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仲琦科技

仲琦科技股份有限公司標章

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仲琦公司標章

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
  2.審計委員會通過日期:113/07/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,548,649
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):848,291
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,739
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,548
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,488
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,453)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
  11.期末總資產(仟元):10,986,109
  12.期末總負債(仟元):4,896,281
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,960,136
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/17
  2.董事會預計召開日期:113/07/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年配息及資本公積發放現金基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣37,903,480元
  資本公積發放現金新台幣58,491,688元
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/13
  6.停止過戶起始日期:113/07/14
  7.停止過戶截止日期:113/07/18
  8.除權（息）基準日:113/07/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人 競業限制案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  （1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
  （2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
  （3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
  （4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，董事為自己或他人為
   屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
   照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   法人董事：明泰科技股份有限公司代表人  周暘智
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   明泰電子科技（常熟）有限公司 法人董事代表人
   明泰電子貿易（常熟）有限公司 法人董事代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   明泰電子科技（常熟）有限公司：江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號
   明泰電子貿易（常熟）有限公司：江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   明泰電子科技（常熟）有限公司：網路產品生產及銷售
   明泰電子貿易（常熟）有限公司：網路產品生產及銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務
   報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:核准解除現任董事及其代表人競業限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,109,786
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):400,136
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,026
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,285
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,754
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,398)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
  11.期末總資產(仟元):11,577,265
  12.期末總負債(仟元):5,600,085
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,923,290
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/17
  2.董事會預計召開日期:113/04/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/02/29
  1.召開法人說明會之日期：113/02/29
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (台開大樓22樓會議廳)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會， 說明本公司2023年度營運成果暨未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過子公司創基科技股份有限公司 辦理解散清算
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/26
  2.公司名稱:創基科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:因該子公司已無營運需求，基於公司整體長期規劃經營考量，擬辦理
  創基科技股份有限公司之解散清算申請。
  6.因應措施:解散清算相關事宜，授權董事長全權處理。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/02/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宛辰/仲琦科技稽核經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/02/26
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於112/10/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
  (2)本公司於113/02/26經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。