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美寧家電

除濕機

除濕機

軸流散熱風扇之減振框架

淨水器濾芯組裝置及其濾芯組

導軌式淨水器裝置及其濾芯組

冷卻循環系統

夾爪式淨水器裝置及其濾芯組

馬達定子接地結構

可減震的風扇殼座

飲用水裝置

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:方至民、李文霸、陳冠良
  4.舊任者簡歷:
  方至民/國立中山大學企業管理學系教授
  李文霸/第一金證券總經理
  陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，薪酬委員任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26 ~ 113/07/14
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:方至民、李文霸、陳冠良
  4.舊任者簡歷:
  方至民/國立中山大學企業管理學系教授
  李文霸/第一金證券總經理
  陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:方至民、陳冠良、邱基峻
  6.新任者簡歷:
  方至民/國立中山大學企業管理學系教授
  陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
  邱基峻/經典國際法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會同意解除董事競業禁止案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：李英珍
  (2)董事：利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆
  (3)獨立董事：方至民
  (4)獨立董事：陳冠良
  (5)獨立董事：邱基峻
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事李英珍:
  晶達光電(股)公司董事長
  研揚科技(股)公司策略長
  研揚科技(股)董事(法人代表)
  研揚科技(蘇州)有限公司董事(法人代表)
  德信科技(股)公司董事
  迅德興業(股)公司獨立董事
  智易科技(股)公司獨立董事
  Litemax Technology, Inc.董事
  廣積科技(股)公司董事(法人代表)
  捷毅國際(股)公司董事
  上海萊邁司光電有限公司執行董事
  (2)董事利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆:
  漢來美食(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事方至民:
  進泰電子科技(股)公司獨立董事
  中信造船(股)公司獨立董事
  大井泵浦工業(股)公司獨立董事
  (4)獨立董事陳冠良:
  高橋企業管理顧問(股)公司董事長
  良余興業有限公司董事(法人代表)
  (5)獨立董事邱基峻:
  力銘科技(股)公司董事(法人代表)
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數
  股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業
  禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事李英珍
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)研揚科技(蘇州)有限公司董事
  (2)上海萊邁司光電有限公司執行董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)江蘇省蘇州市工業園區星漢街5號。
  (2)上海市徐匯區田林路487號寶石大樓20樓D座
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)嵌入式板卡、工業系統等電子產品。
  (2)工業電腦及顯示器之設計製造。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳冠宏
  4.舊任者簡歷:元山科技工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:陳冠宏
  6.新任者簡歷:元山科技工業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:原任期屆滿，全面改選後，新任董事推選。
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:陳冠宏、李英珍、謝騰隆、陳建榮
  (2)獨立董事：方至民、李文霸、陳冠良
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:
  陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長
  李英珍/晶達光電股份有限公司董事長
  謝騰隆/臺灣銀行副總經理
  陳建榮/元山科技工業股份有限公司董事
  (2)獨立董事：
  方至民/國立中山大學企業管理學系教授
  李文霸/第一金證券總經理
  陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:陳冠宏、李英珍、利元投資(股)公司代表人:謝騰隆、陳怡君
  (2)獨立董事：方至民、陳冠良、邱基峻
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:
  陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長
  李英珍/晶達光電股份有限公司董事長
  利元投資(股)公司代表人:謝騰隆/臺灣銀行副總經理
  陳怡君/元山科技工業股份有限公司董事長特別助理
  (2)獨立董事：
  方至民/國立中山大學企業管理學系教授
  陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師
  邱基峻/經典國際法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:陳冠宏                             2,500,477股
  (2)董事:李英珍                                 1,000股
  (3)董事:利元投資(股)公司代表人:謝騰隆      2,191,000股
  (4)董事:陳怡君                             1,770,816股
  (5)獨立董事:方至民                                 0股
  (6)獨立董事:陳冠良                                 0股
  (7)獨立董事:邱基峻                                 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選本公司董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下:
  董事:陳冠宏、李英珍、利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆、陳怡君
  獨立董事:方至民、陳冠良、邱基峻
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
  (2)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):907,230
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,041
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,683
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,339
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,839
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,839
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
  11.期末總資產(仟元):3,469,223
  12.期末總負債(仟元):2,048,151
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,072
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/10
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  (1)本次私募對象為符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之特定人，以對
  本公司長期發展、提升競爭力及與既有股東權益能產生效益者為優先，且以能協助
  本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略
  性投資人為限。
  (2)本公司目前尚未洽定應募人，實際應募人之選擇提請股東會授權董事會全權處理之。
  4.私募股數或張數:普通股不超過20,000,000股。
  5.得私募額度:本次私募普通股以不超過20,000,000股，於股東會決議日起一年內分一次
  至分二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人
  情形辦理之。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收
     盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，
     或定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
     並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。
  (2)本次私募普通股實際定價日及私募價格依上述原則，以不低於參考價格八成為訂定
  私募價格之依據，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之。
  (3)前述私募普通股認股價格之訂定依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
  之規定辦理，考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格
  限制，且私募有價證券三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格
  之訂定應屬合理。
  7.本次私募資金用途:
  本次募集之資金將用以充實營運資金、強化財務結構及支應其他因應公司長期營運
  發展之資金需求
  8.不採用公開募集之理由:
  考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募
  有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係
  ，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性及具有其必要性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:不適用。
  11.參考價格:不適用。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
  13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機
  關申報補辦公開發行及申請上櫃交易事宜，本次私募之普通股，其權利義務與原有普通
  股份相同。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項)
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/10
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:無。