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• 主旨: 公告訊舟股份有限公司國內第七次有擔保轉換公司債(簡稱：訊舟七，代碼：30477)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年08月30日終止櫃檯買賣等相關事宜。
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  內容：依訊舟七發行及轉換辦法第十七條規定辦理。
  發行公司於113年07月31日至113年08月29日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
  (一)依本公司「國內第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十七條第二項規定，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)，且函請櫃檯買賣中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回全部流通在外之本轉換公司債。
  (二)依本公司「國內第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十七條第三項規定，若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構者(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其所持有之本轉換公司債。
  (三)本公司國內第七次有擔保轉換公司債行使贖回權暨終止櫃檯買賣日之相關事宜如下：
  (1)掛號寄發債券收回通知書日期:113年7月31日
  (2)通知及受理轉換公司債贖回期間：113年7月31日至113年8月29日
  (3)轉換公司債收回基準日：113年8月29日
  (4)轉換公司債終止櫃檯買賣日期:113年8月30日
  (5)債券收回價款及發放日期：按債券面額以現金收回，並統一於113年9月5日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人，匯費（郵資）自收回價金中直接扣除。
  (四)債券收回手續暨應備文件
  (1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得，註明：贖回，並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印章)。
  (2)證券存摺，向往來券商辦理債券收回手續，由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱「集保公司」）提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。
  (3)凡持有本轉換債而欲行使收回之債券人，自債權收回之前一營業日至屆滿之前一營業日止(即自民國113年7月30日起至民國113年8月28日止)，向往來券商申請辦理收回手續。
  (五)如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於113年9月2日前至往來證券商辦理轉換手續。
  (六)本公司股務代理機構: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)
  警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於113年9月2日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:以下為IFRS合併財務資訊(單位:新台幣)
  ...........最近一月     與去年同   最近一季       與去年同    112年第2季至
  ..科  目   (113年5月)   期增減%    (113年第1季)   期增減%     113年第1季
             (合併自結數)            (核閱數)                   (核閱數)
  ========== ============ =========  ============  ===========  ============
  營業收入        710       125.66         959        (16.11)       4,076
  (百萬)
  稅前淨利         91       406.93       (168)       (150.90)       (330)
  (百萬)
  歸屬母公司       17       244.20        (62)     (1,689.88)        (97)
  業主淨利
  (百萬)
  每股盈餘       0.08       233.33      (0.29)     (1,550.00)      (0.46)
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司可轉換公司債訊舟七(代號:30477)近期達公布注意 交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
  3.公司債相關資訊:
  到期日期:115/03/30
  實際發行總額:400,000,000元
  本月底發行餘額:9,300,000 (截至113/06/30 未轉換金額)
  最新轉(交)換價格:12.66元
  轉換標的收市價格(3047):34.45元  (113/07/02 收盤價)
  轉債收市價格(30477):271.00元    (113/07/02 收盤價)
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事代表人:邱裕昌(家華投資股份有限公司)
  法人董事代表人:洪榮隆(家華投資股份有限公司)
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人董事代表人職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東
  出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十二年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十二年度營業報告書及
  財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過擬辦理現金增資私募普通股案
  (2)通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司可轉換公司債訊舟七(代號:30477)近期達公布注意 交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
  3.公司債相關資訊:
  到期日期:115/03/30
  實際發行總額:400,000,000元
  本月底發行餘額:17,700,000 (截至113/04/30 未轉換金額)
  最新轉(交)換價格:12.66元
  轉換標的收市價格(3047):24.30元  (113/05/30 收盤價)
  轉債收市價格(30477):199.00元    (113/05/30 收盤價)
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/16
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:以下為IFRS合併財務資訊(單位:新台幣)
  ...........最近一月     與去年同   最近一季       與去年同    112年第2季至
  ..科  目   (113年4月)   期增減%    (113年第1季)   期增減%     113年第1季
             (合併自結數)            (核閱數)                   (核閱數)
  ========== ============ =========  ============  ===========  ============
  營業收入        576        66.08         959        (16.11)       4,076
  (百萬)
  稅前淨利         90       542.19       (168)       (150.90)       (330)
  (百萬)
  歸屬母公司       38     1,797.33        (62)     (1,689.88)        (97)
  業主淨利
  (百萬)
  每股盈餘       0.18     1,900.00      (0.29)     (1,550.00)      (0.46)
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):959,261
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,572
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(205,988)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,874)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(152,311)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,767)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
  11.期末總資產(仟元):7,138,460
  12.期末總負債(仟元):4,163,352
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,520,540
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 16
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議變更日期:113/03/04
  2.原計畫申報生效之日期:112/06/14
  3.追補發行之日期:不適用
  4.變動原因:(1)本公司於112年股東常會通過於普通股不超過50,000仟股額度內
  ，授權董事會辦理現金增資私募普通股案。
  (2)依據證券交易法第43條之6規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起一年
  內，分次辦理。
  (3)上述募資事項於期限屆滿即不繼續辦理。
  5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
  6.預計執行進度:不適用
  7.預計完成日期:不適用
  8.預計可能產生效益:不適用
  9.與原預計效益產生之差異:不適用
  10.本次變更對股東權益之影響:不適用
  11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
  12.其他應敘明事項:無