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世紀民生科技股份有限公司標章

世紀民生 MYSON CENTURY

世紀民生

MYSON CENTURY

設計圖

具有錄影功能之數位電視裝置

架構在通用串列匯流排連結上的乙太網路交換器及鏈結該交換器構成的電腦通信網路裝置

ＵＳＢ萬用燒錄器

ＣＭＯＳ類比數位轉換器及使用該轉換器之溫度感應裝置

低電磁輻射應用的時序信號合成產生器

全波式振幅調變方法及電路

非揮發性記憶體元件及用以讀取非揮發性記憶體陣列之裝置

用於非揮發性記憶積體電路之程式用切換電路

用於壓縮要被儲存於唯讀記憶體內之資料的方法及裝置

用於傳送一具有預定頻率響應之輸出至一無遮蔽之扭絞線對媒介物的裝置及使用在其中之波形整形電路及方法

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年 第1次臨時股東會事宜
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/09
  2.股東臨時會召開日期:113/08/28
  3.股東臨時會召開地點:本公司永華會議室(台南市安平區永華路二段248號18樓之7 )
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無。
  6.召集事由二、承認事項:無。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/07/30
  12.停止過戶截止日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:本公司自113年7月12日至113年7月22日止，
    受理獨立董事候選人提名。其受理處所為世紀民生科技股份有限公司
    (地址:台南市安平區永華路二段248號8樓之6，電話：06-2988158)。

• 主旨: 公告本公司提名委員會委員異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
   陳立行　
   楊茹惠
  4.舊任者簡歷:
   陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
   楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   解任。
  8.異動原因:獨立董事解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司公司治理委員會委員異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
  3.舊任者姓名:
   陳立行　
   楊茹惠
  4.舊任者簡歷:
   陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
   楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   解任。
  8.異動原因:獨立董事解任，
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
   許綺礽
   林沂錡
   楊茹惠
  4.舊任者簡歷:
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
   楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   解任
  8.異動原因:獨立董事解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   許綺礽
   林沂錡
   楊茹惠
   陳立行　
  4.舊任者簡歷:
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
   楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
   陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   解任
  8.異動原因:獨立董事解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司獨立董事解任暨三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   獨立董事
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
   楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事
   陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
   楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事
   陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:待股東臨時會重新選任
  6.新任者簡歷:待股東臨時會重新選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:全數獨立董事同時兼任母公司集團其他公司獨立董事，
   因本公司與其他集團公司有「公開發行公司獨立董事設置及應遵
   循事項辦法」第三條第一項第八款之情事，致全數獨立董事解任。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:57%
  13.同任期獨立董事變動比率:100%
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代子公司翰禹科技(股)公司公告取得無形資產
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  商標經營權
  2.事實發生日:113/6/13~113/6/13
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易總金額：依子公司董事會決議擬以不高於新台幣63,000仟元(含)。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：源富龍貿易有限公司及其負責人
  與公司之關係：非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約之約定
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  決定方式：議價
  價格決定之參考依據：專業鑑價單位報告
  決策單位：董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  不適用
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  不適用
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  供營業用
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  子公司董事會通過日期：民國113年6月13日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
  21.會計師事務所名稱:
  秉承聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  羅偉哲
  23.會計師開業證書字號:
  臺省會證字第4707號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  視公司營運需求
  27.資金來源:
  營運資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司提名委員會委員異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
   徐守德
   許綺礽
   張祐銘
  4.舊任者簡歷:
   徐守德/德明財經科技大學講座教授
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
   陳立行　
   楊茹惠
   張祐銘
  6.新任者簡歷:
   陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
   楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
   張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司公司治理委員會委員異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
  3.舊任者姓名:
   徐守德
   許綺礽
   張祐銘
  4.舊任者簡歷:
   徐守德/德明財經科技大學講座教授
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
   陳立行　
   楊茹惠
   張祐銘
  6.新任者簡歷:
   陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
   楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
   張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
   徐守德
   許綺礽
   林沂錡
  4.舊任者簡歷:
   徐守德/德明財經科技大學講座教授
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
  5.新任者姓名:
   許綺礽
   林沂錡
   楊茹惠
  6.新任者簡歷:
   許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
   林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
   楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。