- 主旨: 公告本公司資本公積發放現金配息基準日
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.普通股發放股利種類及金額: 資本公積發放現金，新台幣59,688,872元。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期: 不適用
10.債券停止轉換起始日期: 不適用
11.債券停止轉換截止日期: 不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/01
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：蘇建義
金多利企業(股)公司代表人：翁俊治
金多利企業(股)公司代表人：翁如宜
金多利企業(股)公司代表人：翁華廷
金多利企業(股)公司代表人：翁華利
日益投資(股)公司代表人：黃重生
一元投資(股)公司代表人：蘇永蓁
獨立董事：詹勝華
獨立董事：楊文慶
獨立董事：陸雨廷
4.舊任者簡歷:
蘇建義：統領百貨(股)公司董事長
翁俊治：冠銓投資(股)公司董事長
翁如宜：舜泰投資(股)公司董事長
翁華廷：德宏建設(股)公司副董事長
翁華利：統領百貨(股)公司總經理
黃重生：嘉峰投資(股)公司董事長
蘇永蓁：舜泰投資(股)公司董事
詹勝華：肯泰建設(股)公司董事長
楊文慶：恆豐資產管理(股)公司董事長
陸雨廷：台灣蜜威特(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：蘇建義
董事：蘇建興
日益投資(股)公司代表人：黃重生
金多利企業(股)公司代表人：翁俊治
金多利企業(股)公司代表人：翁如宜
金多利企業(股)公司代表人：翁華廷
金多利企業(股)公司代表人：翁華利
獨立董事：楊文慶
獨立董事：陸雨廷
獨立董事：詹惟任
6.新任者簡歷:
蘇建義：統領百貨(股)公司董事長
蘇建興：德宏建設(股)公司董事長
黃重生：日益投資(股)公司董事長
翁俊治：金多利企業(股)公司董事長
翁如宜：裕宸有限公司董事長
翁華廷：德宏建設(股)公司副董事長
翁華利：統領百貨(股)公司總經理
楊文慶：恆豐資產管理(股)公司董事長
陸雨廷：台灣蜜威特(股)公司董事長
詹惟任：彭園湘菜館有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
【董事】
蘇建義：5,281,075 股
蘇建興：2,094,027 股
日益投資(股)公司：5,002,000 股
金多利企業(股)公司：22,936,442 股
【獨立董事】
楊文慶：0 股
陸雨廷：0 股
詹惟任：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事7席、獨立董事3席改選案，當選名單如下：
【董事】
蘇建義
蘇建興
日益投資(股)公司代表人：黃重生
金多利企業(股)公司代表人：翁俊治
金多利企業(股)公司代表人：翁如宜
金多利企業(股)公司代表人：翁華廷
金多利企業(股)公司代表人：翁華利
【獨立董事】
楊文慶
陸雨廷
詹惟任
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司經一一三年三月七日董事會特別決議通過，將超過票面金額發行股票
所得溢額之資本公積新台幣 59,688,872 元發放現金，按分配基準日股東名簿
記載之股東持有股份，每股配發新台幣 0.34029561 元。
現金配發計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款，
轉列公司其他收入。
本案授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)決議配發112年度員工酬勞新台幣240,000元及董事酬勞新台幣0元，
員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.1032%，全數以現金發放。
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- 主旨: 公告本公司提報董事會113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,622
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,677
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,141
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,160
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,160
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):5,667,597
12.期末總負債(仟元):3,028,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,639,081
14.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 更正代重要子公司德宏建設股份有限公司公告向關係人取得土地
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240430
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2地號
2.事實發生日:113/4/30~113/4/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
約999.7668平方公尺(302.4295坪)
交易總金額:新台幣211,700,624元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
統領百貨股份有限公司，本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易對象原因:擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。
前次移轉人: 自然人、與本公司及相對人相互無關係
前次移轉日期及金額 : 101/01/18、 $133,069,200
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)本件買賣系依土地法34條之1第一、二項等規定處分出售土地及建物，
如無法於通知日起6個月內依土地法34條之1各項規定登記於承買人
德宏建設股份有限公司名下時，買賣雙方同意無條件解除買賣契約，
出賣人並應無息無條件無償返還已收價款。
(2)優先購買權人主張並履行優先購買權後，德宏建設股份有限公司之權利義
務，概由優先購買權人承受，德宏建設股份有限公司得要求退還已繳價款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
寶源不動產估價師事務所
估價金額約新台幣:195,067,350元
11.專業估價師姓名:
葉紫光
12.專業估價師開業證書字號:
(109)宜縣估字第000043號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年4月1日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年4月1日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
更正取得土地公告係因 113 年 4 月 30 日收到存證信函，
福營段7地號土地之其他共有人經評估後與需求不符放棄優先購買權。
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