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通泰積體電路股份有限公司標章（一）

TONTEK Ton Touch

通泰積體電路公司標章

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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案,本年度不分配股利
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,856
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,731
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,778)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,241)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,988)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,988)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08)
  11.期末總資產(仟元):586,298
  12.期末總負債(仟元):54,352
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):531,946
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1).一一二年度營業報告。
    (2).一一二年度審計委員會審查報告。
    (3).一一二年度員工及董事酬勞分配案報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1).承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
    (2).承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.公司名稱:通泰積體電路股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年3月7日董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不配發股利
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,094
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,986
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,935)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,028)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,959)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,959)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.20)
  11.期末總資產(仟元):594,046
  12.期末總負債(仟元):61,952
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,094
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度第3季合併財務報告
• 發言日期: 20231108
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231108
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08
  2.審計委員會通過日期:112/11/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,317
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,366
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,502)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,891)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,815)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,815)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)
  11.期末總資產(仟元):599,338
  12.期末總負債(仟元):59,388
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,950
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告
• 發言日期: 20230804
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230804
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
  2.審計委員會通過日期:112/08/04
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,894
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,374
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,805)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,106)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,265)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,265)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.51)
  11.期末總資產(仟元):606,857
  12.期末總負債(仟元):60,844
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):546,013
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20230731
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20230731
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:112/07/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳家天，通泰積體電路股份有限公司 總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:郭錦美，通泰積體電路股份有限公司 財務經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:公司治理主管職務由郭錦美經理擔任
  7.生效日期:112/08/01
  8.其他應敘明事項:於最近一次董事會追認