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具指示功能的旁路切換裝置、乙太網路模組及網路設備

電源時序控制系統及具有其之電子裝置

避震鎖固裝置與具有該避震鎖固裝置的風扇模組

抽取式散熱風扇模組及包含其之電子裝置

具有快拆式散熱結構的擴充卡及具有其之電子裝置

易插拔的電子模組及包含其之電子裝置

具可堆疊容置結構的機殼及包含其之電子裝置

橋接電路板、毫米波天線裝置及電子裝置

• 主旨: 公告本公司董事會授權董事長訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣620,930,000元(每股配發新台幣4.25元)
  4.除權（息）交易日:113/08/29
  5.最後過戶日:113/08/30
  6.停止過戶起始日期:113/09/01
  7.停止過戶截止日期:113/09/05
  8.除權（息）基準日:113/09/05
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/30
  13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息率發生變
  動時，亦授權董事長全權調整之，屆時將另行公告之。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/02
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.25000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：620,930,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開本公司113年股東常會案(增列議案)
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司112年度營業狀況報告
  (二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
  (三)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告(本次修改)
  (四)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
  (二)本公司112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案(本次新增)
  (二)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(本次新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  一、員工認股權停止轉換期間：113年4月23日~113年6月21日
  二、依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數
  百分之一以上股份之股東提案受理時間和處所如下:
  (一)受理提案時間：113年4月12日至113年4月24日止(每日上午9點至下午5點整。)
  (二)受理提案處所：立端科技股份有限公司財務部(新北市汐止區大同路二段173號7樓)
  四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至
  113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
  網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,657,611
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):570,018
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,375
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):248,055
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):208,487
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):208,487
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43
  11.期末總資產(仟元):9,196,473
  12.期末總負債(仟元):3,254,597
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,941,876
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司自111年第1季至112年第4季，各季度合併財務報告暨 個體財務報告，對本公司前述各期財報損益及淨值無影響。
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.公司名稱:立端科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正自111年第1季至112年第4季，各季度合併財務報告暨個體財務報告
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  附註十三附註揭露事項之(三)大陸投資資訊 2.「赴大陸地區投資限額」之經濟部
  投審會核准投資金額
  7.更正前金額/內容/頁次:
  111年第1季合併(第36頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  111年第2季合併(第39頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  111年第3季合併(第38頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  111年第4季合併(第56頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  111年第4季個體(第52頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  112年第1季合併(第36頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  112年第2季合併(第38頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  112年第3季合併(第37頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  112年第4季合併(第55頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  112年第4季個體(第50頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $369,086
  8.更正後金額/內容/頁次:
  111年第1季合併第36頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  111年第2季合併(第39頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  111年第3季合併(第38頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  111年第4季合併(第56頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  111年第4季個體(第52頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  112年第1季合併(第36頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  112年第2季合併(第38頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  112年第3季合併(第37頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  112年第4季合併(第55頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  112年第4季個體(第50頁)
  經濟部投審會核准投資金額      $391,185
  9.因應措施:重新上傳111年第1季至112年第4季各季度
  合併財務報告暨個體財務報告至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:上述更正內容僅為附註揭露事項之更正，
  對本公司損益及淨值並無影響。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司112年度營業狀況報告。
  (二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
  (三)本公司112年度盈餘分配情形報告。
  (四)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  一、員工認股權停止轉換期間：113年4月23日~113年6月21日
  三、依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數
  百分之一以上股份之股東提案受理時間和處所如下:
  (一)受理提案時間：113年4月12日至113年4月24日止(每日上午9點至下午5點整。)
  (二)受理提案處所：立端科技股份有限公司財務部(新北市汐止區大同路二段173號7樓)
  四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至
  113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
  網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過辦理109年度國內第一次私募 無擔保轉換公司債轉換之普通股補辦公開發行暨申請上櫃案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:立端科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司於民國109年度辦理發行之國內第一次私募無擔保轉換公司債，
  已於112年12月4日屆滿三年，符合發行人募集與發行有價證券處理準則
  第68條所定補辦公開發行條件。
  (2)本公司董事會決議通過就私募轉換公司債轉換之普通股補辦公開發行暨
  申請上櫃，相關作業事宜及時程授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過對『財團法人立端科技文化教育 基金會』捐贈案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.捐贈緣由:擬於新台幣肆佰萬元額度內捐贈予『財團法人立端科技文化教育基金會』
  辦理各項公益活動，以落實企業社會責任。
  3.捐贈金額:於新台幣肆佰萬元額度內
  4.受贈對象:財團法人立端科技文化教育基金會
  5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
  8.其他應敘明事項:無。