金屬用車床、銑床、鑽床製造(291211)

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• 主旨: 澄清113年6月8日工商時報報導
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:工商時報B04版
  2.報導日期:113/06/08
  3.報導內容:
  (1)...，規劃第三季申請興櫃轉上櫃，在手訂單10億~12億元，訂單能見度看到年底，
     今年營收及獲利追求雙位數成長。
  (2)...，訂單能見度看到年底，今年下半年營運會優於上半年。
  4.投資人提供訊息概要:不適用。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
  (1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
  (2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務
     預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
  (3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。
  6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過申請股票上櫃案。
   (2)通過辦理初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
      擬請原股東放棄優先認股權利案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣$69,003,480元(每股配發2元)
  4.除權（息）交易日:113/06/12
  5.最後過戶日:113/06/13
  6.停止過戶起始日期:113/06/14
  7.停止過戶截止日期:113/06/18
  8.除權（息）基準日:113/06/18
  9.現金股利發放日期:113/07/05
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及 委任第一屆永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/14
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳松田、陳政鈞、陳靖汶、林泰吉、羅慶華、李丁義、林文祥
  6.新任者簡歷:
   陳松田：本公司董事及董事長
   陳政鈞：本公司董事及總經理
   陳靖汶：本公司總經理特助
   林泰吉：本公司副總經理
   羅慶華：本公司協理
   李丁義：本公司經理
   林文祥：本公司經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:成立永續發展委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):225,225
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,042
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,813
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,431
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,145
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,145
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
  11.期末總資產(仟元):2,579,619
  12.期末總負債(仟元):1,274,774
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,304,845
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:高雄市湖內區中山路二段6號(V631會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度現金股利分派報告。
  (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)股票上櫃案。
  (2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
  一、依公司法第172條之1規定，擬於113年3月29日至113年4月9日下午五時止，
      受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提
      案之股東須以書面方式於113年4月9日前提出並敘明聯絡人及方式，以
      備董事會備查及回覆審查結果。
  二、受理提案處所：榮田精機股份有限公司管理部(高雄市湖內區中山路二段6號)
  三、提案應注意事項：
      1.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
      2.所提議案須為股東常會依法得決議事項。
      3.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
      4.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過，初次上櫃前辦理現金增資 發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.增資資金來源:現金增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:未定
  6.發行價格:未定
  7.員工認購股數或配發金額:
  依「公司法」規定，保留發行新股總數10%至15%之股份由本公司員工認購。
  8.公開銷售股數:未定
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  擬提請113年股東會同意，由原股東放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商
  進行公開承銷之用。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同。
  12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
  13.其他應敘明事項:
  本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
  計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其
  他一切有關發行計畫之事宜，若經主管機關核定及基於管理評估或客
  觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過執行長之任命案
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:執行長
  2.發生變動日期:113/03/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:因應本公司長期發展及經營策略與管理之需，增設執行長一職
  7.生效日期:113/03/15
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
  第1050001900號函規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113年03月15日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
  (1)員工酬勞金額：新台幣19,342,000元
  (2)董事酬勞金額：新台幣7,840,000元
  (3)發放方式：上述金額均以現金發放。
  (4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
  本案業經113/03/15薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,003,480
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元