金屬結構製造(252100)

建築鋼架組立(431011)

其他發電、輸電及配電機械製造(281099)

其他未分類專業、科學及技術服務(760999)

世紀公司標章

世紀

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金增資子公司世紀離岸風電 設備股份有限公司
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  取得子公司世紀離岸風電設備股份有限公司之增資普通股。
  2.事實發生日:113/7/19~113/7/19
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：19,000仟股(為上限)
  每單位價格：每股300元(暫定)
  交易總金額：約新台幣57億元(為上限)
  另如參與特定人認購，請董事會授權 董事長在世紀離岸風電現金增資範圍內調整金額。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：世紀離岸風電設備股份有限公司
  其與公司之關係：本公司58.95%持有之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  本公司之子公司辦理現金增資。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用。
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：現金(依現金增資發行條件執行)。
  契約限制條款：無。
  其他重要約定事項：無。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本次交易之決定方式：現金增資。
  價格決定之參考依據：現金增資。
  決策單位：本公司董事會。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  64.33元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本公司(世紀鋼)
  數量：約101,529仟股(為上限)
  金額：約新台幣103.79億元(為上限)
  持股比例：約59.72%
  權利受限制情形：無。
  子公司(世紀樺欣風能股份有限公司)
  數量：4,301仟股
  金額：4.08億元
  持股比例：2.53%
  權利受限制情形：無。
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產之比例：54.26%
  占公司最近期歸屬於母公司業主之權益之比例：88.33%
  最近期財務報表中營運資金數額：3,476,279仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  支應子公司償還銀行借款、資本支出及充實營運資金。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無。
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年07月19日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年07月19日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  宸業聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  翁瑞燦
  23.會計師開業證書字號:
  全聯會一字第1050527號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用。
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用。
  27.資金來源:
  不適用。
  28.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 本公司董事會決議發行無擔保永續發展轉換公司債
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/19
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
   世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債。
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:發行總面額新台幣貳拾億元整為上限。
  5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
  6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
  7.發行期間:三年。
  8.發行利率:票面利率為0%。
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
  10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司世紀風電。
  11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷。
  12.公司債受託人:授權董事長決定。
  13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
  14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
  15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
  16.簽證機構:不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:
  　相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦
  　承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
  18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
  　(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
  　　 發行轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所
  　　 所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
  　　 關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時
  　　 ，授權董事長全權處理之。
  　(2)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權本公司董事長訂定實際轉換價格
       基準日期及相關發行事宜，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
  　(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一
  　　 切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
  　(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令
  　　 規定辦理。

• 主旨: 本公司董事會決議通過發行國內第七次無擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/19
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
   世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債。
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:發行總面額新台幣肆拾億元整為上限。
  5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
  6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。
  7.發行期間:三年。
  8.發行利率:票面利率為0%。
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及轉投資子公司世紀風電。
  11.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
  12.公司債受託人:授權董事長決定。
  13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
  14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
  15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
  16.簽證機構:不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:
  　相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦
  　承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
  18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
  　(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
  　　 發行轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所
  　　 所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
  　　 關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時
  　　 ，授權董事長全權處理之。
  　(2)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權本公司董事長訂定實際轉換價格
       基準日期及相關發行事宜，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
  　(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一
  　　 切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
  　(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令
  　　 規定辦理。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會及審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)林聖忠先生
   (2)毛恩洸先生
   (3)陳錦稷先生
  4.舊任者簡歷:
   (1)林聖忠先生/中原大學國際經營與貿易學系榮譽教授
   (2)毛恩洸先生/高力熱處理工業(股)公司獨立董事
   (3)陳錦稷先生/中信金融管理學院金融管理研究所教授
  5.新任者姓名:
   (1)林聖忠先生
   (2)毛恩洸先生
   (3)陳錦稷先生
  6.新任者簡歷:
   (1)林聖忠先生/中原大學國際經營與貿易學系榮譽教授
   (2)毛恩洸先生/高力熱處理工業(股)公司獨立董事
   (3)陳錦稷先生/中信金融管理學院金融管理研究所教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事(薪資報酬委員會委員業經董事會重新委任)。　
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:賴文祥先生
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:賴文祥先生
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人 之競業限制
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  　董事：向鋒投資股份有限公司及其代表人賴文祥
  　董事：祥鼎投資股份有限公司及其代表人陳杏雪
  　董事：粟明德先生
  　董事：賴俊成先生
  3.許可從事競業行為之項目:
  　本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內相同或類似業務之行為，
  　在無損及本公司利益之前提下，依公司法209條解除本公司新任董事及其
  　代表人競業禁止之限制。
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/28至116/06/27擔任董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  　依公司法第209條規定，經本公司113年6月28日股東常會通過，
  　在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  　董事：
  　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥
  　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪
  　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓
  　(4)粟明德
  　(5)陳志昌
  　獨立董事：
  　(1)林聖忠
  　(2)毛恩洸
  　(3)陳錦稷
  4.舊任者簡歷:
  　董事：
  　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；世紀鋼鐵結構(股)公司董事長
  　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；世紀鋼鐵結構(股)公司董事
  　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；環宇法律事務所律師
  　(4)粟明德；新光鋼鐵股份有限公司董事長
  　(5)陳志昌；世紀鋼鐵結構(股)公司董事暨副總經理
  　獨立董事：
  　(1)林聖忠；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
  　(2)毛恩洸；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
  　(3)陳錦稷；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  　董事：
  　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥
  　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪
  　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓
  　(4)粟明德
  　(5)陳志昌
  　(6)賴俊成
  　獨立董事：
  　(1)林聖忠
  　(2)毛恩洸
  　(3)陳錦稷
  6.新任者簡歷:
  　董事：
  　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；世紀鋼鐵結構(股)公司董事長
  　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；世紀鋼鐵結構(股)公司董事
  　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；環宇法律事務所律師
  　(4)粟明德；新光鋼鐵股份有限公司董事長
  　(5)陳志昌；世紀鋼鐵結構(股)公司董事暨副總經理
  　(6)賴俊成；世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總經理
  　獨立董事：
  　(1)林聖忠；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
  　(2)毛恩洸；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
  　(3)陳錦稷；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  　任期屆滿
  8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於113年股東常會辦理全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；11,613,984股
  　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；17,305,713股
  　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；13,654,100股
  　(4)粟明德；0股
  　(5)陳志昌；510,920股
  　(6)賴俊成；8,945,054股
  　獨立董事：
  　(1)林聖忠；0股
  　(2)毛恩洸；0股
  　(3)陳錦稷；0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
  11.新任生效日期:113/06/28
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  　通過112年度盈餘分配案，每股配發現金股利3.0元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  　通過修訂本公司「公司章程」條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  　通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  　(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  　(2)通過通過辦理私募普通股案。
  　(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀請參加國泰證券新能源產業日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/21
  1.召開法人說明會之日期：113/06/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：國泰證券總公司 (台北市大安區敦化南路二段333號18樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加國泰證券新能源產業日
  5.其他應敘明事項：影音資訊於會後上傳。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代重要子公司世紀樺欣風能(股)公司公告承攬渢妙離岸風力 發電股份有限公司之渢妙風場(500MW)，共99支水下基樁。
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/03
  2.契約或承諾相對人:渢妙離岸風力發電股份有限公司
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA
  5.主要內容（解除者不適用）:本公司承攬渢妙離岸風力發電股份有限公司之渢妙風場
    (500MW)，共99支水下基樁。
  6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
  7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
  9.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入。
  10.具體目的:提升公司整體經營績效。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     無