- 主旨: 本公司之子公司YEARSWEEP新增資金貸與金額達新臺幣
一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
- 發言日期: 20240723
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240723
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鎰勝工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
鎰勝公司為持有YEARSWEEP 100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,546,073
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,786,675
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):146,183
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,932,858
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,876,622
(2)累積盈虧金額(仟元):2,695,508
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
借款期限為撥款日起算五年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,879,226
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
54.28
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司之子公司YEARSWEEP新增資金貸與金額
達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二以上者。
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鎰勝工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
鎰勝公司為持有YEARSWEEP 100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,546,073
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,624,250
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):162,425
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,786,675
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,876,622
(2)累積盈虧金額(仟元):5,304,509
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
借款期限為撥款日起算五年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,879,226
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
54.28
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議通過對美國子公司
ADMIRAL HOLDING CORP.現金增資
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物：ADMIRAL HOLDING CORP.
性質：普通股。
2.事實發生日:113/7/9~113/7/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：20,000股。
交易總金額：美金6,000,000元。
增資每股面額:美金300元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持有51%股權之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資故不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
現金增資故不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
現金增資故不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
現金增資故不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金匯款，本次交易無限制條款或其他重要約定事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會通過，按面額發行價格認購。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易單位數量：60,000股。
交易總金額：暫訂美金18,000,000元。
持股比例：51% 。
本公司所持有之股份無權利受限情形。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本公司最近期個體財務報表總資產：11.54%。
占最近期合併財務報表歸屬於本公司業主之權益：11.02%。
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新臺幣 -1,659,372仟元。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資並充實其營運資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無。
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
本公司透過第三地控股公司AdmiralGlobal(HK)轉投資ADMIRAL HOLDING CORP.
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過美國子公司新增投資方並調整投資架構
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/09
2.公司名稱:鎰勝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為增進美國子公司未來經營績效及優化管理效率，擬新增投資方並調整投資架構
，相關說明如下：
1.調整前：
本公司直接持有Admiral Holding Corp.51%股權，Genius Faith,Inc.
直接持有Admiral Holding Corp.49%股權。
2.調整後：
a.本公司於Hong Kong設立Admiral Global(HK)並將Admiral Holding Corp股權100%
移轉給Admiral Global(HK)。
b.AdmiralGlobal(HK)分別由本公司持股44.78%，Genius Faith,Inc.持有44.78%及
Polygroup(HK)持有10.44%(以上股權比率暫定)。
6.因應措施:
依據本公司「取得或處分資產處理程序」辦理有價證券交易相關作業，
取得及處分有價證券相關作業事宜授權董事長全權處理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本項新增投資方因投資股權金額不具重大性，對本公司財務無重大影響。
2.投資架構重整之股權移轉價格，係依美國子公司帳面淨值移轉，
對本公司財務無重大影響。
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- 主旨: (更正主旨)公告本公司113年股東常會董事暨獨立董事當選名單
- 發言日期: 20240702
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240702
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/07/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:黃子成
(2)董事:方義雄
(3)董事:黃欽明
(4)董事:周友義
(5)董事:王亮凱
(6)董事:曹新臺
(7)獨立董事:陳秀玲
(8)獨立董事:陳俊昇
(9)獨立董事:謝宜宸
4.舊任者簡歷:
(1)黃子成 簡歷：瑞儀光電(股)公司獨立董事
(2)方義雄 簡歷：本公司總經理
(3)黃欽明 簡歷：致茂電子(股)公司董事長
(4)周友義 簡歷：增你強(股)公司董事長
(5)王亮凱 簡歷：衍創投資公司投資總監
(6)曹新臺 簡歷：隆田酒廠技術工程管理師
(7)陳秀玲 簡歷：花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理
(8)陳俊昇 簡歷：南山人壽投資部資深經理
(9)謝宜宸 簡歷：英業達(股)公司業務經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:黃子成
(2)董事:方義雄
(3)董事:黃欽明
(4)董事:周友義
(5)董事:王亮凱
(6)董事:曹新臺
(7)獨立董事:陳秀玲
(8)獨立董事:陳俊昇
(9)獨立董事:謝宜宸
6.新任者簡歷:
(1)黃子成 簡歷：瑞儀光電(股)公司獨立董事
(2)方義雄 簡歷：本公司總經理
(3)黃欽明 簡歷：致茂電子(股)公司董事長
(4)周友義 簡歷：增你強(股)公司董事長
(5)王亮凱 簡歷：衍創投資公司投資總監
(6)曹新臺 簡歷：隆田酒廠技術工程管理師
(7)陳秀玲 簡歷：花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理
(8)陳俊昇 簡歷：南山人壽投資部資深經理
(9)謝宜宸 簡歷：英業達(股)公司業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:黃子成 持股：10,782,682股
(2)董事:方義雄 簡歷：10,916,224股
(3)董事:黃欽明 簡歷：274,632股
(4)董事:周友義 簡歷：214,616股
(5)董事:王亮凱 簡歷：396股
(6)董事:曹新臺 簡歷：0股
(7)獨立董事:陳秀玲 簡歷：0股
(8)獨立董事:陳俊昇 簡歷：0股
(9)獨立董事:謝宜宸 簡歷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/20~113/6/19
11.新任生效日期:113/6/20
12.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:原任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司110年股東常會董事暨獨立董事當選名單
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:黃子成
(2)董事:方義雄
(3)董事:黃欽明
(4)董事:周友義
(5)董事:王亮凱
(6)董事:曹新臺
(7)獨立董事:陳秀玲
(8)獨立董事:陳俊昇
(9)獨立董事:謝宜宸
4.舊任者簡歷:
(1)黃子成 簡歷：瑞儀光電(股)公司獨立董事
(2)方義雄 簡歷：本公司總經理
(3)黃欽明 簡歷：致茂電子(股)公司董事長
(4)周友義 簡歷：增你強(股)公司董事長
(5)王亮凱 簡歷：衍創投資公司投資總監
(6)曹新臺 簡歷：隆田酒廠技術工程管理師
(7)陳秀玲 簡歷：花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理
(8)陳俊昇 簡歷：南山人壽投資部資深經理
(9)謝宜宸 簡歷：英業達(股)公司業務經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:黃子成
(2)董事:方義雄
(3)董事:黃欽明
(4)董事:周友義
(5)董事:王亮凱
(6)董事:曹新臺
(7)獨立董事:陳秀玲
(8)獨立董事:陳俊昇
(9)獨立董事:謝宜宸
6.新任者簡歷:
(1)黃子成 簡歷：瑞儀光電(股)公司獨立董事
(2)方義雄 簡歷：本公司總經理
(3)黃欽明 簡歷：致茂電子(股)公司董事長
(4)周友義 簡歷：增你強(股)公司董事長
(5)王亮凱 簡歷：衍創投資公司投資總監
(6)曹新臺 簡歷：隆田酒廠技術工程管理師
(7)陳秀玲 簡歷：花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理
(8)陳俊昇 簡歷：南山人壽投資部資深經理
(9)謝宜宸 簡歷：英業達(股)公司業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:黃子成 持股：10,782,682股
(2)董事:方義雄 簡歷：10,916,224股
(3)董事:黃欽明 簡歷：274,632股
(4)董事:周友義 簡歷：214,616股
(5)董事:王亮凱 簡歷：396股
(6)董事:曹新臺 簡歷：0股
(7)獨立董事:陳秀玲 簡歷：0股
(8)獨立董事:陳俊昇 簡歷：0股
(9)獨立董事:謝宜宸 簡歷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/20~113/6/19
11.新任生效日期:113/6/20
12.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:原任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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