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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:新鼎系統股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜
  6.因應措施:
  本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年07月24日發放，
  倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司萬鼎工程公告取得私募基金-台中銀台灣量化基金
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 24
• 事實發生日: 20240122
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
  如股息率等）:
  台中銀台灣量化基金；私募基金
  2.事實發生日:113/01/22
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：2,646,903.12單位
  每單位價格：新台幣18.89元
  交易總金額：新台幣50,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
  之關係人者，得免揭露其姓名）:
  台中銀投信；無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
  關係、前次移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
  關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
  債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
  之債權帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
  說明認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
  約定事項:
  於113年1月22日匯款；金額計新台幣50,000,000元；無；無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依投信公司公告之每單位淨資產價值計算；依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
  12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
  13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
  持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
  萬鼎工程:
  數量：2,646,903.12單位
  金額：新台幣50,000,000元 
  持股比例：不適用 
  權利受限情形：無
  中鼎工程:
  數量：8,477,100.10 單位；
  金額：新台幣150,000,000元；
  持股比例：不適用
  權利受限情形：無
  14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
  務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占最近期財務報表中總資產之比例：2.03%
  占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：6.97% 
  最近期財務報表之營運資金：新台幣-72,054,000元
  15.經理人及經紀費用:
  無
  16.取得或處分之具體目的或用途:
  閒置資金之運用
  17.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  18.本次交易為關係人交易:
  否
  19.董事會通過日期:
  不適用
  20.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  22.會計師事務所名稱:
  不適用
  23.會計師姓名:
  不適用
  24.會計師開業證書字號:
  不適用
  25.其他敘明事項:
  因萬鼎營運資金充裕，故萬鼎以自有資金支應

• 主旨: 代重要子公司萬鼎工程服務(股)公司公告除息 基準日相關事宜
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣302,282,065元
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/13
  6.停止過戶起始日期:113/07/14
  7.停止過戶截止日期:113/07/18
  8.除權（息）基準日:113/07/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/12
  2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣298,152,662元(每股10.54元)
  3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣298,152,662元(每股10.51163408元)
  4.變更原因:因本公司員工認股權之行使及第一次無擔保轉換公司債轉換，
   致使本公司流通在外股本總額變更，依董事會之決議，授權董事長
   調整現金股利配息比率
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司決議除息基準日 (更正債券最後申請轉換日期)
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:新台幣298,152,662元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/03
  12.現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司決議除息基準日
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:發放現金股利:新台幣298,152,662元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/03
  12.現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任董事長事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳國安
  4.舊任者簡歷:新鼎系統股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:徐強
  6.新任者簡歷:新鼎系統股份有限公司董事長特別助理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:原吳國安董事長請辭本公司董事長乙職,但仍繼續擔任董事乙職.
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人變更
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.法人名稱:中鼎工程(股)公司
  3.舊任者姓名:謝仁興
  4.舊任者簡歷:中鼎工程(股)公司法人董事代表人
  5.新任者姓名:徐強
  6.新任者簡歷:中鼎工程(股)公司法人董事代表人
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東常會決議許可董事競業行為
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:呂學錦
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司
  並擔任該公司董事之行為.
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間.
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無