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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告預計提報董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
  依據證櫃監字第11202026244號函辦理。
  6.因應措施:
  (一)113年5月31日帳列高流動資產金額:
  (1)現金及約當現金:NTD 66,687千元
  (2)透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD 0
  (3)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:NTD 0
  (二)113年5月31日帳列短期借款如下:
  (1)短期借款: NTD 130,000千元
  (2)應付短期票券: NTD 0
  (3)一年內到期之長期負債:NTD 0
  (三)113年5月31日融資可動用餘額:NTD 776,300千元
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  本公司投保之商業火災綜合保險申請理賠進度說明如下：
  截至113年06月28日，除預付賠款新台幣三億元已全數匯撥入帳外，保險公司委託之
  公證單位仍持續進行理算查核作業，尚待完成後再行公告。

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員及推選召集人
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事  林義郎
  (2)獨立董事  謝國煌
  (3)獨立董事  魏嘉民
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事  林義郎  榮剛材料科技(股)公司 獨立董事
  (2)獨立董事  謝國煌  晉倫科技股份有限公司 董事
  (3)獨立董事  魏嘉民  金屬工業研究發展中心 資深顧問
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事  林義郎
  (2)獨立董事  謝國煌
  (3)獨立董事  魏嘉民
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事  林義郎  榮剛材料科技(股)公司 獨立董事
  (2)獨立董事  謝國煌  晉倫科技股份有限公司 董事
  (3)獨立董事  魏嘉民  金屬工業研究發展中心 資深顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東會全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/11
  10.新任生效日期:113/6/24
  11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員推選林義郎委員為召集人。

• 主旨: 本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
  (1)通過聘任本公司第六屆薪資報酬委員案。
  (2)通過修正本公司「核決權限表」案。
  (3)有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函要求依法訴請董事賠償所受
  損害及究明相關法律責任案，本公司決議暫不提起損害賠償訴訟，待刑事法院訴訟
  判決確定後再行商議。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 （以下稱「投保中心」）之存證信函。
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
  本公司於113年6月17日接獲「投保中心」存證信函，「投保中心」表示，本公司
  董事 劉安(日+告)、董事 呂英誠、董事 鄭紹廷等3人，因涉犯刑法失火燒毀現
  有人所在建築物、過失致死、過失傷害、過失重傷害罪及職業安全衛生法重大
  職業災害罪等情事，現由臺灣屏東地方法院刑事庭審理中(案號：113年度囑訴字
  第1號)。為此，「投保中心」來函要求本公司、本公司之董事(含獨立董事)
  、本公司法人董事、本公司董事會及審計委員會等，於文到30日內，依法訴請董事
  劉安(日+告)、董事 呂英誠、董事 鄭紹廷等3人賠償本公司因此所受損害及究明
  相關法律責任，如逾上開期限，「投保中心」將依證券投資人及期貨交易人保護法
  第10條之1規定，為本公司提起訴訟，並追究相關責任。
  6.因應措施:
  本公司將委請律師研議評估進行後續處理方式，以維護本公司及股東合法權益。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，有關 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保 中心)起訴請求解任董事職務之訴訟事宜
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:
  (1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保中心)
  (2)本公司及法定代理人 鄭錫潛，本公司董事 劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭
  3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號
  4.事實發生日:113/06/07
  5.發生原委(含爭訟標的):
  本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，受理投保中心113年度商調字第14號
  解任董事職務事件，其依證券投資人及期貨交易人保護法(以下稱投保法)第10條
  之1第1項第2款，對董事 劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事
  職務訴訟。
  6.處理過程:
  本公司將委請律師研議評估進行後續處理方式。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚無重大影響。
  8.因應措施及改善情形:
  本公司將依法處理，以維護本公司及股東合法權益。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
  依據證櫃監字第11202026244號函辦理。
  6.因應措施:
  (一)113年4月30日帳列高流動資產金額:
  (1)現金及約當現金:NTD 19,185千元
  (2)透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD 0
  (3)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:NTD 0
  (二)113年4月30日帳列短期借款如下:
  (1)短期借款: NTD 350,500千元
  (2)應付短期票券: NTD 0
  (3)一年內到期之長期負債:NTD 0
  (三)113年4月30日融資可動用餘額:NTD 455,800千元
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  本公司投保之商業火災綜合保險預付賠款說明如下：
  (1)針對本公司位於屏東縣屏東市經建路38號之保險標的於民國112年9月22日因火災
  導致財產損失，申請保險理賠公證乙案，本公司同意以新台幣三億元整為本案申請
  保險理賠之預付賠款金額，並同意針對此次損失對共保公司之最終賠款金額須扣除
  上述之預付賠款金額。
  (2)本預付賠款僅用於受損保險標的物重置或修復之專款專用，不做其他用途。
  (3)本預付賠款截至113年5月31日止已全數匯撥入帳。

• 主旨: 公告本公司第七屆第一次董事會選任董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鄭錫潛
  4.舊任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:鄭錫潛
  6.新任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，董事會推選新任董事長
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第七屆第一次董事會重要決議(推選董事長事宜)
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/27
  2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:公告本公司第七屆第一次董事會重要決議如下：
  (1)通過新任董事推選 董事長案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員及推選召集人
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林義郎
  (2)謝國煌
  (3)魏嘉民
  4.舊任者簡歷:
  (1)林義郎  榮剛材料科技(股)公司 獨立董事
  (2)謝國煌  晉倫科技股份有限公司 董事
  (3)魏嘉民  金屬工業研究發展中心 資深顧問
  5.新任者姓名:
  (1)林義郎
  (2)謝國煌
  (3)魏嘉民
  6.新任者簡歷:
  (1)林義郎  榮剛材料科技(股)公司 獨立董事
  (2)謝國煌  晉倫科技股份有限公司 董事
  (3)魏嘉民  金屬工業研究發展中心 資深顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，任期與董事任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12 ~ 113/07/11
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員推舉林義郎委員為召集人。