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- 主旨: 補更正揭露本公司112年合併財報報告附註(十四)投資性
不動產112年12月31日公允價值
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 30
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/26
2.更正或重編之財務報告年季:更正112年合併財報報告
3.請說明為更正或重編:更正
4.發生緣由:投資性不動產112年12月31日公允價值失真重評
5.主管機關限定更正或重編之日期:113/06/26
6.與前次公告財務報告之主要差異:
公允價值更新前：原引用110年鑑價報告470,612仟元。
公允價值更新後：112年12月31日投資性不動產重新鑑價
583,435仟元。
7.因應措施:補正公告112年合併財報報告附註(十四)投資性
不動產112年12月31日公允價值(P38)。
8.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度虧損撥補案。
經票決結果:贊成165,289,382權，反對219,607權
廢票0權，贊成占表決總權數92.75%，本案照
原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
經票決結果:贊成165,359,466權，反對64,888權，
廢票0權，贊成占表決總權數92.79%，本案照
原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 本公司112年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告書。
(3) 110年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
7.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正113年4月資金貸與資訊揭露明細表
- 發言日期: 20240521
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240521
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補報113年4月屬公開發行子公司之資金貸
與。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
無。
8.更正後金額/內容/頁次:
月份：113年4月
編號：1
貸出資金之公司：斐成開發科技股份有限公司
貸與對象：泰森工程股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：100,000仟元
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：0
期末餘額：100,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：3%
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品：無
對個別對象資金貸與限額：169,812仟元
資金貸與總限額：339,625仟元
月份：113年4月
編號：2
貸出資金之公司：世紀民生科技股份有限公司
貸與對象：翰禹科技股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：15,000仟元
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：0
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：15,000仟元
利率區間：3%
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品：無
對個別對象資金貸與限額：56,883仟元
資金貸與總限額：71,042仟元
月份：113年4月
編號：2
貸出資金之公司：世紀民生科技股份有限公司
貸與對象：元僑有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：15,000仟元
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：0
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：3%
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品：無
對個別對象資金貸與限額：56,883仟元
資金貸與總限額：71,042仟元
9.因應措施:更正原公告資訊
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正113年3月資金貸與資訊揭露明細表
- 發言日期: 20240521
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240521
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補報113年3月屬公開發行子公司之資金貸
與。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
無。
8.更正後金額/內容/頁次:
月份：113年3月
編號：1
貸出資金之公司：斐成開發科技股份有限公司
貸與對象：泰森工程股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：100,000仟元
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：0
期末餘額：100,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：3%
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品：無
對個別對象資金貸與限額：143,119仟元
資金貸與總限額：286,238仟元
月份：113年3月
編號：2
貸出資金之公司：世紀民生科技股份有限公司
貸與對象：翰禹科技股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：15,000仟元
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：0
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：15,000仟元
利率區間：3%
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品：無
對個別對象資金貸與限額：36,019仟元
資金貸與總限額：45,024仟元
月份：113年3月
編號：2
貸出資金之公司：世紀民生科技股份有限公司
貸與對象：元僑有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：15,000仟元
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：0
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：3%
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品：無
對個別對象資金貸與限額：36,019仟元
資金貸與總限額：45,024仟元
9.因應措施:更正原公告資訊
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正113年2月至3月資金貸與資訊揭露明細表
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)漏報113年2月實際動支金額新增
10,000仟元。
(2)代子公司113年3月補報資金貸與案。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)漏報113年2月實際動支金額新增10,000仟元。
月份：113年2月
貸與對象：上裕營造有限公司
實際動支金額：70,000仟元
月份：113年3月
貸與對象：上裕營造有限公司
實際動支金額：35,000仟元
(2)代子公司補報資金貸與案。
無。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)漏報113年2月實際動支金額新增10,000仟元。
月份：113年2月
貸與對象：上裕營造有限公司
實際動支金額：80,000仟元
月份：113年3月
貸與對象：上裕營造有限公司
實際動支金額：45,000仟元
(2)代子公司113年3月補報資金貸與案。
月份：113年3月
編號：0
貸出資金之公司：永輝室內裝修股份有限公司
貸與對象：上裕營造有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：10,000仟元
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：10,000仟元
期末餘額：10,000仟元
實際動支金額：10,000仟元
利率區間：3%
資金貸與性質：2
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品：無
對個別對象資金貸與限額：51,449仟元
資金貸與總限額：82,318仟元
9.因應措施:更正原公告資訊
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司因短期資金需求對子公司新增資金貸與案。
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上裕營造有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):778,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金需求
(1)公司名稱:世紀民生科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):778,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,999,963
(2)累積盈虧金額(仟元):-177,098
5.計息方式:
以年利率3%按月計算。
6.還款之:
(1)條件:
到期(114年5月8日)償還本金。
(2)日期:
114年5月8日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
330,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.69
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司台南市安南區國安段湖映白集合住宅大樓上構
(含鋼構)工程承攬契約之公告。
- 發言日期: 20240409
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240409
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:113/4/9~113/4/9
3.契約相對人及其與公司之關係:
上裕營造有限公司/本公司子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.上構(含鋼構)工程承攬契約總金額為新台幣1,535,000,000元(含稅)。
2.契約起迄日期為開工日起至完工日。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建大樓出售
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年4月9日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會民國113年4月9日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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