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- 主旨: 補充公告本公司取得土地(補充估價資訊)
- 發言日期: 20240710
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240710
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市楠梓區和平東段土地
2.事實發生日:113/7/10~113/7/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
共計取得土地面積2,256.98平方公尺，折合約682.74坪。
交易金額為新台幣553,016,526元，約當每坪土地單價 81萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人19人且非為本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約付款條件分期支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：周邊行情與實價登錄。
決策單位：董事長依授權決行。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣 557,115,840 元
11.專業估價師姓名:
林睿明
12.專業估價師開業證書字號:
(96)北市估字第000110號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
預計興建住宅以供出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 公告本公司取得土地
- 發言日期: 20240705
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240705
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市楠梓區和平東段土地
2.事實發生日:113/7/5~113/7/5
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
共計取得土地面積2,256.98平方公尺，折合約682.74坪。
交易金額為新台幣553,016,526元，約當每坪土地單價 81萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人19人且非為本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約付款條件分期支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：周邊行情與實價登錄。
決策單位：董事長依授權決行。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，俟二週內補行公告。
11.專業估價師姓名:
為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，俟二週內補行公告。
12.專業估價師開業證書字號:
為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，俟二週內補行公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，俟二週內補行公告。
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
預計興建住宅以供出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發11.2912元，現金股利總金額新台幣2,455,024,535元。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘
董事 - 洪益源
獨立董事- 陳琮宏
獨立董事- 林松喬
獨立董事- 胡其忠
獨立董事- 黃中明
4.舊任者簡歷:
陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理
洪益源-永信建設開發(股)公司副總
陳琮宏-偉城營造有限公司董事
林松喬-凱基銀行高級專員
胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理
黃中明-惠眾(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘
董事 - 洪益源
董事 - 陳怡均
獨立董事- 陳琮宏
獨立董事- 林松喬
獨立董事- 胡其忠
獨立董事- 黃淑美
6.新任者簡歷:
陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理
洪益源-永信建設開發(股)公司副總
陳怡均-永信建設開發(股)公司公司治理主管
陳琮宏-偉城營造有限公司董事
林松喬-凱基銀行高級專員
胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理
黃淑美-執業地政士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事永碩投資股份有限公司88,692,563股/代表人陳俊銘40,056股
董事洪益源 1,290股
董事陳怡均 10,290股
獨立董事陳琮宏35,000股
獨立董事林松喬 0股
獨立董事胡其忠 2,000股
獨立董事黃淑美 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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