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明安國際企業股份有限公司

基本資料

統一編號22532826
公司名稱明安國際企業股份有限公司
成立日期1987/07/20
公司狀況核准設立
資本額1,800,000,000元
實收資本額1,402,002,720元
股票代號8938
電話07-8721410
負責人鄭錫潛
地址高雄市小港區中林路26號
網址 http://www.adgroup.com.tw
營業項目

    其他體育用品製造(331199)

    釣具批發(458213)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
鄭錫潛 董事長 8.66% 明安投資股份有限公司
劉安晧 副董事長 1.61% 源宏投資股份有限公司
林瑞章 董事 0.71% 福元投資股份有限公司
杜曉芬 董事 0.62%
周益男 董事 0.11%
吳清在 獨立董事 0.00%
張學斌 獨立董事 0.00%
何曜宏 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2024/01/08 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 150,000
2023/10/04 勞動基準法第22條第2項 20,000
2020/05/07 勞動基準法第30條第6項
2017/10/16 勞動基準法第32條第2項
2014/08/28 勞動基準法第32條第2項
2014/06/27 勞動基準法第32條第2項
2014/04/21 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條
2017/08/23 性別工作平等法第21條第1項
2024/02/06 職業安全衛生法第6條第1項第3款
2023/12/26 職業安全衛生法第6條第1項第3款
2023/12/26 職業安全衛生法第6條第1項第2、5、7、8、14款
2023/12/26 職業安全衛生法第6條第1項第1款

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 1,361,787 752,028 2,363,335
投資活動之淨現金流入（流出） -1,384,231 -881,838 -966,635
籌資活動之淨現金流入（流出） -4,773 38,332 59,266
匯率變動對現金及約當現金之影響 -10,994 -6,054 2,811
本期現金及約當現金增加（減少）數 -38,211 -97,532 1,458,777
期初現金及約當現金餘額 968,766 930,555 833,023
期末現金及約當現金餘額 930,555 833,023 2,291,800

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 12,075,353 16,908,024 21,422,785
營業成本 9,907,788 13,691,412 17,067,951
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 2,167,565 3,216,612 4,354,834
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 2,167,565 3,216,612 4,354,834
營業費用 1,146,313 1,448,332 1,664,172
其他收益及費損淨額 117,807 178,394 137,364
營業利益（損失） 1,139,059 1,946,674 2,828,026
營業外收入及支出 -204,496 -125,101 416,576
稅前淨利（淨損） 934,563 1,821,573 3,244,602
所得稅費用（利益） 220,600 369,733 744,365
繼續營業單位本期淨利（淨損） 713,963 1,451,840 2,500,237
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 713,963 1,451,840 2,500,237
其他綜合損益（淨額） -11,647 -26,675 83,718
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 702,316 1,425,165 2,583,955
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 680,705 1,347,465 2,240,780
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 33,258 104,375 259,457
綜合損益總額歸屬於母公司業主 669,058 1,320,790 2,324,498
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 33,258 104,375 259,457
基本每股盈餘（元） 5 10 16

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 7,028,293 8,803,309 11,767,530
非流動資產 3,787,947 4,227,698 5,049,865
資產總計 10,816,240 13,031,007 16,817,395
流動負債 4,949,193 6,473,300 6,838,185
非流動負債 998,173 905,224 2,242,114
負債總計 5,947,366 7,378,524 9,080,299
股本 1,353,127 1,353,127 1,371,929
資本公積 781,236 781,236 973,927
保留盈餘 2,468,973 3,449,189 4,967,728
其他權益 -142,996 -167,766 -89,642
庫藏股票 - -258,235 -227,667
歸屬於母公司業主之權益合計 4,460,340 5,157,551 6,996,275
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 408,534 494,932 740,821
權益總計 4,868,874 5,652,483 7,737,096
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 3,379,000 2,979,000
每股參考淨值 32 39 52

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2013/06/18
    公司負責人變更為鄭錫潛
  • 2019/07/04
    資本額變更為1,800,000,000

裁判書查詢

內容 年份
誹謗等 2003
返還擔保金 2005
支付命令 2007
除權判決 2000
發明專利異議 2005
請求土地使用費等 2002

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 400~500萬 >1000萬
2023 01-12 >1000萬 >1000萬
2022 01-12 >1000萬 >1000萬
2021 01-12 >1000萬 >1000萬
2020 01-12 >1000萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 40
商標名稱

AD設計圖(彩)

TAILORPREG設計字

me!golf

AD 設計圖 ADVANCED GROUP（彩）

D設計圖

DIZO設計字

明安

帝佐

Ride your own way設計字

Super Conducting Carbon Fiber

專利

總數量 265
專利名稱

高爾夫球桿頭的製造方法

高爾夫球桿頭之表面處理方法

多件式輪框

輪框

高爾夫球桿頭

高爾夫球桿頭的花紋電鍍方法

多件式輪框及其部件鎖付方法

高爾夫球桿頭

高爾夫球桿頭

複合夾芯板

負面新聞

來源 日期 內容

工廠

地區 數量
高雄市_生產中 5
總數量 5

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告 提報董事會之召開日期
  • 發言日期: 20240725
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240725
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會召集通知日:113/07/25
2.董事會預計召開日期:113/08/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 代本公司之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD公告擴建廠房
  • 發言日期: 20240613
  • 符合條款: 20
  • 事實發生日: 20240613
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:113/6/13~113/6/13
3.契約相對人及其與公司之關係:
億發建設公司(以下簡稱億發)。
億發非本公司之關係人。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)廠房委託億發建設公司，契約總金額VND141,837,509仟元。 
(2)預估投入金額約為新台幣385,743仟元。 
(3)預計114年第1季完工。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
係租地委建，故不適用。
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建廠房，供營業使用。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年06月13日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月13日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
本公告金額為董事會擬議數(不含稅)。
  • 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員及推選召集人
  • 發言日期: 20240613
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240613
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事  洪麗蓉
(2)獨立董事  何曜宏
(3)獨立董事  張學斌
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事  洪麗蓉/
長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(2)獨立董事  何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事  張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事  吳清在
(2)獨立董事  何曜宏
(3)獨立董事  張學斌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事  吳清在/
輔英科技大學監察人及亞洲大學特聘教授及客座教授
(2)獨立董事  何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事  張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/07~113/11/25
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員推舉吳清在委員為召集人。
  • 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
  • 發言日期: 20240613
  • 符合條款: 53
  • 事實發生日: 20240613
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過聘任第六屆薪資報酬委員案。
(2)決議通過本公司之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
CORPORATION LTD擴建廠房案。
(3)決議通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公
司提供非確信服務(non-assurance services)。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  • 主旨: 公告本公司董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜
  • 發言日期: 20240607
  • 符合條款: 2
  • 事實發生日: 20240607
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.法律事件之當事人:
(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
(2)明揚國際科技股份有限公司(法定代理人鄭錫潛)
(3)明揚國際科技股份有限公司董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭
3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號
4.事實發生日:113/06/07
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)劉安(日+告)除擔任明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱明揚)董事
同時兼任本公司副董事長一職。
(2)本公司之子公司明揚，於本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函。
受理投保中心113年度商調字第14號解任董事職務事件，依證券投資人及期貨交
易人保護法(以下稱投保法)第10條之1第1項第2款，對明揚董事劉安(日+告)、
呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事職務訴訟。
6.處理過程:明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式，本公司將視訴訟結果依法處理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  • 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)
(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長
(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)
(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長
(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  • 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 53
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司選任董事長及副董事長案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  • 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事  洪麗蓉
(2)獨立董事  何曜宏
(3)獨立董事  張學斌
(4)獨立董事  陳玉霖
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事  洪麗蓉/
長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(2)獨立董事  何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事  張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(4)獨立董事  陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問
5.新任者姓名:
(1)獨立董事  吳清在
(2)獨立董事  何曜宏
(3)獨立董事  張學斌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事  吳清在/
輔英科技大學監察人及亞洲大學特聘教授及客座教授
(2)獨立董事  何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事  張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事  洪麗蓉
(2)獨立董事  何曜宏
(3)獨立董事  張學斌
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事  洪麗蓉/
長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(2)獨立董事  何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事  張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
5.新任者姓名:將於最近期董事會聘任後另行公告。
6.新任者簡歷:將於最近期董事會聘任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/07~113/11/25
10.新任生效日期:尚未聘任。
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業行為限制
  • 發言日期: 20240527
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240527
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事    明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛
(2)法人董事    源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)
(3)法人董事    福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
(4)自然人董事  杜曉芬
(5)自然人董事  周益男
(6)獨立董事    吳清在
(7)獨立董事    何曜宏
(8)獨立董事    張學斌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

地圖