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視力矯正光學鏡片

視力矯正用光學鏡片

非球面變焦近視控制隱形眼鏡

隱形眼鏡包裝盒

著色鏡片之製造方法

隱形眼鏡包裝盒

隱形眼鏡包裝盒

隱形眼鏡包裝盒

用於著色隱形眼鏡之色膏及其製造方法暨使用該色膏的隱形眼鏡之製程

隱形眼鏡包裝盒

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利配發基準日相關事宜
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  普通股現金股利：總計新台幣352,915,612元。(每股配發7元)
  4.除權（息）交易日:113/08/27
  5.最後過戶日:113/08/28
  6.停止過戶起始日期:113/08/29
  7.停止過戶截止日期:113/09/02
  8.除權（息）基準日:113/09/02
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/12
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/17
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  黎昌州
  盧一言
  程守真
  6.新任者簡歷:
  黎昌州：志成合署會計師事務所會計師，本公司獨立董事
  盧一言：海峽資本管理顧問(股)公司董事長，本公司獨立董事
  程守真：常在國際法律事務所合夥人，本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/06/13
  10.新任生效日期:113/07/17
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  黎昌州
  盧一言
  程守真
  4.舊任者簡歷:
  黎昌州：志成合署會計師事務所會計師，本公司獨立董事
  盧一言：海峽資本管理顧問(股)公司總經理，本公司獨立董事
  程守真：常在國際法律事務所合夥律師，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:新任薪資報酬委員會成員，將於下次董事會決議委任。
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/06/13
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  陳明賢(職稱：法人董事代表人)
  陳昱豪(職稱：法人董事代表人)
  何椿柏(職稱：董事)
  曾惠瑾(職稱：董事)
  黎昌州(職稱：獨立董事)
  盧一言(職稱：獨立董事)
  程守真(職稱：獨立董事)
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。(詳細內容請詳股東會議事錄)
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  黎昌州
  盧一言
  程守真
  4.舊任者簡歷:
  黎昌州：本公司獨立董事，志成合署會計師事務所會計師
  盧一言：本公司獨立董事，海峽資本管理顧問股份有限公司總經理
  程守真：本公司獨立董事，常在國際法律事務所合夥律師
  5.新任者姓名:
  黎昌州
  盧一言
  程守真
  6.新任者簡歷:
  黎昌州：本公司獨立董事，志成合署會計師事務所會計師
  盧一言：本公司獨立董事，海峽資本管理顧問股份有限公司董事長
  程守真：本公司獨立董事，常在國際法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  10.新任生效日期:13/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢
  4.舊任者簡歷:精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
  5.新任者姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢
  6.新任者簡歷:精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  允明投資股份有限公司代表人：陳明賢
  周育然
  褚英傑
  何椿柏
  豹達股份有限公司代表人：陳昱豪
  獨立董事:
  黎昌州
  盧一言
  程守真
  4.舊任者簡歷:
  允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢：精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區
  業務部副總經理
  周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理
  褚英傑，精華光學股份有限公司董事
  何椿柏，精華光學股份有限公司董事
  豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，台北西華飯店行銷業務部行銷副理
  獨立董事
  黎昌州，志成合署會計師事務所會計師
  盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司總經理
  程守真，常在國際法律事務所合夥律師
  5.新任者職稱及姓名:
  允明投資(股)公司 代表人：陳明賢
  周育然
  褚英傑
  何椿柏
  豹達(股)公司代表人：陳昱豪
  曾惠瑾
  獨立董事
  黎昌州
  盧一言
  程守真
  6.新任者簡歷:
  允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區
  業務部副總經理
  周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理
  褚英傑，精華光學股份有限公司董事
  何椿柏，精華光學股份有限公司董事
  豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，荷蘭商海尼根股份有限公司台灣分公司資深數位
  發展與產品管理專員
  曾惠瑾，行政院生技產業策略諮議委員會委員
  
  獨立董事
  黎昌州，志成合署會計師事務所會計師
  盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司董事長
  程守真，常在國際法律事務所合夥人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  允明投資(股)公司代表人：陳明賢   1,751,000股
  周育然：                         1,388,612股
  褚英傑：                           402,000股
  何椿柏：                           203,749股
  豹達股份有限公司代表人陳昱豪：     297,309股
  曾惠瑾                                   0股
  
  獨立董事
  黎昌州                                   0股
  盧一言                                   0股
  程守真                                   0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
  下：
  股東紅利-現金：352,915,612元。(每股配發7元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉董事9席(含獨立董事3席)，
  當選名單如下：
  新任董事：
   (1)允明投資(股)公司代表人：陳明賢
   (2)周育然
   (3)褚英傑
   (4)何椿柏
   (5)豹達(股)公司代表人：陳昱豪
   (6)曾惠瑾
  獨立董事
   (7)黎昌州
   (8)盧一言
   (9)程守真
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (2)通過解除新任（113.6.13當選）董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,099,745
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,125
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165,083
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):237,489
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):189,961
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):189,961
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.77
  11.期末總資產(仟元):7,770,563
  12.期末總負債(仟元):1,797,008
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,973,555
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。