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• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:劉建中
  6.新任者簡歷:
   群環科技股份有限公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:劉建中
  6.新任者簡歷:
   群環科技股份有限公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:劉建中
  6.新任者簡歷:
   群環科技股份有限公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
  2.審計委員會通過日期:113/04/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):216,943
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(32,880)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,797)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,976)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,976)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,976)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
  11.期末總資產(仟元):2,112,615
  12.期末總負債(仟元):257,594
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,855,021
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(修改議案)
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/30
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南二路1號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)112年度營業狀況。
  (二)審計委員會審查報告。
  (三)112年度關係人(創見)交易情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)112年度營業報告書及財務報告。
  (二)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。(修改議案)
  8.召集事由四、選舉事項:
  (一)補選獨立董事一席案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/22
  2.董事會預計召開日期:113/04/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公 告相關訊息，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  ----------------------------(單月)------------------------------------------
  期間          最近一月(113年1月)     與去年同月(112年1月)    與去年同期增減﹪
  營業收入(百萬)         80                       50               62%
  稅前淨利(百萬)         -5                      -32               85%
  本期淨利(百萬)         -5                      -32               85%
  每股盈餘 (元)       -0.03                    -0.18               85%
  -------------------------(最近二個月累計)-----------------------------------
  期間       最近二月累計(112年12月   去年同期累計(111年12月   與去年同期增減﹪
                         113年01月)              112年01月)
  營業收入(百萬)        164                      127               29%
  稅前淨利(百萬)        -29                      -39               25%
  本期淨利(百萬)        -29                      -39               25%
  每股盈餘 (元)       -0.17                    -0.22               25%
  -----------------------------(單季)-----------------------------------------
  期間       最近一季單季(112年第4季)   去年同期(111年第4季)   與去年同期增減﹪
  營業收入(百萬)        249                      229                9%
  稅前淨利(百萬)        -58                      -30              -94%
  本期淨利(百萬)        -58                      -30              -94%
  每股盈餘 (元)       -0.34                    -0.17              -93%
  -----------------------(最近四季累計)---------------------------------------
                     (112年第1季至112年第4季)
  營業收入(百萬)        862
  稅前淨利(百萬)       -177
  本期淨利(百萬)       -177
  每股盈餘 (元)       -1.02
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無
  6.其他應敘明事項:
  (1)最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
  (2)最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製之合併數，業
  經會計師查核(閱)。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元