不動產投資開發(670012)

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宏璟建設股份有限公司標章

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• 主旨: 代重要子公司福華公司公告董事會決議113年除息基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利225,500,000元整
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.其他應敘明事項:福華公司為本公司100%持股之子公司

• 主旨: 代重要子公司福華公司公告董事會決議發放股利事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.發放股利種類及金額:擬決議發放現金股利225,500,000元
  3.其他應敘明事項:福華公司為本公司百分之百持股子公司

• 主旨: 公告本公司民國113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年度盈餘分配案(配發現金股利每股1.5元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度營業報告書及決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發
       行普通股或發行國內外可轉換公司債募集資金案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司擬與日月光半導體製造股份有限公司簽訂K28廠房 合建分屋契約書
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:合建分屋契約
  2.事實發生日:113/6/21~113/6/21
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人: 日月光半導體製造股份有限公司(以下簡稱日月光公司)
  其與公司之關係：具重大影響之投資者
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  預計投入金額：約新台幣24.3億元；
  契約起迄：113/6/21 (預計簽約日)至K28廠房完工日；
  
  重要約定事項：
  1.日月光公司擬提供大社部份廠房用地約2,660.98坪，並由宏璟公司提供資金採合建分屋
  模式，共同興建地下1層、地上7層之廠房（樓地板面積約10,883.62坪），雙方洽專業估
  價機構進行合建權利價值分配比例（以下簡稱「合建分配比例」）之評估，議定以估價結
  果之平均值77.76作為宏璟公司之合建分配比例。
  2.根據「高雄市工業區更新立體化發展方案」，日月光公司所申請容積增量獎勵，於完
  成獎勵項目五年內不得轉讓容積增量所獲取之建物產權，因此，K28廠房完工後，雙方
  同意將容積增量面積全數登記在日月光公司名下，並就超過合建分配比例之產權，開立
  面額相當之保證票據予宏璟公司，後續再按雙方議價金額進行買賣。
  3.因本案「高雄市工業區更新立體化發展方案」申請之容積增量獎勵尚未核准，雙方約
  定如取得建照之樓地板面積增減變動達3%（即增減變動達326.51坪）以上，或實際開工
  日期與合建契約簽訂日期超過一年以上，雙方將委由原估價機構重新辦理估價，如日月
  光公司之合建分配比例重估結果與原議定差異達百分之五（即增減變動達1.112%）以上
  ，則雙方將重新議定合建分配比例。
  4.K28廠房完工後，日月光公司或其子公司對於宏璟公司依合建分配比例所取得之產權有
  優先承購權。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  第一太平戴維斯不動產估價師事務所之估價結果，合建權利價值分配比例為：
  宏璟公司：79.37%；日月光公司：20.63%
  戴德梁行不動產估價師事務所之估價結果，合建權利價值分配比例為：
  宏璟公司：76.16%；日月光公司：23.84%
  6.不動產估價師姓名:
  第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬
  戴德梁行不動產估價師事務所：胡純純
  7.不動產估價師開業證書字號:
  第一太平戴維斯不動產估價師事務所：(99)北市估字第000156號
  戴德梁行不動產估價師事務所： (100)北市估字第000175號
  8.取得之具體目的:
  藉由合建分屋方式取得廠房不動產，將來完工出售可創造本公司營建收入
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年6月21日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月21日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 更正本公司民國113年度第1季合併財務報告iXBRL申報資訊
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.公司名稱:宏璟建設股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司民國113年度第1季合併財務報告iXBRL申報資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:資產負債表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股):85,479,695
  每股淨值（元）:68.01
  8.更正後金額/內容/頁次:
  母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股):8,547,695
  每股淨值（元）:48.02
  9.因應措施:發布重大訊息更正，並重新上傳公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):428729
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175375
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91750
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39590
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7941
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11262
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
  11.期末總資產(仟元):30213148
  12.期末總負債(仟元):17240567
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12570188
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。
                        (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
                        (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
                        (4)資金貸與情形報告
  6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及決算表冊。
                        (2)民國112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或
                        同時辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司
                        債募集資金案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自113年04月23日
  至113年05月02日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
  248號14樓﹞
  (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月22
  日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
  投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 主旨: 公告本公司董事會決議發放股利事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：405,459,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第4季合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2315375
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):675228
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):358494
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):661474
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):563869
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):580013
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
  11.期末總資產(仟元):27994918
  12.期末總負債(仟元):16170290
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11418585
  14.其他應敘明事項:無