電子器材、電子設備批發(464211)

GLOBAL-PMX

• 主旨: 代重要子公司旭申國際科技股份有限公司公告董事會決議 112年度盈餘分派案。
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/28
  2.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣100,000,000元。
  3.其他應敘明事項:
   本公司係100%持股旭申國際科技股份有限公司。

• 主旨: 公告本公司現金股利配發除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   普通股現金股利每股新臺幣2.5元，總計新臺幣288,056,245元。
  4.除權（息）交易日:113/07/26
  5.最後過戶日:113/07/29
  6.停止過戶起始日期:113/07/30
  7.停止過戶截止日期:113/08/03
  8.除權（息）基準日:113/08/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:
    (1)依113年03月11日董事會授權董事長決定配發基準日辦理。
    (2)本公司本次股東股利於配息基準日前，如嗣後因主管機關修正或買回本公司股
       份、庫藏股之轉讓、可轉換公司債之轉換、合併股份轉換或其他原因，致影響
       流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處
       理之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」。
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店四樓(台北市中山北路二段39巷3號4樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」，
  說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference論壇」。
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05
  2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：W Hotel (台北市信義區忠孝東路五段10號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech 
  Conference論壇」，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司嘉興智興科技有限公司公告處分土地使用權、廠房及 其附屬設備
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  中國浙江省嘉興市南湖區大橋鎮科興路569號之土地使用權、廠房
  及其附屬設備
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地使用權面積71,004.7平方米、每單位約人民幣416.322
  房屋建築面積77,846.87平方米、每單位約人民幣2,315.735
  交易總金額：人民幣 239,916,890.00
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  嘉興科技城城市投資發展有限公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  預計處分利益約人民幣 8,534,155.01。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  收款條件:依契約規定
  契約限制條款:無
  其他重要約定事項:無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：議價
  價格決定之參考依據：參考不動產鑑價公司出具之鑑價報告之估價金額及市場行情等因素
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  1.嘉興嘉恒資產評估事務所,估價金額人民幣 239,026,910.00
  2.嘉興誠洲資產評估有限公司,估價金額人民幣 238,504,097.00
  11.專業估價師姓名:
  1.符益歡 / 金鑫
  2.王歡連 / 唐勇
  12.專業估價師開業證書字號:
  1.33000956 / 33040045 
  2.33100042 / 33000954
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  不適用。
  18.會計師姓名:
  不適用。
  19.會計師開業證書字號:
  不適用。
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  為提升集團營運效益，配合當地政府土地收儲政策
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  1.民國113年5月10日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年5月10日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,636,339
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277,595
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,274
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):226,990
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,444
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):172,444
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
  11.期末總資產(仟元):13,222,731
  12.期末總負債(仟元):5,225,474
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,997,257
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管委任案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡君 / 樂榮工業股份有限公司內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/02/16發布重大訊息公告內部稽核主管異動
  (2)本公司於113/05/10經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管委任案

• 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五 條第一項第二款、第三款與第四款規定公告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  100%間接投資之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):12,795,611
  (4)原背書保證之餘額(仟元):4,832,933
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):390,540
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,223,473
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):938,982
  (8)本次新增背書保證之原因:
  協助該子公司取得銀行授信額度
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):2,964,584
  (2)累積盈虧金額(仟元):2,027,966
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約到期日
  (2)日期:
  依合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  15,994,514
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  5,256,018
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  65.72
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  110.33
  10.其他應敘明事項:
  1.最近期財務報表係113年第1季財報
  2.匯率以113.04.30台灣銀行美金對台幣中間價32.545為準

• 主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/10
  1.召開法人說明會之日期：113/05/10
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：富邦金融中心(台北市大安仁愛路四段169號15樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。