- 主旨: 公告本公司處分新北市新店區寶元段土地案
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：新北市新店區寶元段902、912地號等2筆土地
建物：新北市新店區寶元段1773、1774、1775、1776建號及其所有地上物
持分範圍為30/100
2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地交易面積合計7,281.43平方公尺（折合約2,202.63坪）
建物面積合計4,948.14平方公尺(折合約1,496.81坪)
上述土地及建物本公司出售持分範圍為30/100，交易總價款為1,651,972,500元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新美齊股份有限公司
與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為0元整
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
決策單位：董事會授權董事長決行
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)瑞普國際不動產估價師事務所，估價金額：新台幣1,784,930,886元
(2)展茂不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣1,718,053,428元
11.專業估價師姓名:
(1)瑞普國際不動產估價師事務所：蔡友翔估價師
(2)展茂不動產估價師聯合事務所：蔡明航估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(1)蔡友翔估價師：(107)北市估字第000261號
(2)蔡明航估價師：(109)北市估字第000285號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務拓展，與其他公司聯盟合作
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
新美齊股份有限公司、濟盟建設股份有限公司與本公司同時簽定委託銷售合作備忘錄，
全案委由海悅國際開發股份有限公司代銷。
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- 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/22
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
====== ====================== ======================== ==================
最近一月 與去年 最近一季 與去年 112年第2季至
科目 113年6月 同期增減% 113年第1季 同期增減% 113年第1季
(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱
及查核數)
====== ====================== ======================== ==================
營業收入 689 7.99% 2,280 252.75% 9,388
(百萬)
稅前淨利 302 -15.96% 1,141 3,562.25% 3,301
(百萬)
歸屬母公司 166 -25.87% 919 2,922.70% 2,544
業主淨利
(百萬)
每股盈餘 1.43 -8.20% 7.93 2,950.00% 21.53
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)113年6月較去年同期(合併自結數) 之稅前淨利、歸屬母公司業主淨利
、每股盈餘減少，主係因113年6月庫藏股轉讓員工溢價69百萬元，帳列薪資所致。
(2)113年第1季較去年同期(合併核閱數) 之營業收入、稅前淨利、歸屬母公司業主
淨利、每股盈餘增加，主係因113年第1季認列建案營建收入及出售道路地收入所致。
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- 主旨: 公告本公司取得台中市南屯區楓溪段土地
- 發言日期: 20240719
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240719
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台中市南屯區楓溪段378地號等6筆土地
2.事實發生日:113/7/15~113/7/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積計3,207.27平方公尺(折合約970.1992坪)
本公司持有比例為70%，本公司交易金額為新臺幣504,766,940元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台信醫院管理顧問(股)公司及其他自然人
與公司之關係：皆非公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
決策單位：董事會授權董事長決行
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣511,393,474元
11.專業估價師姓名:
展茂不動產估價師聯合事務所：蔡明航估價師
12.專業估價師開業證書字號:
蔡明航估價師：(109)北市估字第000285號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
開發興建以供出售
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議參與恆海建設股份有限公司現金增資案，
擬取得恆海建設股份有限公司普通股及特別股股票
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
恆海建設股份有限公司普通股及特別股
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：普通股1,500,000股、特別股30,000,000股
每單位價格：新臺幣10元整/股
交易總金額：新臺幣315,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
恆海建設股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依其規劃之現金增資時程繳納股款
繳款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新臺幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易價格依面額發行新股之價格，
每股新臺幣10元，由董事會決議後執行取得
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期財報總資產比例：16.81%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：40.57%
最近期財報營運資金：8,110,252(仟元)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
增加轉投收益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國113年7月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司擬處分新北市新店區寶元段土地案
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因應未來業務拓展，與其他建設公司聯盟合作，擬出售新北市新店區寶元段
902、912地號等兩筆土地(持分：30/100)。
(2)本次擬出售總金額不低於新台幣1,651,972,500元。
(3)本次交易對象尚在洽談中，對象非為本公司之關係人。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司調整現金股利及股票股利配股配息率
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:113/07/12
2.原發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發7元，總計新台幣811,783,819元。
(2)股票股利每股配發3元，總計新台幣347,907,360元。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發6.94163879元，總計新台幣811,783,819元。
(2)股票股利每股配發2.97498813元，總計新台幣347,907,360元。
4.變更原因:因本公司執行第一次庫藏股轉讓員工，致影響流通在外股數，
故董事會決議授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議特別股除息基準日、現金股利
發放日事宜
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
特別股現金股息每股配發新台幣1.6元，合計為新台幣48,000,000元;
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:113/09/02
13.其他應敘明事項:
(1)擬定113年8月5日為除息基準日，依法自113年8月1日至113年8月5日止停止股票過戶
，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月31日16時30分前親臨
本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化
南路2段97號B2，電話：02-27023999)辦理過戶手續，以憑辦理配息事宜，掛號郵寄者
以民國113年7月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議普通股除權除息基準日、現金股利
發放日事宜
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利每股配發新台幣6.94163879元，合計為新台幣811,783,819元;
盈餘轉增資發行新股34,790,736股，每仟股無償配發297.498813股。
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/09/02
13.其他應敘明事項:
(1)本公司於113年6月18日經股東會決議通過112年度盈餘分配提撥新台幣
347,907,360元，轉增資發行新股34,790,736股，每股面額新台幣10元，按除權配股
基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發297.498813股，配發不足一
股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼
湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
累積畸零股數擬授權董事長洽特定人按面額承購之。
(2)本次盈餘轉增資發行之新股為記名式普通股，採無實體發行，其權利義務與原股
份相同。
(3)擬定113年8月5日為除權增資配股、除息基準日，依法自113年8月1日至113年8月
5日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月
31日16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」
(台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：02-27023999)辦理過戶手續，以憑辦理配
發新股、配息事宜，掛號郵寄者以民國113年7月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(4)本次盈餘轉增資發行新股如因法令規定或因應客觀環境而須變更時，授權董事長
全權處理之。
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- 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
====== ====================== ======================== ==================
最近一月 與去年 最近一季 與去年 112年第2季至
科目 113年5月 同期增減% 113年第1季 同期增減% 113年第1季
(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱
及查核數)
====== ====================== ======================== ==================
營業收入 524 21.02% 2,280 252.75% 9,388
(百萬)
稅前淨利 270 188.68% 1,141 3,562.25% 3,301
(百萬)
歸屬母公司 229 176.04% 919 2,922.70% 2,544
業主淨利
(百萬)
每股盈餘 1.94 184.94% 7.93 2,950.00% 21.53
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)113年5月較去年同期(合併自結數) 之營業收入、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利
、每股盈餘增加，主係因113年5月個案銷售狀況良好所致。
(2)113年第1季較去年同期(合併核閱數) 之營業收入、稅前淨利、歸屬母公司業主
淨利、每股盈餘增加，主係因113年第1季認列建案營建收入及出售道路地收入所致。
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