- 主旨: (補正111/1/24公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批
作為建廠之用
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20220124
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑
2.事實發生日:111/1/24~111/1/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批
交易總金額：新台幣311,270,740元(原董事會通過金額新台幣311,271,755元
，嗣後實際簽約金額為新台幣311,270,740元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，
並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明
前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係
人，亦與本公司無關。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宸業聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
翁瑞燦
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050527號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
111年1月24日、
113年7月12日(追認專業估價者出具之估價報告及會計師出具之價格合理性意見書)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
111年1月24日、
113年7月12日(追認專業估價者出具之估價報告及會計師出具之價格合理性意見書)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:315,788,291元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:暫定募集資金總金額約新台幣9,000,000,000元
6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股300元，惟實際發行價格
俟奉主管機關核准後，授權董事長參酌發行市場狀況於董事會授權之價格區間內訂定
之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數暫定10%，計
3,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數暫定90%
計27,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所持股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起之
五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼
湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款、資本支出及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及
辦理與本次增資相關事宜
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨其
他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需修
正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。
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- 主旨: 本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為設備之用
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
天車捲筒及戶外施工平台鋼構材料加工
2.事實發生日:112/5/11~113/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼構一批
交易總金額：新台幣241,913,420元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質之穩定性及交期
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料
，並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以
說明前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司
之關係人，亦與本公司無關。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
製作生產用設備
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年5月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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