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• 主旨: 公告本公司法人董事代表人變動
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/08
  2.法人名稱:國立陽明交通大學
  3.舊任者姓名:陳衛國
  4.舊任者簡歷:國立陽明交通大學電子物理系教授
  5.新任者姓名:林烜輝
  6.新任者簡歷:國立陽明交通大學電子物理系教授
  7.異動原因:原任法人董事代表人退休
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
  9.新任生效日期:113/08/01
  10.其他應敘明事項:本公司於113年7月8日收到法人董事國立陽明交通大學
  通知改派代表人，並於113年8月1日生效。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利45,235,919元，即每股配發新台幣0.25元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司民國112年度盈餘分配案:本年度分派現金股利，每股配發現金0.25元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認112年度營業報告書及決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:姜長安
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:李國維
  6.新任者簡歷:本公司總經理室特別助理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:因應公司治理及公司營運規劃
  9.新任生效日期:113/05/09
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,051
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,448
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,030)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,049)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,581)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,181)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
  11.期末總資產(仟元):2,484,723
  12.期末總負債(仟元):260,961
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,044,365
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/20
  1.召開法人說明會之日期：113/03/20
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，會中說明本公司營運概況及經營績效。
  5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告董事會通過盈餘分配情形
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,235,919
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)報告本公司112年度營運狀況。
  (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊查核報告書。
  (3)報告本公司112年度員工及董事酬勞分配情形。
  (4)報告本公司背書保證情形。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
  (2)承認本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
  得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
  民國113年4月09日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
  有意提案之股東務請於民國113年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方
  式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封
  面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
  受理提案處所：普誠科技股份有限公司;
  地址：新北市新店區寶橋路233-1號2樓；
  電話：02-29162151。
  (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為民國113年
  5月18日至113年6月15日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
  「股東會e票通」，依相關說明投票。
  (三)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
  請逕向「凱基證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23892999)。
  (四)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股
  之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
  2.審計委員會通過日期:113/02/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,659,635
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):560,525
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(350)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,209
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,453
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,026
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
  11.期末總資產(仟元):2,515,106
  12.期末總負債(仟元):299,703
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,047,743
  14.其他應敘明事項:無