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• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利11,680,632元，每股配發0.3元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/14
  6.停止過戶起始日期:113/07/15
  7.停止過戶截止日期:113/07/19
  8.除權（息）基準日:113/07/19
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/21
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年07月14日適逢
  星期例假日，故現埸過戶提前至113年07月12日(星期五)下午四時三十分前駕
  臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北
  市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425)辦理，掛號郵寄者以113年
  07月14日(最後過戶日) 。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
  辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  映興電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債將於113年06月22日到期，
  依本次公司債發行及轉換辦法第十二條規定，於到期日之次一營業日
  (113年06月24日)終止上櫃買賣。依本次公司債發行及轉換辦法第六條規定，
  本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額，以現金一次償還。
  債券持有人最遲應於113年06月22日之前(即113年06月21日)，向往來證券商辦
  理轉換手續。

• 主旨: 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  100%持有之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):451,517
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,469
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63,469
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49,582
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因營運資金需求
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):60,815
  (2)累積盈虧金額(仟元):-53,824
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依銀行融資合約規定
  (2)日期:
  依銀行融資合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  564,396
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  63,469
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  11.25
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  27.76
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/11
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣2,241,354.51元
  3.其他應敘明事項:
  子公司GOLDTRADE  ENTERPRISE  LTD. 於2024/06/11董事會決議發放
  2023年度現金股利人民幣2,241,354.51元，匯予映興電子股份有限公司
  (AVERTRONICS INC)，主要是曾孫公司昆山映興新型材料有限公司及映達
  國際貿易(上海)有限公司 盈餘匯回。

• 主旨: 代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/11
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣2,241,354.51元
  3.其他應敘明事項:
  孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2024/06/11董事會決議發放
  2023年度現金股利人民幣2,241,354.51元，匯予GOLDTRADE  ENTERPRISE  LTD.
  主要是曾孫公司昆山映興新型材料有限公司及映達國際貿易(上海)有限公司
  盈餘匯回。

• 主旨: 代重要子公司 昆山映興新型材料有限公司 公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/11
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣2,229,002.38元
  3.其他應敘明事項:
  曾孫公司 昆山映興新型材料有限公司 於2024/06/11董事會決議發放
  2023年度現金股利人民幣2,229,002.38元，扣除10%所得稅後，淨匯出
  金額為人民幣2,006,102.14元，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL  LTD.。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:映興電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司國內第一次無擔保轉換公司債將於113年06月22日到期。
  6.因應措施:本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額，以現金一次償還。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：映興一)於113年06月22日
  到期，並於到期日之次一營業日(113年06月24日)終止上櫃買賣。依本次
  公司債發行及轉換辦法第六條規定，本公司於本轉換公司債到期時，按債
  券面額，以現金一次償還。
  (2)債券持有人最遲應於113年06月22日之前(即113年06月21日)，向往來證
  券商辦理轉換手續。
  (2)本公司於本轉換公司債到期後，將於113年06月28日將到期償還款項以掛
  號郵寄禁止背書轉讓支票或匯款方式交付各債權人。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,154
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,037
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3,216
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,899
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,888
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,888
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
  11.期末總資產(仟元):1,040,050
  12.期末總負債(仟元):475,654
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):564,396
  14.其他應敘明事項:
  有關113年第一季合併財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，
  屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 112年第四季個體及合併財報更正
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/12
  2.公司名稱:映興電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:本公司112年第四季個體及合併財報附表一第1頁附註揭露更正。
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年第四季個體及合併財報更正
  7.更正前金額/內容/頁次:資金貸與他人之貸出資金之公司
  映達國際貿易(上海)有限公司期末餘額NTD6,622仟元
  昆山映興新型材料有限公司期末餘額NTD4,415仟元
  映興電子科技(深圳)有限公司期末餘額NTD8,576仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:資金貸與他人之貸出資金之公司
  映達國際貿易(上海)有限公司期末餘額NTD0仟元
  昆山映興新型材料有限公司期末餘額NTD0仟元
  映興電子科技(深圳)有限公司期末餘額NTD0仟元
  9.因應措施:已做財務報表更補正。
  10.其他應敘明事項:無