司大成食品亞洲有限公司公告改選董事
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:非執行董事、獨立非執行董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  非執行董事: 韓家寰
  非執行董事: 韓家宸
  非執行董事: 韓家宇
  非執行董事: 趙天星
  獨立非執行董事: 蔡玉玲
  獨立非執行董事: 高孔廉
  4.舊任者簡歷:
  非執行董事: 韓家寰  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  非執行董事: 韓家宸  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  非執行董事: 韓家宇  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  非執行董事: 趙天星  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  獨立非執行董事: 蔡玉玲  大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
  獨立非執行董事: 高孔廉  大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
  5.新任者職稱及姓名:
  非執行董事: 韓家寰
  非執行董事: 韓家宸
  非執行董事: 韓家宇
  非執行董事: 趙天星
  獨立非執行董事: 蔡玉玲
  獨立非執行董事: 高孔廉
  6.新任者簡歷:
  非執行董事: 韓家寰  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  非執行董事: 韓家宸  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  非執行董事: 韓家宇  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  非執行董事: 趙天星  大成食品亞洲有限公司非執行董事
  獨立非執行董事: 蔡玉玲  大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
  獨立非執行董事: 高孔廉  大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  非執行董事: 韓家寰 344,000股
  非執行董事: 韓家宸 0股
  非執行董事: 韓家宇 0股
  非執行董事: 趙天星 3,834,000股
  獨立非執行董事: 蔡玉玲 0股
  獨立非執行董事: 高孔廉 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  非執行董事: 韓家寰 2021/06/29~2024股東會結束
  非執行董事: 韓家宸 2022/06/29~2024股東會結束
  非執行董事: 韓家宇 2022/06/29~2024股東會結束
  非執行董事: 趙天星 2022/06/29~2024股東會結束
  獨立非執行董事: 蔡玉玲 2023/06/30~2024股東會結束
  獨立非執行董事: 高孔廉 2023/06/30~2024股東會結束
  11.新任生效日期:2024/6/28
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:未異動。
  14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代重要子公司大成食品亞洲有限公司公告2024年股東常會 事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  採納及通過2023年度財務報表、董事會報告及會計師報告。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過重選獨立非執行董事為：蔡玉玲、高孔廉。
  通過重選非執行董事為：韓家寰、韓家宸、趙天星、韓家宇。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年度之會計師，
  並授權董事會厘定其酬金。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣2.2元
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司應邀於113年5月16日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/16
  1.召開法人說明會之日期：113/05/16
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：113Q1財報說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司買回庫藏股執行完畢
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 35
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.原預定買回股份總金額上限(元):11,779,724,865
  2.原預定買回之期間:113/03/15~113/05/14
  3.原預定買回之數量(股):9,000,000
  4.原預定買回區間價格(元):50.00~80.00
  5.本次實際買回期間:113/03/19~113/05/10
  6.本次已買回股份數量(股):9,000,000
  7.本次已買回股份總金額(元):516,115,038
  8.本次平均每股買回價格(元):57.35
  9.累積已持有自己公司股份數量(股):9,000,000
  10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.01
  11.本次未執行完畢之原因:
  
  12.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司提報董事會113年第1季經會計師核閱之合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,249,608
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,596,021
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,256,496
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,361,837
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,121,743
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):845,999
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0
  11.期末總資產(仟元):65,598,843
  12.期末總負債(仟元):33,911,409
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,960,469
  14.其他應敘明事項:
  1月1日累計至本期止所得稅費用(仟元):240,094
  1月1日累計至本期止歸屬於非控制權益淨利(損) (仟元):275,744

• 主旨: 公告本公司董事會訂定除息基準日
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.2元，計新台幣1,968,487,888元。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/06
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 35
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/04/16
  2.本次買回股份數量(股):5,674,000
  3.本次買回股份總金額(元):325,306,880
  4.本次平均每股買回價格(元):57.33
  5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):5,674,000
  6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.63
  7.其他應敘明事項:
  無