其他印刷電路板組件製造(269199)

區域網路及寬頻網路設備、數據機製造(272915)

電子器材、電子設備批發(464211)

入口網站經營(631100)

BtNPN

設計圖

LEADTEK

AIDMS(設計字)

GDMS

NewClean

新可靈

Fullskin

Alvital廣邁設計圖

活血 YOUNG

用於平甩功動作調整之智慧型指環及系統

按摩裝置

自動化視覺檢測的AI流程管理系統及方法

生理訊號量測儀

利用週期性生理訊號產生電阻抗體層成像方法與裝置

自動化視覺檢測的AI流程管理系統

微壓電感應裝置

心電圖訊號判斷裝置及方法

生理訊號偵測裝置

心電圖量測裝置

• 主旨: 解除董事競業限制案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事：大訊科技股份有限公司代表人:梁見發
   董事：肯微科技股份有限公司代表人:梁見達
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經票決結果，
   贊成權數39,238,967權(其中以電子方式行使表決權數822,916權)
   佔出席股東表決總權數79.00%；
   反對權數56,361權(其中以電子方式行使表決權數56,361權)
   佔出席股東表決總權數0.11%；
   無效權數7,878,967權(其中以電子方式行使表決權數0權)
   佔出席股東表決總權數15.86%；
   棄權/未投票權數2,489,184權(其中以電子方式行使表決權數2,115,634權)
   佔出席股東表決總權數5.01%；
   贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   董事：肯微科技股份有限公司代表人:梁見達
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市黃江鎮裕元二路6號2棟402室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機、通信和其他電子設備製造
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
    肯微科技股份有限公司投資肯微(東莞)智能電子科技有限公司
    投資金額：US$1,300,000
    持股比例：100%
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 麗臺科技113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除董事競業限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司資金貸與子公司「麗禾國際股份有限公司」逾期無法全數 償還，展延期間之改善情形。
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:麗禾國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:持股71.36%
  5.發生緣由:
   (1)本公司106年4~6月資金貸與子公司麗禾國際股份有限公司(簡稱「麗禾國際」)
      新台幣35,000,000元，麗禾國際將此筆資金全數貸與韓商Blueside Inc.，主要
      用途為台港澳線上遊戲「熾焰帝國 II」上線期間之行銷費用。
   (2)107年期間，韓商Blueside Inc.還款新台幣7,960,486元，本公司資金貸與麗禾
      國際餘額為新台幣27,039,514元。
   (3)108-112年提具改善計畫，按季提報董事會控管，並公告改善情形，以及於股東
      會報告執行情形。108-112年償還新台幣444,018元，達成比例：1.64%。
   (4)112年底提具113年度改善計畫，向主管機關申請資金貸與餘額新台幣26,595,496元
      繼續展延一年，經主管機關金管證審字第1120365158號函辦理，資金貸與展延期間
      依改善計畫確實執行，並按季提報董事會控管，並公告改善情形。
  6.因應措施:
   (1)資金貸與展延改善計畫，113年2月26日董事會同意Blueside Inc.還款時程如下：
         年月              還款金額(美金)
      ===========        ==================
       113年7月               135,000
       113年8月               145,000
       113年9月               150,000
       113年10月              155,000
       113年11月              160,000
       113年12月              153,460
      ===========        ==================
        合  計                898,460
   (2)113年度改善計畫，應於7月開始還款，目前未收到任何款項，將持續與
      Blueside Inc.協商，儘速收回資金貸與金額。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司及麗禾國際已於106年度財務報告針對此筆資金貸與未償還全數提列資產減損，
   未來償還金額，將於該年度認列減損迴轉利益。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939815
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94951
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-79485
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-77554
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-84037
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-83964
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.00
  11.期末總資產(仟元):3322984
  12.期末總負債(仟元):2389712
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):934625
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年度第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場有異常交易情形， 故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資 人區別瞭解。
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/19
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
  3.財務業務資訊:
  ------------(月)---------------------(季)------------------(最近四季累計)
  期間     最近一月   與去年同期    最近一季   與去年同期     112年第2季至
  ---------(113年3月)  　差異比%　 (113第1季)   差異比%       113年第1季
  科目       (IFRS合併自結數)        (IFRS合併自結數)        (IFRS合併自結數)
  營業收入      383        4.81         940       21.41           4442
  (百萬)
  稅前淨利      -16       47.74         -78      -19.03           -145
  (百萬)
  歸屬母公司
  業主淨利      -22       35.01         -84      -21.55           -175
  (百萬)
  每股盈餘    -0.26       54.39       -1.00       14.53          -2.36
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  其他調整事項：確定福利計畫之再衡量數520800元
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/26
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
   麗臺科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整。
  5.每張面額:新台幣10萬元整。
  6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定。
  7.發行期間:3~5年
  8.發行利率:票面利率0%
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。
  11.承銷方式:採競價拍賣方式公開銷售。
  12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。
  13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。
  14.發行保證人:授權董事長得全權處理。
  15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
  16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:
    將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
  18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
  19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
    將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
    將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
    本次籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、
    發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產
    生效益及其他相關事宜，如因市場狀況及依主管機關指示修正，或基於營運
    評估，及因客觀環境需要變更而需修正者，由董事會授權董事長得全權處理。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/26
  2.法人名稱:
   (1)大訊科技股份有限公司
   (2)肯微科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
   (1)董事：大訊科技股份有限公司代表人：梁見發
   (2)董事：肯微科技股份有限公司代表人：梁見達
  6.新任者簡歷:
   (1)董事：大訊科技股份有限公司代表人：梁見發(大訊科技股份有限公司董事長)
   (2)董事：肯微科技股份有限公司代表人：梁見達(肯微科技股份有限公司董事長)
  7.異動原因:法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/02/26
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會召集事由
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/26
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1) 112年度營業報告書
   (2) 審計委員會112年度查核報告書
   (3) 112年度私募實際辦理情形報告
   (4) 資金貸與他人逾期改善計畫
  6.召集事由二、承認事項:
   (1) 本公司112年度財務報表及營業報告書案
   (2) 本公司112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
   (1) 解除董事競業限制案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:無