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電連接器

電連接器

電連接器

電連接器

電連接器

電連接器

扣具結構

電連接器及電連接器組合

固持裝置

• 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達到第二十五條第一項第四款之標準
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:番禺得意精密電子工業有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司100%持股之轉投資公司
  (3)背書保證之限額(仟元):6,129,019
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):162,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  取得銀行之融資額度
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):842,260
  (2)累積盈虧金額(仟元):10,446,245
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  被背書保證公司之銀行融資合約到期日
  (2)日期:
  被背書保證公司之銀行融資合約到期日
  6.背書保證之總限額(仟元):
  15,322,548
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  162,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  0.53
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  71.81
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪酬委員會
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:江毅成、王仁君、吳章秀
  4.舊任者簡歷:
  江毅成：本公司獨立董事、中國文化大學機械工程學系教授
  王仁君：本公司獨立董事、常在國際法律事務所合夥律師
  吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:江毅成、王仁君、吳章秀
  6.新任者簡歷:
  江毅成：本公司獨立董事、中國文化大學機械工程學系教授
  王仁君：本公司獨立董事、常在國際法律事務所合夥律師
  吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長續任
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:嘉明投資股份有限公司代表人朱德祥
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 代子公司嘉祐投資股份有限公司公告董事會決議分派112年股利
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/20
  2.發放股利種類及金額:
   本年度發放現金股利129,079,660元，股票股利45,000,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: (更正事實發生日)本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  朱德祥：法人董事嘉明投資(股)代表人
  何德佑：法人董事金嶺投資(股)代表人
  謝佳穎：董事
  吳章秀：獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定
  經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:
  更正前:事實發生日:113/06/12；股東會決議日:113/06/12
  更正前:事實發生日:113/06/13；股東會決議日:113/06/13

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.公司名稱:嘉澤端子工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:嘉澤今年上下半年營收占比約45:55，下半年可望較上半年成長兩成...。
  7.發生緣由:不適用
  8.因應措施:媒體報導，本公司今年下半年營收可望較上半年成長兩成，係屬媒體自行　
   推估法人臆測。關於本公司營收獲利相關資訊，請以公開資訊觀測站公告之資訊為準
  ，特此提出澄清說明。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司第五屆薪酬委員任期屆滿解任
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:江毅成、王仁君、吳章秀
  4.舊任者簡歷:
  江毅成：本公司獨立董事、中國文化大學機械工程學系教授
  王仁君：本公司獨立董事、常在國際法律事務所合夥律師
  吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:尚未選任
  6.新任者簡歷:尚未選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合公司董事全面改選，原薪酬委員任期屆滿解任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  10.新任生效日期:尚未選任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:吳章秀、王仁君、江毅成
  4.舊任者簡歷:
  吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所執業會計師
  王仁君：本公司獨立董事、常在國際法律事務所合夥律師
  江毅成：本公司獨立董事、中國文化大學機械工程學系教授
  5.新任者姓名:吳章秀、王仁君、江毅成
  6.新任者簡歷:
  吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所執業會計師
  王仁君：本公司獨立董事、常在國際法律事務所合夥律師
  江毅成：本公司獨立董事、中國文化大學機械工程學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  朱德祥：法人董事嘉明投資(股)代表人
  何德佑：法人董事金嶺投資(股)代表人
  謝佳穎：董事
  吳章秀：獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定
  經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉明投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、曲建仲
  獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀
  4.舊任者簡歷:
  董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長
  董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理
  董事：謝佳穎、超象科技(股)公司董事
  董事：曲建仲、知識力科技(股)公司創辦人暨執行長
  獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師
  獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授
  獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、金嶺投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、孫承中
  獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀
  6.新任者簡歷:
  董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長
  董事：金嶺投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理
  董事：謝佳穎、超象科技(股)公司董事
  董事：孫承中、前Intel Capital, Asia Managing Director
  獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師
  獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授
  獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事嘉明投資(股)代表人朱德祥：9,797,037股
  董事金嶺投資(股)代表人何德佑：10,956,237股
  董事謝佳穎：0股
  董事孫承中：0股
  獨立董事王仁君：0股
  獨立董事江毅成：0股
  獨立董事吳章秀：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/25
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無