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- 主旨: 公告本公司113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事)
- 發言日期: 20240523
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240523
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀
董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉
董事:有力投資有限公司代表人:莊育德
董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典
董事:金沙文教基金會代表人:黃正元
董事:陳聰仁
獨立董事:黃則仁
獨立董事:林文芳
獨立董事:吳振棨
4.舊任者簡歷:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/金沙文教基金會董事長
董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉/創意文教(股)董事長
董事:有力投資有限公司代表人:莊育德/行政公共工程委員會施工品質查核委員
董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典/景泰綠化有限公司董事長
董事:金沙文教基金會代表人:黃正元/德誠資產管理(股)總經理
董事:陳聰仁/富順纖維工業(股)顧問
獨立董事:黃則仁/盛鑫聯合會計師事務所所長
獨立董事:林文芳/川普森企業有限公司 副總
獨立董事:吳振棨/華泰銀行經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀
董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉
董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁
董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰
獨立董事:顏國隆
獨立董事:葛百鈴
獨立董事:吳振棨
6.新任者簡歷:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/金沙文教基金會董事長
董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉/創意文教(股)董事長
董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁/金沙文教基金會董事長
董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰/宏鼎投資(股)公司董事
獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所會計師
獨立董事:葛百鈴/明理法律事務所律師
獨立董事:吳振棨/華泰銀行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:東台開發(股)公司:14,000,480股
董事:有力投資有限公司:14,560,104股
董事:金沙文教基金會:1,387,344股
董事:宏鼎投資(股)公司:2,570,208股
獨立董事:顏國隆: 0股
獨立董事:葛百鈴: 0股
獨立董事:吳振棨: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:55.56%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司113年股東常會重要決議
- 發言日期: 20240523
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240523
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，
分配股票股利108,112,770元，每股配發0.5元，即每仟股配發50股。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事全面改選董事7席(含獨立
董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
7.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 本公司「環山路二段81號案」新建工程委託
金源營造(股)公司承造事宜
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:金源營造股份有限公司
(2)其與本公司關係:子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額:新台幣345,400,000元(含稅)
(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
規劃興建住商大樓供銷售
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年5月7日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月7日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:金源營造股份有限公司
(2)其與本公司關係:子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額:新台幣396,300,000元(含稅)
(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
規劃興建住商大樓供銷售
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年5月7日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月7日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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