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• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,351,000元
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/07
  6.停止過戶起始日期:113/07/08
  7.停止過戶截止日期:113/07/12
  8.除權（息）基準日:113/07/12
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
   (1)因最後過戶日適逢例假日，請股東提前於前一營業日(113/07/05)辦理過戶手續

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   1.通過修訂「股東會議事規則」案
   2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務及會計主管、代理發言人異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   (1)財務主管：呂月雲經理   本公司財務及會計經理
   (2)會計主管：呂月雲經理   本公司財務及會計經理
   (3)代理發言人：呂月雲經理 本公司財務及會計經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   (1)財務主管：職缺代補  暫由財務部劉佳貞課長代理
   (2)會計主管：職缺代補  暫由財務部劉佳貞課長代理
   (3)代理發言人：官淑惠經理，本公司治理主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:新任財務及會計主管待審計委員會及董事會通過派任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):242,113
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,437
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,540
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,127
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,180
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,180
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
  11.期末總資產(仟元):2,281,822
  12.期末總負債(仟元):917,733
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,364,089
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
   應行注意事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作
   結果。
   (1)主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司
   (2)證券名稱、代號：微矽電子-創(股票代號：8162)
   (3)實際過額配售數量：0股
   (4)承銷價格：每股新台幣35元
   (5)過額配售所得價款：新台幣0元
   (6)執行穩定操作期間：113/03/07~113/03/13
   (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,351,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司於113年03月13日董事會決議通過不分配112年員工酬勞及董事酬勞。

• 主旨: 本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/3/13
  2.審計委員會通過日期:113/3/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904,879
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,128
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,559)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,482)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,279)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,279)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)
  11.期末總資產(仟元):2,166,362
  12.期末總負債(仟元):938,955
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,227,407
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一一三年度股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告書。
   (2)112年度審計委員會查核報告書。
   (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
   (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
   (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂「股東會議議事規則」案，提請  公決。
   (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
   (1)受理股東提案權期間：113/04/12~113/04/22
   (2)受理股東提案處所：微矽電子股份有限公司
   (3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
      之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
   (4).股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。