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• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議解除董事競業行為禁止案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事/台灣網通投資控股(股)公司代表人:陳宜
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成199,577,766權，占出席總表決權數99.01％，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::通過本公司一一二年度虧損撥補承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度
  營業報告書及財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除董事競業行為禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,767
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,484)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,089)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,407)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,407)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,407)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
  11.期末總資產(仟元):4,123,457
  12.期末總負債(仟元):1,041,668
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,081,789
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整變更會計師
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/26
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  區耀軍
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  簡思娟
  5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  辛郁婷
  7.新任簽證會計師姓名2:
  簡思娟
  8.變更會計師之原因:
  配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整。
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/26
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  否
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用。
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用。
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用。
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司向關係人處分不動產之使用權資產(提前終止租約)
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  新竹市東區關新路27號7樓之1
  2.事實發生日:113/2/26~113/2/26
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  租賃面積: 61.12坪 
  每單位價格:每月租金新台幣61,120元
  減少使用權資產淨額：新台幣516,001元
  減少租賃負債總額：新台幣520,711元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人: 友訊科技股份有限公司
  與公司之關係:本公司之關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因:基於地點及業務考量
  前次移轉情形：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  預計租賃修改利益新台幣4,710元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件:依契約規定
  原租期:112 年 3 月 1 日至 113 年11 月 30 日，提前於113年2月 29 日終止
  契約限制條款及其他重要約定事項:無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式:議價
  價格決定之參考依據：參考租賃市場行情。
  決策單位:董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因應營運規劃調整
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年2月26日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年2月26日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過112年合併財務報告
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
  2.審計委員會通過日期:113/02/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,539,354
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,907
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,427)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,491)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,160)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,160)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)
  11.期末總資產(仟元):4,259,116
  12.期末總負債(仟元):1,108,402
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,150,714
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 友勁科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/26
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:自由廣場會議中心 台北市內湖區瑞光路399號1F
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.本公司一一二年度營業報告。
  2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
  2.本公司一一二年度虧損撥補承認案。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.討論本公司「公司章程」修訂案。
  2.討論本公司解除董事競業行為禁止案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無。