未分類其他專門營造(439099)

未分類其他建材批發(461999)

自有不動產買賣(681111)

自有不動產租賃(681112)

德昌

德昌營造股份有限公司標章

• 主旨: (補充113/05/10公告)本公司依「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定辦理公告
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:德鎮盛工程股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司百分之百持有之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):29,789,170
  (4)原背書保證之餘額(仟元):455,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):600,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,055,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14,650
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司德鎮盛工程股份有限公司向金融機構申請融資額度，
  母公司德昌營造股份有限公司為其融資背書保證。
  (1)公司名稱:玉新開發建設股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司百分之百持有之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):29,789,170
  (4)原背書保證之餘額(仟元):490,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):570,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,095
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司玉新開發建設股份有限公司向金融機構申請融資額度，
  母公司德昌營造股份有限公司為其融資背書保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):627,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):174,257
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約到期或還款日期。
  (2)日期:
  合約到期或還款日期。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  29,789,170
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  3,562,006
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  59.79
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  108.95
  10.其他應敘明事項:
  一、以上新增之融資背書保證經本公司113年05月10日董事會通過。
  二、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)為：
  (1)德鎮盛工程股份有限公司：100,000
  (2)玉新開發建設股份有限公司：527,000
  三、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)為：
  (1)德鎮盛工程股份有限公司：46,406
  (2)玉新開發建設股份有限公司：127,851

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。（每股配發現金股利5元）
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司民國112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定辦理公告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:德鎮盛工程股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司百分之百持有之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):29,789,170
  (4)原背書保證之餘額(仟元):455,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):600,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,055,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14,650
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司德鎮盛工程股份有限公司向金融機構申請融資額度，
  母公司德昌營造股份有限公司為其融資背書保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):100,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):46,406
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約到期或還款日期。
  (2)日期:
  合約到期或還款日期。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  29,789,170
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  3,562,006
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  59.79
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  108.95
  10.其他應敘明事項:
  以上新增之融資背書保證經本公司113年05月10日董事會通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   普通股現金股利 567,200,000 元（每股5元）
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/29
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,049,693
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):250,952
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,512
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):175,439
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,525
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):149,253
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32
  11.期末總資產(仟元):12,035,876
  12.期末總負債(仟元):5,979,924
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,957,834
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司經典國際股份有限公司公告 以租地委建方式與關係人簽訂工程合約
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/3/22~113/3/22
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：宇廣營造股份有限公司
  與公司關係：實質關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  1.契約總金額：新台幣3,920,565元整(未稅)。
  2.預計參與投入金額：新台幣3,920,565元整(未稅)。 
  3.契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止。
  4.限制條款：無。
  5.其他重要約定事項：無。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  營運所需
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年3月22日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年3月22日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  本案係營運所需，以承租之土地及房屋委託關係人宇廣營造股份有限公司修繕，
  取得租賃改良資產。

• 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款規定辦理公告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:德鎮盛工程股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司百分之百持有之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):2,320,078
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):100,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):104,509
  5.計息方式:
  年利率1.9% (以不低於本公司向金融機構短期借款最低利率，機動調整)。
  6.還款之:
  (1)條件:
  借款本金及利息得到期一次償還。
  (2)日期:
  自動撥日起算一年內。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  920,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  15.86
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,200,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 代重要子公司經典國際股份有限公司公告 以租地委建方式與關係人簽訂工程合約
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/3/12~113/3/12
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：宇廣營造股份有限公司
  與公司關係：實質關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  1.契約總金額：新台幣1,981,517元整(未稅)。
  2.預計參與投入金額：新台幣1,981,517元整(未稅)。 
  3.契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止。
  4.限制條款：無。
  5.其他重要約定事項：無。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  營運所需
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年3月12日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年3月12日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  本案係營運所需，以承租之土地及房屋委託關係人宇廣營造股份有限公司修繕，
  取得租賃改良資產。